УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 08.05.2002 N 464
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 января 1995 г. N 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ
ПРАВИЛ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изм., согл. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)
В целях совершенствования деятельности таможенных органов
Российской Федерации по выявлению и пресечению таможенных
правонарушений, установления единого порядка их учета и
регистрации приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета и
регистрации дел о нарушении таможенных правил в таможенных органах
Российской Федерации.
2. Начальникам таможенных органов Российской Федерации принять
меры по изучению должностными лицами таможенных органов указанного
в п. 1 Положения и обеспечить неукоснительное соблюдение его
требований.
3. Произвести в соответствии с требованиями указанного в п. 1
Положения перерегистрацию дел о нарушении таможенных правил,
заведенных в 1995 г., с сохранением присвоенных порядковых
номеров.
4. Не применять на территории Российской Федерации
Приложение 19 "Форма реестра" к Положению о производстве по делам
о нарушении таможенных правил, утвержденное Приказом ГУГТК СССР от
20 июня 1991 г. N 218.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 1995 г.
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Российской Федерации
А.С.КРУГЛОВ
Утверждено
Приказом ГТК России
от 20 января 1995 г. N 33
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета и
регистрации дел о нарушении таможенных правил в таможенных органах
Российской Федерации в отношении физических и должностных лиц,
предприятий, учреждений или организаций, а также лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица, производство по которым и их рассмотрение осуществляется
таможенными органами Российской Федерации, а также актов о
наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной
форме (далее - акт о наложении взыскания).
1.2. Учету в таможенных органах Российской Федерации подлежат
все дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении
взыскания.
1.3. Дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении
взыскания регистрируются в Журнале учета дел о нарушении
таможенных правил (далее - Журнал учета) независимо от субъекта
таможенного правонарушения, а также если субъект не установлен.
Форма Журнала учета приведена в Приложении 1 к настоящему
Положению.
1.4. Основными принципами подхода к регистрации дел о
нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания
являются:
- обязательность регистрации всех составленных протоколов о
нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания;
- одноразовость, при которой дело о нарушении таможенных
правил на всех стадиях производства и рассмотрения в одном
таможенном органе сохраняет номер, присвоенный ему при
первоначальной регистрации в этом таможенном органе;
- единообразие регистрации протоколов о нарушении таможенных
правил и актов о наложении взыскания в отношении юридических,
должностных и физических лиц.
1.5. Начальники таможенных органов, их заместители по
правоохранительной деятельности отвечают за организацию работы по
учету и регистрации дел о нарушении таможенных правил и актов о
наложении взыскания.
За хранение Журналов учета, своевременность, полноту и
достоверность вносимых в них сведений ответственность возлагается
на начальников отделов таможенных расследований.
Раздел II. Порядок регистрации дел о нарушении
таможенных правил
2.1. Дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении
взыскания подлежат регистрации в таможенных органах Российской
Федерации не ниже таможни.
2.2. В таможенном органе Российской Федерации ведется один
Журнал учета, в котором регистрируются протоколы о нарушении
таможенных правил (далее - протоколы) и акты о наложении
взыскания, составленные должностными лицами структурных
подразделений этого таможенного органа или должностными лицами
таможенных постов, непосредственно подчиняющихся этому таможенному
органу.
2.3. Протоколы и акты о наложении взыскания подлежат
представлению для регистрации в отделы таможенных расследований
независимо от того, кем они составлены и поручено ли ведение
производства по ним сотрудникам этого подразделения.
2.4. Протоколы и акты о наложении взыскания регистрируются в
Журнале учета в порядке их представления.
2.5. Регистрацию дел о нарушении таможенных правил в Журнале
учета и внесение в него сведений осуществляет один из штатных
сотрудников указанного в п. 2.3 подразделения, на которого
возложена обязанность непосредственного ведения записей в Журнале
учета.
2.6. Протоколы и акты о наложении взыскания в отношении
юридических, должностных и физических лиц, составленные
должностными лицами таможен и региональных таможенных управлений,
подлежат обязательной регистрации в срок не более трех дней.
Регистрация протоколов и актов о наложении взыскания,
составленных должностными лицами таможенных постов, производится в
срок не более пяти дней.
2.7. Основанием для регистрации факта совершения нарушения
таможенных правил является протокол либо акт о наложении
взыскания, составленные в соответствии с требованиями Таможенного
кодекса Российской Федерации.
