Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 06.06.97 N 09-02/2704 О ВЫПОЛНЕНИИ П. 8 ПЛАНА РАБОТЫ ВЧК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА МАЙ-ИЮЛЬ 1997 ГОДА

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                 ПИСЬМО
                      от 6 июня 1997 N 09-02/2704
   
                   О ВЫПОЛНЕНИИ П. 8 ПЛАНА РАБОТЫ ВЧК
           ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
                    НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                        НА МАЙ - ИЮЛЬ 1997 ГОДА
   
       В соответствии  с  п.  8  Плана  работы Временной чрезвычайной
   комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации   по   укреплению
   налоговой   и  бюджетной  дисциплины  на  май  -  июль  1997  года
   таможенными  органами  были  проведены   документальные   проверки
   сведений  о  непоступлении  валютной выручки от экспорта ресурсов,
   осуществленного участниками внешнеэкономической деятельности.
       В настоящее   время   закончены  и  находятся  в  производстве
   следующие дела о нарушении таможенных правил:
       1. Дело   N  91000-2/97  ГП  "Роснефть",  113816,  г.  Москва,
   Софийская наб., 26/1.
       В ходе  расследования  установлено,  что  валютная  выручка от
   экспорта  товара  по  ГТД  N  91001/31075/0001131  (дата   выпуска
   12.09.95)  в  сумме  6  675  840,44  $  США зачислена с нарушением
   сроков,  установленных контрактом и паспортом сделки. На основании
   заключения  ЦБ  РФ об обоснованности зачисления валютной выручки в
   срок свыше 180 дней дело прекращено,  наложен и исполнен  штраф  в
   размере 167 190 000 руб.
       2. Дело  N  91000-6/97  РАО  "Газпром",  117939,  г.   Москва,
   ул. Строителей, 8/1.
       В ходе расследования  установлено,  что  валютная  выручка  от
   экспорта  газа  в  Республику  Белоруссия  в  счет  контрактов  от
   07.12.95 N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94
   N 11-Г в сумме 271 370 685,  49 $ США не поступила. Дело находится
   в производстве.
       3. Дело   N  91000-7/97  РАО  "Газпром",  117939,  г.  Москва,
   ул. Строителей, 8/1.
       В ходе  расследования  установлено,  что  валютная  выручка от
   экспорта газа в Республику Молдова в счет контрактов  от  07.12.95
   N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94 N 11-Г в
   сумме  222  797  960  $  США  не  поступила.  Дело   находится   в
   производстве.
       4. Дело  N  91000-8/97  РАО  "Газпром",  117939,  г.   Москва,
   ул. Строителей, 8/1.
       В ходе расследования  установлено,  что  валютная  выручка  от
   экспорта газа  в  Республику Украина в счет контрактов от 07.12.95
   N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94 N 11-Г в
   сумме  1  218  492  243,54  $  США не поступила.  Дело находится в
   производстве.
       5. Дело N 91000-10/97 АО "Востсибнефтегаз", 123812, г. Москва,
   ул. Б. Грузинская, 4/6.
       В ходе  расследования  установлено,  что  валютная  выручка от
   экспорта товара по ГТД N:  91002/30114/000275, 91001/30114/000276,
   91001/31124/000277, 91001/31124/000278      в      общей     сумме
   1 239 982,23 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
       6. Дело  N 91000-14/97 ВЭП "Газэкспорт",  109180,  г.  Москва,
   3-й Голутвинский пер., д. 10.
       В ходе расследования  установлено,  что  валютная  выручка  от
   экспорта товара по ГТД N 91003/31124/000142 в сумме 846 978 $ США,
   по ГТД N 91003/31084/000044 в сумме 2 932 607 $ США не  поступила.
   Общая  сумма недополучения валютной выручки от экспорта товаров по
   данным  ГТД  составила  3  479  585  $  США.  Дело   находится   в
   производстве.
       7. Дело  N  91000-19/97 ОАО "Славнефть",  117526,  г.  Москва,
   пр-т Вернадского, 101, стр. 3.
       В ходе  расследования  установлено,  что  валютная  выручка от
   экспорта товара по ГТД N: 18006/18095/0002710, 18006/09105/002890,
   18006/25105/0003041,   18006/09105/0002891,   05300/01116/0003835,
   05300/13086/0003562 в общей сумме 4 180 423,18 $ США не поступила.
   Дело находится в производстве.
       Проводится проверка  подтверждения  факта  нарушения валютного
   законодательства и обстоятельств,  влияющих на степень и  характер
   ответственности за нарушение таможенных правил,  а также выявления
   возможных умышленных действий физических лиц  по  невозвращению  в
   Российскую  Федерацию  средств  в  иностранной валюте  в отношении
   следующих участников ВЭП:
       1. ВО "Росвнешторг"
       В ходе проверки установлено,  что валютная выручка от экспорта
   товара по ГТД N:
       91001/18065/0000788 в сумме 3 017,67 $ США,
       91001/04065/0000789 в сумме 26591,38 $ США,
       91001/22065/0000790 в сумме 2 090,750 $ США.
       Общая сумма 31 699,80 $ США не поступила.
       2. АО "Машинимпорт"
       В ходе проверки установлено,  что валютная выручка от экспорта
   товара  по  ГТД  N  04900/22065/0006641  в  сумме  90011,29 $  США
   зачислена  в срок свыше 180 дней с даты таможенного оформления,  в
   сумме 235 246,32 $ США не поступила.
       3. АО "Санокр-Москва"
       В ходе проверки установлено,  что валютная выручка от экспорта
   товара  по  ГТД   N:  06403/26075/0001957,  06401/20085/0002159 на
   общую сумму 88 292 $ США не поступила в срок свыше 180 дней с даты
   таможенного оформления.
       4. АО "Нафта-Москва"
       В ходе проверки установлено,  что валютная выручка от экспорта
   товара на общую сумму 1 395 900,71 $ США не поступила.
       5. АОЗТ "Нефтехимэкспорт"
       В ходе проверки установлено,  что валютная выручка от экспорта
   товара   по   ГТД   N:  04714/16084/0001140,  04714/30094/0001593,
   04714/18084/0001156,   04714/05104/0001609,   04714/30094/0001591,
   91002/30035/0000073,   91002/16015/0000002,   91002/29124/0000040,
   91002/29124/0000039,  91002/16015/0000004,  91002/24015/0000006  в
   общей сумме 23 278 607,36 $ США не поступила.
   
                                    Заместитель Начальника Управления
                                              по борьбе с таможенными
                                                     правонарушениями
                                                           А.В.КЛЕПОВ
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz