ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 1998 г. N 1423
О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Федеральной службой России по
валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством
иностранных дел Российской Федерации проект Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем (прилагается).
Поручить Федеральной службе России по валютному и экспортному
контролю провести с участием Министерства иностранных дел
Российской Федерации переговоры с Болгарской Стороной и по
достижении договоренности подписать от имени Правительства
Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в
прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Е.ПРИМАКОВ
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики
Болгарии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь национальным законодательством и международными
обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по
борьбе с незаконными финансовыми операциями и финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании
эффективного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми
операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия
физических и юридических лиц с денежными средствами, ценными
бумагами и платежными документами (независимо от формы и способа
их осуществления), направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними прав и обязанностей, совершенные с
нарушением национального законодательства Сторон, влекущим за
собой уголовную или административную ответственность;
"информация" - любые известные данные, факты, сведения,
которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых
операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией
(отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным
путем;
"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и
ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные
права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительные права на них (интеллектуальная
собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в
результате нарушения национального законодательства одной из
Сторон, влекущего за собой уголовную или административную
ответственность.
Статья 2
Предмет Соглашения
Стороны сотрудничают в целях предотвращения, выявления,
пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем.
Статья 3
Компетентные органы
1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество
непосредственно осуществляется компетентными органами,
определяемыми каждой из Сторон (далее именуются компетентные
органы), о чем Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим
каналам. В случае изменения официального наименования компетентных
органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга по
дипломатическим каналам.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы
могут подписывать протоколы о порядке его осуществления по
конкретным направлениям сотрудничества.
Статья 4
Формы сотрудничества
Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие
формы сотрудничества:
а) обмен информацией:
способствующей предотвращению, выявлению, пресечению и
раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем;
правового характера, в частности о национальном
законодательстве, направленном против незаконных финансовых
операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем;
о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
о нарушениях порядка осуществления финансовых операций, формах
и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным
путем;
о финансовых операциях, связанных с доходами, которые, по
сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным
путем;
б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем;
в) проведение совместных аналитических исследований по
проблемам, затрагивающим интересы Сторон в области предотвращения,
выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем;
г) оказание помощи:
в стажировке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
задач по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций
и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем.
д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству Сторон.
Статья 5
Содействие в возвращении имущества
Стороны на основе национального законодательства оказывают
друг другу содействие в возвращении имущества, приобретенного в
результате или на средства от незаконных финансовых операций и
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных незаконным путем, и изъятого в результате
совместных действий в рамках настоящего Соглашения.
Статья 6
Порядок предоставления информации
1. Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения
производится в соответствии с национальным законодательством
Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании
мотивированного письменного запроса, так и по собственной
инициативе компетентного органа.
2. В протоколах о порядке осуществления настоящего Соглашения
компетентные органы уточняют конкретную форму и реквизиты
мотивированного письменного запроса, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи.
Статья 7
Использование информации
1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации по
вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и
раскрытием незаконных финансовых операций и финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем, и принимают меры по недопущению
нерегламентированного доступа к информации.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия
компетентного органа, предоставившего эту информацию.
Статья 8
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
а) организации рабочих визитов и обмена представителями,
полномочия и функции которых определяются компетентными органами
Сторон;
б) проведения семинаров;
в) разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.
Статья 9
Сфера действия
Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязанности,
вытекающие из участия каждой из Сторон в других международных
договорах.
Статья 10
Порядок внесения изменений и дополнений
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или
дополнения при наличии взаимного письменного согласия между
Сторонами. Такие изменения и/или дополнения будут вступать в силу
в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу
настоящего Соглашения.
Статья 11
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы относительно толкования или применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных
консультаций между Сторонами.
Статья 12
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения
шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной
форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении
прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в _________________________________ 199_ года в двух
экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
Республики Болгарии
|