2.8. При составлении протоколов или актов о наложении
взыскания на отдаленных таможенных постах, пунктах и в отделах и
невозможности представить их в указанные в п. 2.6 сроки
допускается, в порядке исключения, регистрация и присвоение номера
по данным, сообщенным по телефону, факсу, телетайпу и иным
средствам связи.
В этом случае в Журнале учета заполняются, как минимум, графы
1, 2, 3 и 9. Сведения в остальные графы вносятся по мере
представления необходимых документов в отдел таможенных
расследований.
2.9. Протоколы и акты о наложении взыскания регистрируются в
Журнале учета путем занесения содержащихся в них данных в
соответствующие графы и проставления на протоколе (акте о
наложении взыскания) порядкового регистрационного номера.
Порядковый регистрационный номер по Журналу учета
присваивается акту о наложении взыскания независимо от наличия на
нем типографского номера бланка строгой финансовой отчетности.
Регистрационный номер протокола (акта о наложении взыскания)
состоит из следующих цифровых обозначений:
- восьмизначного цифрового кода таможенного органа, в котором
зарегистрировано дело о нарушении таможенных правил или акт о
наложении взыскания (по классификатору таможенных учреждений);
(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)
- порядкового номера по Журналу учета, начиная с 1 в каждом
году;
- двух последних цифр обозначения текущего года.
Например: "протокол N 10005000-361/95".
(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)
2.10. При поступлении дела о нарушении таможенных правил для
ведения производства по нему из другого таможенного органа или
принятия к производству вышестоящим таможенным органом ему
присваивается регистрационный номер таможенного органа, в
производстве которого дело будет находиться. При этом в графе
"Примечание" указывается дата поступления дела и регистрационный
номер, присвоенный ему при заведении в другом таможенном органе.
2.11. При вынесении постановления о соединении дел о
нарушениях таможенных правил в одном производстве объединенному
делу присваивается один из номеров соединенных дел - меньший
регистрационный номер.
В этом случае в графе "Примечание" в отношении дела с большим
порядковым номером указывается дата постановления и номер,
присвоенный объединенному делу.
2.12. При вынесении постановления о выделении дела о нарушении
таможенных правил вновь выделенному делу присваивается очередной
порядковый номер по Журналу учета.
В этом случае в графе "Примечание" указывается дата
постановления и номер дела, из которого оно выделено.
Раздел III. Сведения, подлежащие внесению в графы
Журнала учета
3.1. В графу 1 вносится дата регистрации и порядковый
регистрационный номер, присвоенный протоколу или акту о наложении
взыскания. При этом перед регистрационным номером пишется слово
"протокол" или "акт". Например, "акт N 08500-261/95".
3.2. В графе 2 указывается дата составления протокола или акта
о наложении взыскания и квалификация правонарушения по статье
Таможенного кодекса Российской Федерации.
В случае составления протокола или акта о наложении взыскания
по нескольким статьям ТК России в этой графе перечисляются все
указанные в них статьи.
3.3. В графе 3 перечисляются краткие сведения о лице,
привлекаемом к ответственности: фамилия, имя, отчество физического
лица; фамилия, инициалы, должность и наименование организации
должностного лица; наименование и адрес юридического лица.
3.4. В графах 4, 5, 6 указываются наименования товаров,
транспортных средств и иных предметов, изъятие которых было
произведено при составлении протокола о нарушении таможенных
правил, проведении осмотра, таможенного обследования или
самостоятельного процессуального действия по изъятию; их
количество и стоимость в валюте Российской Федерации.
3.5. В графу 7 сведения о залоге, гарантии, внесении денежных
средств на депозит, а также сведения о наложении ареста на
имущество лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение
таможенных правил, вносятся отдельными позициями по каждому
действию с указанием их суммы или стоимости в валюте Российской
Федерации.
3.6. В графе 8 делаются отметки о вынесении постановлений о
возбуждении, об отказе в возбуждении и о прекращении уголовных дел
в отношении физических и должностных лиц по признакам
преступлений, производство дознания по которым отнесено
законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных
органов, с указанием даты вынесения таких постановлений, а также
даты их поступления в таможенный орган.
3.7. В графе 9 указывается должность и фамилия сотрудника
таможенного органа, составившего протокол о нарушении таможенных
правил или акт о наложении взыскания.
Если по решению начальника таможенного органа или его
заместителя ведение производства по делу о нарушении таможенных
правил поручается иному должностному лицу (лицам), в эту графу
вносятся данные об этих лицах.
3.8. В графе 10 указывается дата вынесения постановления по
существу дела о нарушении таможенных правил, квалификация
правонарушения по постановлению, по какому пункту части 1 ст. 365
Таможенного кодекса Российской Федерации оно вынесено.
