УТРАТИЛ СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1451-У

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
    
                                  ПРИКАЗ
                        от 7 июля 1994 г. N 02-94
    
         О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАННЫХ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
         ПРЕДПРИЯТИЙ - РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ И ПЕРЕВОД
                       КАПИТАЛА ДО 1 ЯНВАРЯ 1994 Г.
    
        Главным управлением  валютного   регулирования   и   валютного
    контроля Банка России проведена проверка состояния дел по выданным
    Банком России лицензиям за период 1991 - 1993 г.  г.  на  открытие
    резидентами  счетов  в  иностранных  банках  и перевод капитала за
    границу.  Результаты проверки показали,  что ряд предприятий грубо
    нарушает условия лицензий; не представляет требуемую отчетность по
    использованию открытых в  иностранных  банках  счетов  и  переводу
    капитала; в части досье по выданным лицензиям отсутствуют сведения
    об основаниях для выдачи  лицензий,  а  также  другая  необходимая
    документация.
        В целях  введения   эффективного   контроля   за   выполнением
    резидентами  Российской  Федерации  требований полученных лицензий
    Банка России на открытие ими счетов в иностранных банках и перевод
    капитала за границу приказываю:
        1. Главному управлению  валютного  регулирования  и  валютного
    контроля Центрального банка Российской Федерации (Мельникову В.Н.)
    провести в срок до 1 декабря 1994 г.  перерегистрацию лицензий  на
    открытие счетов в иностранных банках и перевод капитала,  выданных
    до 1 января 1994 г.
        2. По   результатам   проверки   причин  несоблюдения  условий
    выданных лицензий применить к нарушителям санкции, предусмотренные
    действующим законодательством.
        3. Главному управлению  валютного  регулирования  и  валютного
    контроля  (Мельникову  В.Н.) направить в Федеральную службу России
    по валютному  и  экспортному  контролю,  в  Департамент  налоговой
    полиции   Российской   Федерации,   а   также   в  соответствующие
    иностранные  банки  уведомления  о  предприятиях   -   резидентах,
    лишенных  в  результате перерегистрации ранее выданных им лицензий
    на открытие счетов в иностранных банках или  перевод  капитала  за
    границу.
    
                                             Председатель Центрального
                                            банка Российской Федерации
                                                         В.В.ГЕРАЩЕНКО