Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 27.08.97 N 02-371 (РЕД. ОТ 24.10.97) О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад




УТРАТИЛ СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1450-У
   
   Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 сентября 1997 г. N 1389
   ------------------------------------------------------------------
   
                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                ПРИКАЗ
                    от 27 августа 1997 г. N 02-371
   
             (с изм. и доп. Приказа ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469,
                Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
   
       1. Утвердить  "Порядок  осуществления  переводов   иностранной
   валюты из  Российской  Федерации  и  в  Российскую  Федерацию  без
   открытия текущих валютных счетов".
       2. Утвердить Приложение 1 "О внесении изменений и дополнений в
   Положение Банка России от 24 апреля 1996 г.  N  39  "Об  изменении
   порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных
   операций".
       3. Ввести   в   действие   "Порядок  осуществления   переводов
   иностранной валюты  из  Российской  Федерации   и   в   Российскую
   Федерацию без   открытия   текущих   валютных  счетов"  с  момента
   опубликования в "Вестнике Банка России".
   
                                      Первый заместитель Председателя
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                      С.В.АЛЕКСАШЕНКО
   
                                                          Согласовано
                                        Председатель Государственного
                                                 таможенного комитета
                                                 Российской Федерации
                                                          А.С.КРУГЛОВ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                               к Приказу Банка России
                                                 от 27.08.97 N 02-371
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
          В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24 АПРЕЛЯ 1996 Г. N 39
        "ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                  НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"
   
       Пункт 1 раздела I Положения Банка России от 24 апреля 1996  г.
   N 39  "Об  изменении  порядка  проведения  в  Российской Федерации
   некоторых видов валютных операций" (зарег.  Министерством  юстиции
   Российской Федерации  16  мая  1996 года,  рег.  N 1087) дополнить
   подпунктом 1.22 следующего содержания:
       "Перевод иностранной   валюты   из   Российской   Федерации  и
   получение переведенной иностранной валюты в  Российскую  Федерацию
   физическими лицами  -  нерезидентами в  случаях и в соответствии с
   разделом II "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из
   Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
   валютных счетов",  утвержденного Приказом Банка России от 27.08.97
   N 02-371 (далее по тексту "Порядок").
       Перевод иностранной валюты из Российской Федерации и получение
   переведенной иностранной валюты в Российскую Федерацию физическими
   лицами - резидентами в случаях и в  соответствии  с  разделом  III
   Порядка.
       Для совершения  указанных  в  настоящем  пункте   операций   в
   уполномоченный банк    должны    быть    представлены   документы,
   предусмотренные пунктом 3, разделами II и III Порядка.".
   
   
   
   
   
                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                       27 августа 1997 г. N 508
   
                                ПОРЯДОК
              ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
           ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
                 БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
   
             (в ред. Приказа ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469,
                Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
   