3.9. В графе 11 вид взыскания обозначается полностью,
например: "конфискация". При наложении взысканий, предусмотренных
п. п. 2, 4, 5, 6 ст. 242 Таможенного кодекса Российской Федерации,
по каждому из них отдельной позицией указывается размер в
процентах и суммовом выражении или стоимость в валюте Российской
Федерации.
3.10. В графе 12 указывается решение, принятое в отношении
изъятых товаров, транспортных средств, документов на них и иных
предметов; имущества, на которое наложен арест; залога; гарантии;
сумм, внесенных на депозит; вещественных доказательств. Если
вынесено постановление о возврате изъятых товаров, транспортных
средств и иных предметов полностью или частично, в этой же графе
указываются дата их возврата, вид и номер документа, по которому
произведен возврат.
3.11. Графа 13 содержит сведения о рассмотрении постановления
по делу о нарушении таможенных правил в связи с жалобой лица, в
отношении которого вынесено постановление, его адвоката или
представителя, в связи с протестом прокурора или в порядке
контроля за соблюдением должностными лицами таможенных органов
Российской Федерации законности при производстве по делам о
нарушении таможенных правил и их рассмотрении, а также о
рассмотрении начальником или заместителем начальника таможенного
органа акта о наложении взыскания в случае его обжалования или в
порядке контроля. В данной графе указывается дата подачи жалобы
или принесения протеста и результат рассмотрения со ссылкой на
конкретный пункт и часть статьи Таможенного кодекса Российской
Федерации, по которой принято решение (ст. ст. 373, 386 ТК
России).
3.12. В графу 14 сведения об исполнении постановления по делу
о нарушении таможенных правил после вступления его в законную силу
указываются отдельными позициями по каждому виду взыскания,
указанному в постановлении, которые должны содержать дату
исполнения, вид и номер исполнительного документа, а равно
сведения о реализационной стоимости товаров, транспортных средств
и иного имущества.
3.13. В графу 15 вносятся сведения об административном
задержании, проведении личного досмотра, вынесении постановлений о
выделении и соединении дел, поступлении дел для производства из
других таможенных органов, направлении для производства в другие
таможенные органы; номера дел до их выделения, соединения или
получения из другого таможенного органа, а также номер дела в
случае вынесения постановления об отмене акта о наложении
взыскания и заведении дела о нарушении таможенных правил по другой
статье Таможенного кодекса Российской Федерации и иные сведения,
не подлежащие занесению в графы 1 - 13, но имеющие значение для
учета и регистрации дел о нарушении таможенных правил и актов о
наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной
форме.
3.14. При наложении взыскания по упрощенной форме графы 4, 5,
6, 7, 8, 10, 14 не заполняются. Указание в них дополнительных
ссылок не требуется.
Раздел IV. Требования к оформлению, ведению и
хранению Журнала учета дел о нарушении
таможенных правил
4.1. Журнал учета заводится с начала года и должен иметь на
лицевой стороне обложки специальное оформление по форме,
приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.
4.2. Листы Журнала учета должны быть пронумерованы по порядку
и прошнурованы. На узел шнуровки листов на последней странице
делается наклейка с оттиском печати таможенного органа. При этом
на последней странице журнала сверху должна быть сделана
заверительная надпись по форме, приведенной в Приложении 3 к
настоящему Положению.
4.3. Все записи в Журнале учета делаются чернилами (пастой)
синего, фиолетового или черного цвета.
4.4. В Журнале учета не допускаются подчистки, исправления или
удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих
средств.
В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются
одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался.
Новая запись делается в той же графе Журнала учета. В графе
"Примечание" должностное лицо, ответственное за ведение Журнала
учета, делает соответствующую запись, например:
"Исправлено в гр. 8 и гр. 15.
12.05.95 (подпись) (Ф.И.О.)".
4.5. В случае, если для регистрации заведенных в течение
календарного года дел одного журнала окажется недостаточно,
заводится новый журнал, который является продолжением первого.
По окончании года в Журнале учета после представления и
регистрации всех составленных за этот год протоколов и актов о
наложении взыскания начальником отдела таможенных расследований
делается запись об общем количестве зарегистрированных дел о
нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания.
Последний порядковый номер записывается на лицевую сторону обложки
Журнала учета.
