МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ТЕЛЕГРАММА
от 11 марта 1993 г. N 169
Прокуратура, Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции, Росцентрбанк, учитывая исключительные обстоятельства дел о
хищениях денежных средств путем их зачисления на счета предприятий
(организаций) по фиктивным авизо, впредь до внесения соответству-
ющих изменений в действующее законодательство, устанавливают сле-
дующий порядок исполнения постановлений следственных органов о на-
ложении арестов на средства, находящиеся на счетах указанных
предприятий (организаций). Для зачисления арестованных средств в
ГРКЦ, РКЦ открываются текущие депозитные счета на балансовом счете
140 "Депозиты правоохранительных органов".
Режим работы балансового счета 140 "Депозиты правоохранитель-
ных органов" соответствует режиму работы счета 144 "Депозиты".
Основанием для наложения ареста на денежные средства юриди-
ческого лица является постановление следователя. Указанное поста-
новление должно содержать следующие сведения: наименование органа
расследования, дату и место вынесения постановления, должность,
звание или классный чин, фамилию и инициалы следователя, принявше-
го решение о наложении ареста, описание имевших место обстоятель-
ств и мотивов принятого решения, полное наименование предприятия
(организации), его юридический адрес по регистрации, номер расчет-
ного (текущего) счета, сумма на которую налагается арест, полное
наименование банка, которому направляется данное постановление,
номер корреспондентского счета этого банка (номер МФО) и наимено-
вание ГРКЦ (РКЦ), номер отдельного лицевого счета на балансовом
счете 140 "Депозиты правоохранительных органов", на который дол-
жны быть зачислены указанные средства.
Постановление следователя о наложении ареста на денежные
средства должно быть заверено печатью органа, в производстве кото-
рого имеется данное уголовное дело.
Один экземпляр оформленного в указанном порядке постановления
вручается руководителю банка, главному бухгалтеру банка или их за-
местителям, другой экземпляр - должностным лицам предприятия (ор-
ганизации), на счете которого находятся арестованные денежные
средства.
Немедленно, по получении постановления, банк прекращает опе-
рации с арестованными средствами и не использует указанные сред-
ства, как кредитные ресурсы.
Не позднее трех рабочих дней после получения постановления о
наложении ареста, предприятие (организация) представляет в банк
поручение на перечисление суммы средств, указанных в постановле-
нии, на отдельный лицевой счет на балансовом счете 140 "Депозиты
правоохранительных органов".
Если в течение указанного срока платежное поручение не пред-
ставлено, то коммерческий банк обязан уведомить об этом в письмен-
ном виде орган, направивший постановление.
При установлении следствеными органами факта фиктивности соз-
дания предприятия (организации), что в постановлениях дополнитель-
но оговаривается помимо всех реквизитов, указанных выше, перечис-
ление осуществляется банком мемориальным ордером с контрольной
подписью руководителя банка.
По получении настоящей телеграммы органы, ведущие следствие
по аналогичным делам, обязаны незамедлительно привести в соот-
ветствие с устанавливаемым порядком ранее вынесенные постановле-
ния. В том числе предложить руководителям предприятий (организа-
ций) дать письменное согласие по ранее сделанным перечислениям,
после чего следует представить в банк поручение на перечисление
данных средств на соответствующие лицевые счета балансового счета
140. В случае, если руководители предприятий (организаций) отказы-
ваются дать согласие на перечисление, денежные средства возвраща-
ются на счет предприятия (организации) с наложением на них ареста
в соответствии с вышеизложенным порядком.
Главным территориальным управлениям Росцентбанка совместно с
коммерческими банками и следственными органами в месячный срок
рассмотреть каждый случай ранее сторнированных сумм по фиктивным
авизо и принять решение в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим указанием.
В том случае, когда сумма сторнирована, но уголовное дело не
возбуждалось, и платеж не подтвержден (не сквитован) и имеются
данные о том, что авизо и платежные документы подложные, материалы
безотлагательно передаются в следственные органы для решения воп-
роса о возбуждении уголовного дела.
В связи с изложенным ранее действовавшие указания Банка Рос-
сии о сторнировании сумм, зачисленных на счета коммерческих банков
от 4 июня 1992 года НР 129-92, от 22 июля 1992 года НР 18-2/916 и
от 14 августа 1992 года НР 18-623 отменяются.
|