                           I. Общие положения
   
       1.  "Порядком  осуществления  переводов  иностранной валюты из
   Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
   валютных  счетов"  (далее  по  тексту  "Порядок")  устанавливаются
   правила  осуществления переводов в иностранной валюте без открытия
   текущих  валютных  счетов  в уполномоченных  банках  по  поручению
   физических   лиц   (резидентов   и  нерезидентов)   из  Российской
   Федерации,  а  также  получения  физическими лицами (резидентами и
   нерезидентами)   в  Российской   Федерации   иностранной   валюты,
   переведенной в их пользу из-за границы.
       Порядок не распространяется на индивидуальных предпринимателей
   (резидентов и    нерезидентов).   Индивидуальные   предприниматели
   осуществляют перевод иностранной валюты из Российской Федерации  и
   получение переведенной иностранной валюты в Российскую Федерацию в
   соответствии с валютным  законодательством  только  через  текущие
   валютные счета, открытые в уполномоченных банках.
       Порядок не распространяется  на  переводы  физическими  лицами
   иностранной валюты из Российской Федерации и получение физическими
   лицами иностранной валюты,  переведенной в  Российскую  Федерацию,
   если указанные      переводы      связаны     с     осуществлением
   предпринимательской деятельности,  инвестиционной деятельности или
   приобретением прав на недвижимость.
       Перевод из  Российской  Федерации  и  получение  в  Российской
   Федерации иностранной    валюты    в   соответствии   с   Порядком
   осуществляется через  операционное  подразделение  уполномоченного
   банка (филиала    уполномоченного    банка)   (далее   по   тексту
   "уполномоченный банк").
       2. Перевод   иностранной  валюты  из  Российской  Федерации  и
   получение переведенной иностранной валюты в  Российскую  Федерацию
   осуществляется физическим    лицом    (его   представителем)   при
   предъявлении паспорта    или    иного    заменяющего    документа,
   удостоверяющего личность  физического  лица  (вид  на жительство в
   Российской Федерации  -  для  иностранных  граждан   и   лиц   без
   гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской
   Федерации, удостоверение  личности  военнослужащего  или   военный
   билет -  для  военнослужащих Российской Федерации),  представлении
   поручения (заявления),  иных документов в  случаях,  установленных
   Порядком, а  также  доверенности  при  осуществлении или получении
   перевода представителем.
       3. В  заявлении на перевод из Российской Федерации и получение
   переведенной в Российскую Федерацию иностранной валюты должны быть
   указаны:
       - фамилия,  имя,  отчество,  документ, удостоверяющий личность
   (номер, серия, кем и когда выдан) отправителя платежа при переводе
   из Российской Федерации);
       - фамилия,  имя,  отчество  и полный адрес получателя платежа,
   документ, удостоверяющий  личность  (номер,  серия,  кем  и  когда
   выдан) получателя платежа (при переводе в Российскую Федерацию);
       - сумма перевода и цель перевода в соответствии с Порядком;
       - дата и подпись физического лица.
       В поручении (заявлении) на перевод из Российской  Федерации  и
   получение переведенной  в  Российскую Федерацию иностранной валюты
   физическим лицом  делается  запись,  подтверждающая,  что   данный
   перевод не    связан    с    осуществлением    физическим    лицом
   предпринимательской деятельности (например,  "совершаемая валютная
   операция не    связана    с   осуществлением   предпринимательской
   деятельности").
       4. При   представлении   физическим   лицом   документов,   не
   отвечающих вышеуказанным   требованиям,   а также    при    отказе
   предоставить требуемые   в   соответствии  с  Порядком   документы
   уполномоченный банк  не  совершает  перевод  (выдачу)  иностранной
   валюты.
       5. Иностранная валюта,  переведенная в Российскую Федерацию  в
   случаях и при соблюдении условий,  предусмотренных Порядком, может
   быть уполномоченным банком:
       а) выдана наличными;
       б) зачислена  на  текущий  валютный  счет  переводополучателя,
   открытый в уполномоченном банке.
       6. При   выдаче   перевода   наличной   иностранной    валютой
   уполномоченный банк выдает переводополучателю справку ф.  0406007,
   оформленную в порядке,  установленном  Банком  России,  являющуюся
   основанием для вывоза наличной иностранной валюты за границу.
       При этом   в разделе "Получено клиентом"  в  строке  7  "Сумма
   (прописью)" справки  ф.  0406007  делается  отметка  "получено  по
   переводу из-за границы".
       В  случае получения переведенной валюты в Российскую Федерацию
   представителем физического лица справка ф. 0406007 выдается на имя
   представляемого в порядке, установленном нормативными актами Банка
   России.
       7. Иностранная  валюта,  переведенная  в Российскую Федерацию,
   зачисляется уполномоченным   банком   на   балансовый   счет   071
   "Невыплаченные переводы из-за границы".
       При невозможности  выплаты  перевода  в  связи  с  отсутствием
   платежной инструкции банка - корреспондента либо в связи с неявкой
   переводополучателя  иностранная валюта,  переведенная в Российскую
   Федерацию, возвращается  уполномоченным банком банку - нерезиденту
   по истечении 6 месяцев с даты  зачисления  иностранной  валюты  на
   балансовый счет 071 "Невыплаченные переводы из-за границы".
   
