ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
9 марта 1993 г. N 42-93
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 марта 1993 г. N 1/1015
ТЕЛЕГРАММА
Осложнение криминогенной обстановки в сфере кредитно-финансо-
вых отношений сопровождается дальнейшим ростом количества фиктив-
ных платежей, поступающих в региональные РКЦ по подложным почто-
вым, телеграфным авизо, чекам "Россия", мемориальным ордерам.
Только за январь-февраль 1993 года сумма таких платежей превысила
40 млрд. рублей, по фактам которых органами внутренних дел возбуж-
дены и расследуются уголовные дела. За совершение преступлений
арестовано 22 человека.
Проведенный анализ показывает, что в ряде случаев незаконное
перечисление денежных средств остаются неизвестными органам внут-
ренних дел. Имеют место случаи утери и укрытия подложных бан-
ковских документов в структурных подразделениях расчетно-кассовых
центров. Сложившееся положение способствует безнаказанности лиц,
причастных к подготовке и совершению хищений денежных средств, ве-
дет к дальнейшему росту преступлений данной категории.
В связи с изложенным предлагаем:
1. О всех фактах обнаружения подложных платежных документов,
поступивших в РКЦ по любым каналам (чеки "Россия", кредитовые ави-
зо и др.) в течение суток письменно уведомлять территориальные ор-
ганы внутренних дел с приложением копий этих документов и прини-
мать исчерпывающие меры по недопущению зачисления денежных
средств. В Центральный банк сообщения направлять в установленном
порядке.
2. По поступившим в органы внутренних дел материалам организо-
вать тщательные проверки и принимать решения в соответствии с уго-
ловно-процессуальным Законом. О результатах уведомлять банков-
ские учреждения.
РОСЦЕНТРБАНК
ВОЙЛУКОВ
МВД РОССИИ
ДУНАЕВ
------------------------- |