4.6. Журналы учета дел о нарушении таможенных правил хранятся
в отделе таможенных расследований в течение года, следующего за
годом их заведения. По истечении указанного срока сдаются по описи
на архивное хранение. Журналы учета дел о нарушении таможенных
правил в архиве таможенного органа хранятся в течение 5 лет, после
чего уничтожаются по акту.
4.7. Условия хранения Журнала учета должны обеспечивать его
сохранность. Ознакомление должностных лиц таможенного органа, за
исключением указанных в п. п. 1.5, 2.5 настоящего Положения, с
Журналом учета должно производиться в присутствии лиц,
ответственных за его ведение и хранение.
4.8. Журналы учета дел являются документами внутреннего
пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям,
физическим или должностным лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
На сведения, содержащиеся в Журнале учета, распространяется
действие ст. 303 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Раздел V. Заключительные положения
5.1. Сведения, содержащиеся в Журнале учета, используются при
составлении карт регистрации таможенных правонарушений и других
форм отчетности в порядке, установленном нормативными актами ГТК
России.
5.2. Требования настоящего Положения не распространяются на
учет и регистрацию материалов и уголовных дел, рассматриваемых
либо возбужденных таможенными органами в соответствии с уголовным
и уголовно - процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Такие материалы и уголовные дела подлежат регистрации в
отделах дознания таможен и в отделах организации дознания
региональных таможенных управлений в соответствии с установленным
порядком.
Приложение 1
к Положению о порядке учета и
регистрации дел, утвержденному
Приказом ГТК России
от 20 января 1995 г. N 33
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА
ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
-------T----------------T----------T-----------------------------T
¦Рег. N¦Дата составления¦ Лицо, ¦Сведения об изъятых товарах, ¦
¦ Дата ¦протокола, акта.¦привлек. к¦транспортных средствах и иных¦
¦ рег. ¦ Квалификация ¦ ответст. ¦ предметах ¦
¦ ¦ правонарушения ¦ +------------T------T---------+
¦ ¦ по статье ТК ¦ ¦наименование¦кол-во¦стоимость¦
¦ ¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------+----------+------------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------+----------------+----------+------------+------+---------+
----------T----------------T-----------T----------------T--------T
Сведения о¦ Сведения о ¦Должностное¦Дата вынесения ¦ Вид и ¦
залоге, ¦ вынесении ¦лицо тамож.¦постановления, ¦ размер ¦
гарантиях,¦ постановлений о¦органа, ¦квалификация по ¦ налож. ¦
депозите,¦возбуждении, об ¦ведущее ¦постановлению, ¦взыскан.¦
наложении ¦отказе в возбуж.¦производ- ¦по какому пункту¦ ¦
ареста на ¦ и прекращении ¦ство по ¦части 1 ст. 365 ¦ ¦
имущество ¦уголовного дела ¦делу ¦ ТК России оно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ вынесено ¦ ¦
----------+----------------+-----------+----------------+--------+
7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
----------+----------------+-----------+----------------+--------+
-------------------T------------T-------------T-----------------¬
Решение, принятое ¦ Сведения о ¦ Отметки об ¦ Примечания ¦
в отношении ¦ решении ¦ исполнении ¦ (отметки о ¦
изъятых товаров, ¦вышестоящего¦постановления¦ проведении ¦
транспортных ¦таможенного ¦ по делу ¦личного досмотра,¦
средств, имущества,¦ органа, ¦ ¦ вынесении ¦
на которое наложен ¦ принятое в ¦ ¦ постановлений о ¦
арест, залога, ¦ связи с ¦ ¦ выделении и ¦
гарантии и др. ¦ жалобой или¦ ¦ соединении дел, ¦
¦ протестом,¦ ¦ поступлении дел ¦
¦ а также ¦ ¦из др. таможенных¦
¦ в порядке ¦ ¦ органов и др.) ¦
¦ контроля ¦ ¦ ¦
-------------------+------------+-------------+-----------------+
12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
-------------------+------------+-------------+-----------------+
Приложение 2
к Положению о порядке учета и
регистрации дел, утвержденному
Приказом ГТК России
от 20 января 1995 г. N 33
____________________________________________
(наименование таможенного органа)
ЖУРНАЛ УЧЕТА
ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ЗА 199__ ГОД
с N _____________ по N __________
начат "__" _________ 199_ г.
окончен "__" ______ 199_ г.
Приложение 3
к Положению о порядке учета и
регистрации дел, утвержденному
Приказом ГТК России
от 20 января 1995 г. N 33
"В настоящем Журнале пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью ____________________ листов"
начальник отдела таможенных расследований
____________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _______ 199_ г.
|
