ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 июля 1997 г. N 14-15/12922
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
1. ГТК России располагает сообщениями уполномоченных банков о
получении ими из ГТК России УК (УКи), в которых указаны номера ПС
(ПСи), не оформлявшихся в банке (данная информация приведена в
таблице).
--------------------T------------------T---------T--------T------¬
¦ N ГТД, на основа- ¦N ПС (ПСи), ука- ¦Наимено- ¦Уполно- ¦Приме-¦
¦нии которых состав-¦занный в УК (УКи) ¦ вание ¦моченный¦чания ¦
¦лены УК (УКи), по- ¦ ¦экспорте-¦ банк ¦ ¦
¦лученные уполномо- ¦ ¦ ра (им- ¦ ¦ ¦
¦ченным банком ¦ ¦портера),¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦указанное¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в УК ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (УКи) ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24542/21027/0000408¦2/29284768/000/378¦ЗАО ¦ф-л ¦ ¦
¦ ¦ ¦Лея ¦Ясенево ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Уником- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24542/28027/0000476¦2/29284768/000/395¦АОЗТ ¦ф-л ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кардон ¦Ясенево ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Уником- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24542/11037/0000563¦2/29284768/000/146¦АОЗТ ¦ф-л ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кардон ¦Ясенево ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Уником- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24568/06057/2401296¦2/29292450/000/95 ¦ООО ¦ОПМ Банк¦ ¦
¦ ¦ ¦Консум К ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24551/27057/0001930¦2/09610444/000/ ¦АОЗТ ¦Альфа- ¦ ¦
¦ ¦50000020 ¦Аркадия ¦банк ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24524/15047/0000733¦2/29351708/000/10 ¦ТПФ ¦КБ ¦Дан- ¦
¦ ¦ ¦Ланкор ¦Диалог ¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оптим ¦ПСи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦офор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дру- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦импор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тера ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24524/23047/0000762¦2/29351708/000/88 ¦ТПФ ¦КБ ¦Дан- ¦
¦ ¦ ¦Ланкор ¦Диалог ¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оптим ¦Пси ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦офор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дру- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦импор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тера ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24536/21026/0904088¦1/17543650/000/1 ¦АОЗТ Анас¦КБ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп ¦Аэропорт¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24590/02047/0120272¦2/09620767/000/231¦ООО ¦АКБ ¦Дан- ¦
¦ ¦ ¦Бланко ¦Возрож- ¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦дение ¦ПСи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦офор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дру- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦импор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тера ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24563/28027/0087687¦2/09610444/000/ ¦ООО ¦Альфа- ¦ ¦
¦ ¦700094 ¦Компания ¦банк ¦ ¦
¦ ¦ ¦Нефер- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тити ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+---------+--------+------+
¦24569/27027/2000830¦2/09610875/001/2 ¦ОАО ¦Мосбиз- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Торговый ¦несбанк ¦ ¦
¦ ¦ ¦дом ГУМ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24590/05027/0116439¦2/05832716/000/739¦ООО ¦Инком- ¦ ¦
¦ ¦ ¦Гаап-95 ¦банк ¦ ¦
L-------------------+------------------+---------+--------+-------
2. По сообщениям уполномоченных банков выявлены случаи
несоответствия номеров ГТД, указанных в УКи (УК), полученных
банками из ГТК России, номерам ГТД, предъявляемым импортерами
(экспортерами) в банки (таблица).
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N ГТД, указанный в ¦N ГТД, представленный¦N ПСи (ПС), указанный¦
¦ УКи (УК) ¦ в банк ¦ в УКи (УК) ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24597/15057/0101241 ¦24597/15057/0101231 ¦2/17502674/000/212 ¦
¦24526/04126/0026555 ¦24526/04126/0025303 ¦2/17535627/000/129 ¦
¦24521/06057/0003816 ¦24521/06057/0003818 ¦2/17500184/000/3171 ¦
¦24588/31037/0001331 ¦24588/31037/0001328 ¦2/17500184/000/2533 ¦
¦24588/31037/0001328 ¦24588/31037/0001331 ¦2/17500184/000/2530 ¦
¦24556/03066/0051867 ¦24556/03066/0051869 ¦2/09610875/000/35 ¦
¦24564/22037/0090450 ¦24564/22037/0090447 ¦2/02751578/000/224 ¦
¦24541/21086/0006408 ¦24541/21076/0006408 ¦2/17500184/000/1261 ¦
¦24541/14036/0002138 ¦24541/14036/0002188 ¦2/00032520/000/776 ¦
¦24517/30046/0000813 ¦24517/30046/0000875 ¦2/29312192/000/226 ¦
¦24524/24047/0000767 ¦24524/24047/0000768 ¦2/17503857/000/216 ¦
¦24591/28047/0312684 ¦24591/28047/0132666 ¦2/02751779/000/147 ¦
¦24550/08047/0051775 ¦24550/08047/0051778 ¦2/04879035/001/147 ¦
L--------------------+---------------------+----------------------
3. В процессе осуществления информационного обмена между ГТК
России и уполномоченным банками по вопросам валютного контроля
выявлены следующие несоответствия (данные приведены в таблице).
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦Уполномоченный банк, ¦Уполномоченный банк, ¦
¦ ¦указанный в УКи (УК) ¦обслуживающий импор- ¦
¦ ¦ ¦тера (экспортера), и ¦
¦ ¦ ¦куда была представле-¦
¦ ¦ ¦ на копия ГТД ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24539/03027/0040240 ¦АКБ Столичный банк ¦АКБ Авангард ¦
¦ ¦сбережений ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24589/13027/0104723 ¦КБ Содбизнесбанк ¦АКБ Авангард ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24589/13027/0104724 ¦КБ Содбизнесбанк ¦АКБ Авангард ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24590/10017/0116042 ¦Промрадтехбанк ¦Инкомбанк ¦
L--------------------+---------------------+----------------------
4. Уполномоченными банками выявлены расхождения данных
(таблица), отраженных в УКи (УК), полученных банками из ГТК
России, с данными, значащимися в ГТД, представленными в банк
импортерами.
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦N ПСи (ПС), указанный¦N ПСи (ПС), указанный¦
¦ ¦ в УКи (УК) ¦ в представленной в ¦
¦ ¦ ¦ банк ГТД ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24546/13057/0004336 ¦2/09807247/000/602004¦2/09807247/000/700438¦
L--------------------+---------------------+----------------------
В связи с изложенным выше прошу:
- осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 4
несоответствий (с приложением копий соответствующих ГТД).
Кроме того, прошу:
- подтвердить факт таможенного оформления ГТД при предъявлении
нижеперечисленных ПС (ПСи) и с указанием в графе 9 ГТД
соответствующих участников ВЭД.
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦N ПСи (ПС), указанный¦Наименование экспор- ¦
¦ ¦в УКи (УК) ¦ тера (импортера), ¦
¦ ¦ ¦указанного в УК (УКи)¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦24560/19116/0055790 ¦2/29308115/000/88 ¦ООО Кристина инт. ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24560/19116/0055791 ¦2/29308115/000/87 ¦ООО Телефот ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24592/23126/0060816 ¦2/09318873/000/70 ¦фирма Полифот ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24531/22026/0300080 ¦2/26198927/000/88 ¦ООО Торос интернешнл ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24532/24027/0001612 ¦2/29323770/000/484 ¦ЗАО Ко. Агроимпорт ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24557/05086/0054795 ¦2/09807322/000/46 ¦АОЗТ Фави Интра ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24546/25096/0040820 ¦2/09610875/000/382 ¦АООТ Фармимэкс ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24536/20066/0022581 ¦2/09610875/000/621 ¦АООТ Фармимэкс ¦
L--------------------+---------------------+----------------------
- представить копии ГТД N 24526/11076/0019831,
24562/29046/0124803, 24557/09096/042411;
- выяснить причины возникновения экземпляра ГТД
N 12348/27096/0011712, предъявленной ОАО ЛУКойл-Москва в
уполномоченный банк (копия ГТД прилагается) <*>.
--------------------------------
<*> Не приводится.
О результатах проверок (с указанием причин возникновения
выявленных несоответствий или ошибок, допущенных при таможенном
оформлении), незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника
Управления валютного
контроля ГТК России
В.А.ТИХОМИРОВ
|
