УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 04.04.2003 N 1268-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 11 ноября 1998 г. N 408-У
О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ АННУЛИРОВАНИИ
В КНИГЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАПИСИ О РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(с изм., согл. Указания ЦБ РФ от 10.05.2001 N 967-У)
Центральный банк Российской Федерации, являясь в соответствии
со статьей 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" и статьей 12 Федерального закона "О
банках и банковской деятельности" органом, осуществляющим
государственную регистрацию кредитных организаций, настоящим
Указанием устанавливает перечень документов, необходимых для
рассмотрения вопроса об аннулировании в Книге государственной
регистрации кредитных организаций записи о регистрации кредитной
организации.
1. При завершении ликвидации кредитной организации
ликвидационная комиссия (ликвидатор, конкурсный управляющий)
обязана представить территориальному учреждению Банка России по
месту своего нахождения следующие документы:
окончательный ликвидационный баланс с приложениями,
предусмотренными абзацами первым - пятым пункта 4.5 Указания Банка
России от 19 декабря 1997 г. N 85-У "О порядке составления
промежуточного ликвидационного баланса и окончательного
ликвидационного баланса кредитных организаций и порядке их
согласования территориальными учреждениями Банка России";
информационное письмо налоговой инспекции о снятии кредитной
организации с учета в соответствии с Инструкцией о порядке учета
налогоплательщиков, утвержденной Приказом Государственной
налоговой службы Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
N ВА-3-12/49 ("Российские вести", 18 июля 1996 г.);
справку о взаиморасчетах кредитной организации с Пенсионным
фондом Российской Федерации в соответствии с Инструкцией о порядке
уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный
фонд Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. N 258;
копию заявления в Фонд обязательного медицинского страхования
Российской Федерации о снятии с учета в соответствии с Инструкцией
о порядке взимания и учета страховых взносов (платежей) на
обязательное медицинское страхование, утвержденной Постановлением
Совета Министров Российской Федерации от 11 октября 1993 г. N 1018
("Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации",
N 44, 1 ноября 1993 г., статья 4198);
копию уведомления, направленного в Фонд социального
страхования, о принятом решении о ликвидации кредитной организации
и снятии ее с учета в соответствии с Инструкцией о порядке
начисления, уплаты страховых взносов, расходования и учета средств
государственного социального страхования, утвержденной
Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации
N 162, Министерства труда и социального развития Российской
Федерации N 2, Министерства финансов Российской Федерации N 87 и
Государственной налоговой службы Российской Федерации N 07-1-07 от
2 октября 1996 г.;
копию уведомления, направленного в Государственный фонд
занятости Российской Федерации, о ликвидации кредитной организации
и снятии ее с учета в соответствии с действующим законодательством
о занятости населения;
копию уведомления, направленного в Государственный комитет
Российской Федерации по статистике, о ликвидации кредитной
организации и снятии ее с учета в соответствии с действующим
законодательством о статистической отчетности;
акт о передаче архива кредитной организации в учреждение
Федеральной архивной службы Российской Федерации или о размещении
архива в ином месте (у учредителей, в территориальном учреждении
Банка России и др.), либо об утрате (уничтожении) архива (части
архива), если архив или часть его утрачены (уничтожены);
акт (акты) об уничтожении печатей кредитной организации и
ликвидационной комиссии (ликвидатора, конкурсного управляющего);
абзац утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 10.05.2001 N 967-У;
заявление о закрытии корреспондентского счета, открытого в
территориальном учреждении Банка России.
2. В дополнение к документам, указанным в пункте 1 настоящего
Указания, ликвидационная комиссия (ликвидатор, конкурсный
управляющий) в зависимости от вида ликвидации представляет
следующие документы:
при ликвидации по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61
Гражданского кодекса Российской Федерации:
копию публикации в средствах массовой информации о ликвидации
кредитной организации и о порядке и сроке заявления требований ее
кредиторов;
при добровольной ликвидации, осуществляемой учредителями
(участниками), - решение (протокол собрания) учредителей
(участников) об утверждении окончательного ликвидационного
баланса, а в случае осуществления ликвидационных процедур
ликвидатором, назначенным арбитражным судом, - отчет ликвидатора,
утвержденный этим арбитражным судом;
при добровольном объявлении о банкротстве кредитной
организации в соответствии со статьями 181 - 182 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" или по статье 51 Закона
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)
предприятий" (в случае, если ликвидационные процедуры начаты до
введения в действие Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"):
копии публикаций в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации" и официальном издании государственного
органа по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению
объявления о банкротстве кредитной организации и ее ликвидации;
решение (протокол собрания) кредиторов с участием учредителей
(участников) ликвидируемой кредитной организации об утверждении
окончательного ликвидационного баланса;
при ликвидации кредитной организации в порядке конкурсного
производства по решению арбитражного суда:
решение арбитражного суда о признании кредитной организации
банкротом и открытии конкурсного производства;
определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства.
Если в определении арбитражного суда о завершении конкурсного
производства имеется указание о направлении данного определения в
налоговые органы, во внебюджетные фонды и органы статистики, то
документы, указанные в абзацах третьем - восьмом пункта 1
настоящего Указания, конкурсным управляющим не представляются.
3. После представления ликвидационной комиссией (ликвидатором,
конкурсным управляющим) в территориальное учреждение Банка России
документов, предусмотренных настоящим Указанием, территориальное
учреждение Банка России в течение десяти рабочих дней направляет в
Банк России заключение о завершении ликвидационных процедур, в
котором должны содержаться сведения о кредитной организации, а
также информация о виде и особенностях ликвидации данной кредитной
организации.
К заключению прилагаются:
подлинный экземпляр (экземпляры) лицензии;
справка об отсутствии средств на корреспондентском счете,
открытом в территориальном учреждении Банка России, и о закрытии
указанного счета;
документы, полученные от ликвидационной комиссии (ликвидатора,
конкурсного управляющего) в соответствии с настоящим Указанием;
копии соответствующих писем, претензий, исковых заявлений,
свидетельствующих о принятии мер по взысканию задолженности
кредитной организации перед Банком России по кредитам, выданным
Банком России.
Кроме того, в зависимости от вида ликвидации к заключению
прилагаются следующие документы, ранее представленные
ликвидационной комиссией (ликвидатором, конкурсным управляющим) в
территориальное учреждение Банка России для согласования
промежуточного ликвидационного баланса:
при добровольной ликвидации по пункту 2 статьи 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации - решение (протокол собрания)
учредителей (участников) о добровольной ликвидации, а при
ликвидации по решению суда - соответствующее судебное решение;
при добровольной ликвидации в соответствии с Федеральным
законом "О несостоятельности (банкротстве)" - решение (протокол
собрания) учредителей (участников) об объявлении кредитной
организации банкротом и ее ликвидации, а также документы,
подтверждающие наличие письменного согласия всех кредиторов
кредитной организации с этим решением;
при добровольной ликвидации в соответствии с Законом
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)
предприятий" - решение руководителя (протокол собрания участников)
кредитной организации об объявлении кредитной организации
банкротом и ее ликвидации, принятое совместно с кредиторами и
утвержденное учредителями (участниками).
4. Настоящее Указание вступает в силу с момента его
опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
|
