Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 03.04.96 N 23-2/198 О ФАКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И ФИКТИВНЫХ ИНКАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                     от 3 апреля 1996 г. N 23-2/198
   
       Центральным банком  Российской  Федерации в результате анализа
   противоправных действий  преступных  групп  в  финансово-кредитной
   сфере  выявлены  факты  использования  ими  новых  методов хищения
   денежных средств  путем  направления  в  расчетно-кассовые  центры
   поддельных   решений  арбитражных  судов  и  фиктивных  инкассовых
   поручений.
       Так, в июле 1995 г.  в ЦОУ при ЦБ  РФ  поступили  материалы  о
   списании    с   корреспондентских   счетов   коммерческих   банков
   "Восток-Запад",     "Автобанк",     "Ресурсбанк",      "Московский
   индустриальный  банк"  по  приказам  арбитражного  суда  в  пользу
   третьих лиц денежных средств на крупную сумму (свыше одного  млрд.
   руб.).   В   ходе   проведенного   Банком   России   расследования
   установлено,  что указанные  документы  были  заверены  поддельной
   печатью  арбитражного  суда  г.  Москвы.  На  основании полученных
   данных правоохранительными органами были задержаны:  Музыченков  -
   президент  АО  "Реконструкция  и развитие архитектурных памятников
   России",   его   помощник   Краснощеков,   менеджер    Российского
   информационного агентства "Видео-Интернешнл" Громова.
       Предотвращена также  попытка  списания  значительной  суммы  с
   корсчета "Тверьуниверсалбанка"  по  подложному  решению  Пермского
   арбитражного  суда.  Выявлен  еще  целый  ряд  фиктивных  приказов
   арбитражных  судов  Российской  Федерации,   в  том числе в январе
   1996 г.  - приказ арбитражного суда Сахалинской области  на  сумму
   один миллиард 236 миллионов рублей.
       Указанный способ  хищения  денег  представляет реальную угрозу
   кредитно-денежной системе государства.
       1 марта 1996 года введена в действие вторая часть Гражданского
   кодекса РФ,  которая определяет сроки операций по счетам не  позже
   дня,  следующего  за  днем  поступления  в  банк  соответствующего
   платежного   документа,   что   значительно   осложняет   проверку
   достоверности поступающих исполнительных документов.
       Учитывая изложенное,  ЦБ  РФ  считает  необходимым  ввести   в
   действие  порядок  проверки  достоверности решений,  поступающих в
   территориальные ГУ (НБ) ЦБ РФ из  иногородних  арбитражных  судов,
   через  соответствующие  ГУ (НБ) (по территориальной принадлежности
   арбитражных судов) по каналам специальной технической связи.
       В этой связи  просим дать указание арбитражным судам субъектов
   Российской Федерации  о  срочной  подготовке  ответов  на  запросы
   территориальных   подразделений   Центрального   банка  Российской
   Федерации.
       В случае согласия Банком  России  будет  дано  соответствующее
   указание   территориальным   подразделениям   Центрального   банка
   Российской Федерации.
   
                                             Заместитель Председателя
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                         Т.К.АРТЕМОВА
   
   
   ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz