Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 15.04.96 N 275 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ,ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад



УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 14.01.2004 N 1371-У

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПИСЬМО
                      от 15 апреля 1996 г. N 275

               О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
         ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ,
          НА КОТОРЫХ БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
         ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

           (с изм., согл. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)

       Главные   управления   (Национальные  банки)  Банка  России  в
   процессе   рассмотрения   ходатайств   кредитных   организаций   о
   предоставлении   им   права  осуществлять  банковские  операции  в
   иностранной  валюте  устанавливают их обеспеченность специалистами
   этого   направления   деятельности.   Документами   о  прохождении
   специалистами     теоретической    подготовки    (переподготовки),
   подтверждающими  возможность  осуществления  банковских операций и
   сделок  со  средствами  в иностранной  валюте,  а  также получения
   практического   опыта   выполнения  валютных  операций,   являются
   соответствующие  дипломы (сертификаты) образовательных учреждений,
   имеющих   лицензии   органов   управления  образованием  на  право
   реализации соответствующих программ в области экономики,  финансов
   и  банковского дела,  и прошедших государственную аккредитацию,  и
   справки о стажировках.
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       В составе  документов,  направляемых  кредитной организацией в
   соответствии  с   требованиями   Центрального   банка   Российской
   Федерации   для  выдачи  ей  лицензии  на  проведение  операций  в
   иностранной  валюте,  Главному  управлению  (Национальному  банку)
   должны быть представлены следующие сведения:
       -  схема организационной структуры с выделением подразделений,
   на   которые   возложено   проведение  операций  со  средствами  в
   иностранной валюте;
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       - список сотрудников (Приложение N 1),  на которых возлагается
   проведение валютных операций.
       На  каждого  специалиста  этого  подразделения,  включенного в
   список (Приложение N 1),  представляются и остаются для хранения в
   Главном   управлении  (Национальном  банке)  Банка  России  анкеты
   (приложение N 2)  и копии документов,  подтверждающих  прохождение
   стажировки  и теоретической  подготовки,  удостоверенные  подписью
   руководителя    и  заверенные   печатью   кредитной   организации.
   Ответственность   за   достоверность  документов,   подтверждающих
   квалификацию    специалистов,    несет    руководитель   кредитной
   организации.
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       Стажировка на  участках,  связанных  с осуществлением валютных
   операций,  должна  проходить  в  кредитных  организациях,  которые
   проводят их более года в соответствии с лицензией Банка России.  О
   прохождении  стажировки    специалистами   кредитная   организация
   составляет    справку   на   своем   фирменном   бланке,   которая
   подписывается  ее  руководителем  и  заверяется  печатью.  В   ней
   указываются   фамилии   специалистов,   конкретные  виды  валютных
   операций, по которым они стажировались, и период практики.
       Специалистам, работавшим ранее в других кредитных организациях
   на  аналогичных  участках  по  валютным  операциям,  стажировка не
   требуется.   Сведения   об   этом  приводятся  в анкете  в разделе
   "сведения о работе" по данным их трудовой книжки.
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       Специалисты кредитных организаций,  на которых будет возложено
   осуществление   банковских   операций  и сделок  со  средствами  в
   иностранной  валюте,  а  также  руководитель кредитной организации
   (его  заместитель,   курирующий  этот  участок  работы)  и главный
   бухгалтер   (его   заместитель)   должны   представить   в Главное
   управление    (Национальный   банк)   документы,    подтверждающие
   прохождение ими теоретической подготовки по вопросам,  связанным с
   этим видом деятельности кредитных организаций.
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       Специалистам, имеющим  дипломы  об   окончании   международных
   факультетов  (по кредитно - финансовым отношениям)  высших учебных
   заведений,  свидетельство о теоретической подготовке не требуется.
   В  этом  случае  представляются  копии их дипломов,  оформленные в
   указанном выше порядке.
       Главные управления (Национальные банки) Банка России принимают
   документы  государственного  образца о профессиональной подготовке
   (переподготовке)  и повышении  квалификации специалистов кредитных
   организаций,  обеспечивающих  осуществление  банковских операций и
   сделок  со  средствами  в иностранной  валюте,  выданные  учебными
   заведениями   Российской  Федерации,   имеющими  лицензии  органов
   управления   образованием   на  право  реализации  соответствующих
   программ  в области  экономики,   финансов  и банковского  дела  и
   прошедшими государственную аккредитацию.
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)
       Для подтверждения    квалификации    специалистов    кредитных
   организаций   в   семинарах   зарубежных   учебных   центров    по
   внешнеэкономической    деятельности    кредитных   организаций   и
   прохождения стажировки в зарубежных кредитных  организациях  Банку
   России представляются копии свидетельств, дипломов, сертификатов и
   т.п.,  достоверность  которых  подтверждается  печатью   кредитной
   организации и подписью ее руководителя.
       В своем  заключении  о   целесообразности   выдачи   кредитной
   организации  лицензии  на проведение операций в иностранной валюте
   Главное управление (Национальный банк) подробно информирует  о  ее
   обеспеченности соответствующими специалистами.
       В связи с введением настоящих указаний  отменяются  телеграммы
   Банка России от 23 сентября 1994 г. N 179-94 и от 4 января 1995 г.
   N 2-95.
       Доведите настоящий порядок до сведения кредитных организаций.

                                                         Председатель
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                          С.К.ДУБИНИН





                                                       Приложение N 1
                                                       к письму ЦБ РФ
                                                    от 15.04.96 N 275

              (в ред. Указания ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)

                                СПИСОК
                СОТРУДНИКОВ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО
              ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК
                  СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

   __________________________________________________________________
     (название сектора, отдела, управления и кредитной организации)

   ------T------T--------T-------T-----------------T-------T--------¬
   ¦Фами-¦Долж- ¦Образо- ¦Повыше-¦Общий стаж работы¦Какими ¦Перечень¦
   ¦лия, ¦ность,¦вание   ¦ние    +------T----------+ино-   ¦опера-  ¦
   ¦имя, ¦на ко-¦(какое  ¦квали- ¦всего ¦в т.ч.    ¦стран- ¦ций,    ¦
   ¦от-  ¦торую ¦учебное ¦фикации¦      ¦в банков- ¦ными   ¦соответ-¦
   ¦чест-¦выдви-¦заведе- ¦(учеб. ¦      ¦ской сис- ¦языками¦ствующих¦
   ¦во   ¦нут   ¦ние     ¦завед.,¦      ¦теме      ¦владе- ¦должнос-¦
   ¦     ¦      ¦окончил)¦месяц, ¦      ¦          ¦ет, в  ¦ти      ¦
   ¦     ¦      ¦        ¦год)   ¦      ¦          ¦какой  ¦        ¦
   ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦          ¦степени¦        ¦
   ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦          ¦<*>    ¦        ¦
   +-----+------+--------+-------+------+----------+-------+--------+
   ¦  1  ¦  2   ¦   3    ¦   4   ¦  5   ¦    6     ¦   7   ¦   8    ¦
   L-----+------+--------+-------+------+----------+-------+---------

   Справочно:

       Руководитель кредитной организации         (Ф.И.О., печать)

       Руководитель Главного управления
       (Национального банка) Банка России         (Ф.И.О., печать)

       --------------------------------
       <*> Свободно, со словарем.





                                                       Приложение N 2
                                                       к письму ЦБ РФ
                                                    от 15.04.96 N 275

             (введено Указанием ЦБ РФ от 09.08.99 N 626-У)

                                 АНКЕТА
             СПЕЦИАЛИСТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОГО
           БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
              И СДЕЛОК СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

   __________________________________________________________________
        (фирменное (полное официальное) наименование кредитной
                       организации, рег. номер)

   1. Должность, на которую выдвинут кандидат _______________________
   2. Фамилия, имя, отчество <1> ____________________________________
   3. Данные паспорта. Дата и место рождения <2> ____________________
   __________________________________________________________________
   4. Образование: __________________________________________________
      Какие учебные заведения окончил(а), год окончания <3> _________
   __________________________________________________________________
   5. Специальность по образованию __________________________________
   6. Повышение квалификации <3> ____________________________________
   7. Знание иностранных языков _____________________________________
   8. Наличие судимости _____________________________________________
      Применялось   ли   запрещение   заниматься  определенным  видом
   деятельности _____________________________________________________
   9. Место  работы  и  должность  на  момент заполнения анкеты (дать
   подробное описание служебных обязанностей) _______________________
   __________________________________________________________________
   10. Сведения о работе <4> ________________________________________

   Дата ______________________             __________________________
        (подпись заполняющего)                      (Ф.И.О.)

   Дата
   Руководитель исполнительного
   органа кредитной организации      ___________     ________________
   (для создаваемой кредитной         (подпись)          (Ф.И.О.)
   организации - иное лицо,
   уполномоченное учредительным
   собранием)

       Печать (для   создаваемой   кредитной   организации  -  печать
   организации - учредителя,  от которой избран  председатель  совета
   директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или иное
   лицо,  уполномоченное  учредительным  собранием;  для  действующей
   кредитной организации ее печать)

                     Пояснения к заполнению анкеты

       <1> Если  изменилась фамилия,  указать причины изменения и все
   предыдущие фамилии.
       <2> Сведения приводятся на основании данных паспорта.
       <3> Прилагаются  заверенные  подписью  руководителя  кредитной
   организации  и ее печатью (для создаваемой кредитной организации -
   подписью иного лица,  уполномоченного учредительным  собранием,  и
   печатью  организации - учредителя,  от которой избран председатель
   совета директоров (наблюдательного совета) кредитной  организации)
   копии  диплома  (сертификата)  и справки кредитной организации,  в
   которой специалист по валютным операциям  проходил  стажировку,  с
   указанием специализации и срока прохождения стажировки.
       <4> В анкете следует указать все  места  работы  и  занимаемые
   должности;  дату  поступления и увольнения с занимаемой должности;
   по работе в  банковской  системе  указать  дополнительно  характер
   работы  в  каждой  должности и причину увольнения (освобождения от
   занимаемой должности).  Сроки работы,  место,  должность и причины
   освобождения  сверяются уполномоченным лицом кредитной организации
   с трудовой  книжкой,  копия  которой  заверяется  его  подписью  и
   печатью   кредитной   организации   (для   создаваемой   кредитной
   организации - подписью иного лица,  уполномоченного  учредительным
   собранием,  и печатью организации - учредителя,  от которой избран
   председатель совета директоров (наблюдательного совета)  кредитной
   организации).

   
 

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz