УТРАТИЛ СИЛУ - ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.04.99 N 145-Т

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                 ПИСЬМО
                     от 23 октября 1998 г. N 304-Т

            О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ)
               В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

       1. Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.
       При приобретении  физическим  лицом  долей  (акций) в уставном
   капитале  вновь  создаваемой   кредитной   организации   или   при
   приобретении   более   20   процентов  долей  (акций)  действующей
   кредитной организации кредитная организация должна  представить  в
   территориальное учреждение Банка России,  осуществляющее надзор за
   ее   деятельностью,   документы,    необходимые    для    проверки
   правомерности  оплаты  уставного капитала кредитной организации за
   счет средств указанного  физического  лица  и  подтверждающие  его
   удовлетворительное финансовое положение (справка о доходах с места
   работы,  справка  о  наличии  средств   на   счете   в   кредитной
   организации,    декларация    о    доходах,   заверенная   органом
   Госналогслужбы России, и т.п.).
       При приобретении    физическим    лицом    до   20   процентов
   (включительно) акций кредитной организации на вторичном  рынке,  а
   также  при  переходе  доли,  составляющей  не  более  20 процентов
   уставного  капитала  кредитной  организации  в  форме  общества  с
   ограниченной  или  с  дополнительной  ответственностью,  от  одних
   участников к другим участникам  или  третьим  лицам  представления
   указанных выше документов не требуется.
       2. Прошу довести содержание настоящего разъяснения до сведения
   кредитных    организаций,    расположенных   на   подведомственной
   территории.

                                                         А.В.ТУРБАНОВ