                    II. Перевод иностранной валюты
           из Российской Федерации и в Российскую Федерацию
                  по поручению и в пользу физических
                          лиц - нерезидентов
   
       8. Наличная   иностранная   валюта  может  быть  переведена  в
   Российскую Федерацию в пользу физического лица -  нерезидента  без
   ограничения суммы.
       9. Из Российской Федерации  физическим  лицом  -  нерезидентом
   иностранная валюта может быть переведена в случае, если нерезидент
   ранее:
       а) перевел иностранную валюту в Российскую Федерацию;
       б) снял  наличную  иностранную  валюту  со   своего   текущего
   валютного счета, открытого в уполномоченном банке;
       в) купил наличную иностранную валюту  на  внутреннем  валютном
   рынке Российской Федерации в порядке, установленном Банком России;
       г) ввез наличную иностранную валюту с соблюдением  таможенного
   законодательства Российской Федерации;
       д) получил иностранную валюту от продажи платежных  документов
   в иностранной    валюте    уполномоченному    банку   в   порядке,
   установленном Банком России.
       10. При  совершении  перевода  наличной  иностранной  валюты в
   уполномоченный банк должен  быть  представлен  один  из  следующих
   документов:
       а) справка ф. 0406007,  оформленная в  порядке,  установленном
   Банком России,   являющаяся   основанием   для   вывоза   наличной
   иностранной валюты за границу (в случаях,  указанных в  подпунктах
   "а", "б", "в", "д" пункта 9 Порядка);
       б) оформленный  таможенным  органом  документ,  подтверждающий
   ввоз физическим  лицом  - нерезидентом наличной иностранной валюты
   (в случае, указанном в подпункте г" пункта 9 Порядка).
       Перевод иностранной   валюты   из   Российской   Федерации   в
   соответствии с пунктом 9 Порядка осуществляется в  пределах  сумм,
   указанных в     оформленном    таможенным    органом    документе,
   подтверждающем ввоз  физическим  лицом  -  нерезидентом   наличной
   иностранной валюты, или в справке ф. 0406007.
   
                    III. Перевод иностранной валюты
              в Российскую Федерацию в пользу физических
              лиц - резидентов и из Российской Федерации
               по поручению физических лиц - резидентов
   
       11. Получение   физическим   лицом  -  резидентом  иностранной
   валюты, переведенной   в   Российскую   Федерацию,   может    быть
   осуществлено при   переводе   иностранной   валюты   в  Российскую
   Федерацию:
       - физическим лицом - резидентом на свое имя;
       - нерезидентом на имя физического лица - резидента;
       - физическим  лицом  -  резидентом  на имя другого физического
   лица - резидента.
       12. При  получении  физическим лицом переведенной в Российскую
   Федерацию иностранной  валюты,  не  связанной   с   осуществлением
   предпринимательской деятельности,     а    также    инвестиционной
   деятельности или приобретением прав  на  недвижимое  имущество,  в
   заявлении на  получение  иностранной  валюты  должно  быть указано
   основание  перевода (дарение,  погашение  долга  по договору займа
   и т.д.).
       Если в  соответствии  с  законодательством  совершение  сделки
   требуется в  письменной  форме,  то при получении физическим лицом
   переведенной в   Российскую   Федерацию   иностранной   валюты   в
   дополнение к заявлению на получение иностранной валюты должны быть
   представлены соответствующие документы.
       13. Физические  лица  -  резиденты  в соответствии с пунктом 6
   статьи 6 Закона Российской Федерации "О валютном  регулировании  и
   валютном контроле"  имеют право переводить,  вывозить и пересылать
   из Российской  Федерации   ранее   переведенную,   ввезенную   или
   пересланную в   Российскую   Федерацию   иностранную   валюту  при
   соблюдении таможенных правил в пределах,  указанных  в  декларации
   или ином  документе,  подтверждающем  перевод,  ввоз или пересылку
   иностранной валюты в Российскую Федерацию.
       В соответствии  с  пунктом  4  абзаца  "d"  статьи  XXX Статей
   Соглашения Международного  Валютного  Фонда  физическое   лицо   -
   резидент вправе  осуществлять умеренные суммы частных переводов на
   текущие расходы.  Такой  перевод   не   должен   быть   связан   с
   осуществлением предпринимательской     деятельности,    а    также
   инвестиционной деятельности или приобретением прав  на  недвижимое
   имущество. Осуществление перевода не может превышать 2000 долларов
   США или иной иностранной валюты, эквивалентной этой сумме.
       При таком  переводе  физическое  лицо - резидент предъявляет в
   уполномоченный банк справку ф. 04060007, являющуюся основанием для
   вывоза наличной  иностранной валюты за границу.  Указанный перевод
   может быть осуществлен физическим  лицом  -  резидентом  не  более
   одного раза  в  один  операционный  день через уполномоченный банк
   (филиал уполномоченного банка).
       14.  Переводы из Российской Федерации и получение в Российской
   Федерации  иностранной валюты на цели,  предусмотренные подпунктом
   1.1.18,  абзацем  первым  подпункта  1.1.19,  подпунктами 1.1.21 -
   1.1.24,  1.3.1,  1.3.3  - 1.3.5  и 1.3.8  - 1.3.14 Положения Банка
   России  от  24  апреля  1996  г.  N  39  "О  порядке  проведения в
   Российской  Федерации некоторых видов валютных операций и об учете
   и  представлении отчетности по некоторым видам валютных операций",
   введенного  в действие  Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г.
   N   02-94,   с   последующими    изменениями    и    дополнениями,
   зарегистрированным  в Министерстве юстиции Российской Федерации 16
   мая 1996 г.  рег. N 1087 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г.
   N 24,  от 30 сентября 1997 г.  N 63,  от 24 октября 2001 г.  N 64)
   (далее по тексту - Положение), могут быть осуществлены физическими
   лицами  - резидентами  через  уполномоченные  банки  без  открытия
   текущего валютного счета.
       В   этих  целях  физическое  лицо  - резидент  представляет  в
   уполномоченный  банк  документы в соответствии с подпунктами 8.1 и
   8.2  Положения  и пунктами  2 и  3 Порядка,  а  также при переводе
   иностранной    валюты    из    Российской   Федерации    документ,
   подтверждающий  перевод,   ввоз  иностранной  валюты  в Российскую
   Федерацию,  приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем
   валютном рынке Российской Федерации,  снятие иностранной валюты со
   своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.
       Переводы  физических  лиц  - резидентов  иностранной валюты из
   Российской Федерации на их счета,  открытые в иностранных банках в
   порядке,  установленном Банком России,  и в Российскую Федерацию с
   этих  счетов,  предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения,  могут
   быть осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего
   валютного счета.
       В   этих  целях  физическое  лицо  - резидент  представляет  в
   уполномоченный  банк  заявление,  предусмотренное  подпунктом  8.3
   Положения;  документ,  удостоверяющий  личность физического лица -
   резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации
   -  документ,  подтверждающий  перевод,  ввоз  иностранной валюты в
   Российскую Федерацию,  приобретение наличной иностранной валюты на
   внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной
   валюты  со  своего  валютного  счета,  открытого  в уполномоченном
   банке;   а   также  документ,   предусмотренный  подпунктом  3.2.3
   Инструкции  Банка  России от 29 августа 2001 г.  N 100-И "О счетах
   физических  лиц  - резидентов  в банках  за  пределами  Российской
   Федерации",  зарегистрированной  в Министерстве юстиции Российской
   Федерации 14 сентября 2001 г.  рег. N 2937 ("Вестник Банка России"
   от  19  сентября 2001 г.  N 57-58) (далее по тексту - Инструкция),
   если счет открыт в соответствии с Инструкцией.
   (п. 14 в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
   
                  IV. Порядок оформления документов,
                 представляемых в уполномоченный банк.
                       Сроки хранения документов
   
       15. Представляемые   физическими   лицами   доверенности    на
   получение переводов, выданные за границей, должны быть оформлены в
   установленном порядке.
       Доверенность, выданная  на  территории  Российской  Федерации,
   оформляется в   соответствии   с   законодательством    Российской
   Федерации.
       16. Копии документов,  представляемые в уполномоченный банк  в
   соответствии с   пунктом   12  Порядка,  должны  быть  заверены  в
   установленном порядке.
       В случаях,   установленных  Порядком,  в  уполномоченный  банк
   должны представляться оригиналы оформленных  таможенными  органами
   документов, подтверждающих    ввоз   физическим   лицом   наличной
   иностранной валюты,  справок ф.  0406007,  оформленных в  порядке,
   установленном Банком  России,  являющихся  основанием  для  вывоза
   наличной иностранной валюты.
       17. Переводы  документов  на  русский  язык,  представляемые в
   соответствии с Порядком,  должны  быть  заверены  в  установленном
   порядке.
       18. Документы,    представляемые    физическим     лицом     в
   уполномоченный банк    в    случаях,   предусмотренных   Порядком,
   помещаются в кассовые документы дня.
       Абзац утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У.
       19. Документы,  представленные  в уполномоченный банк,  должны
   храниться в банке не менее 5 лет с даты совершения перевода.
       Абзац утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У.
   
          V. Ведение учета и отчетности по валютным операциям
                        в уполномоченных банках
   
       Утратил силу. - Приказ ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469.
   
             VI. Организация в уполномоченных банках учета
         валютных операций и отчетность по указанным операциям
   
            (введен Указанием ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
   
       23.  Уполномоченные  банки  ведут  учет проводимых физическими
   лицами  - резидентами  валютных операций,  указанных в Разделе III
   настоящего Порядка.
       24.   Порядок   формирования,   сроки   и форма  представления
   уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами
   -   резидентами   валютных  операциях,   указанных  в Разделе  III
   настоящего Порядка, устанавливаются Банком России.
   
                         VII. Ответственность
              за нарушение требований настоящего Порядка
   
       25.   За   нарушение   Порядка   уполномоченные   банки  несут
   ответственность  в  соответствии со статьей 74 Федерального закона
   "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
   (п. 25 в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У.
   
                                      Первый заместитель Председателя
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                      С.В.АЛЕКСАШЕНКО
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                               к Порядку Банка России
                                          от 27 августа 1997 г. N 508
   
                                 ЖУРНАЛ
            УЧЕТА ПЕРЕВОДОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, СОВЕРШАЕМЫХ
                 БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
                        ЗА _____________ 199_ Г.
   
       Утратил силу. - Приказ ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469.
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                               к Порядку Банка России
                                          от 27 августа 1997 г. N 508
   
                                 ОТЧЕТ
              О ПЕРЕВОДАХ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, СОВЕРШЕННЫХ
                 БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
                       ЗА _______ КВАРТАЛ 199_ Г.
   
       Утратил силу. - Приказ ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469.
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                               к Порядку Банка России
                                          от 27 августа 1997 г. N 508
   
                             СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
              О ПЕРЕВОДАХ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, СОВЕРШЕННЫХ
                 БЕЗ ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА
                       ЗА _______ КВАРТАЛ 199_ Г.
   
       Утратил силу. - Приказ ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469.
   
   

 

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz