ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480   

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                 ПИСЬМО
                  от 12 октября 1998 г. N 01-15/21321
   
               О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ
              С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТНЫХ
               ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИИ
   
       ГТК России  располагает  достоверной  информацией  о возросшей
   активности физических лиц и кредитно -  банковских  учреждений  по
   вывозу  с  нарушением  таможенных  правил  крупных партий наличной
   иностранной валюты и валютных ценностей из России.  Вместе  с  тем
   таможенные  органы  нередко  пресекают попытки ввоза на территорию
   Российской Федерации  российской  валюты  в  больших  количествах.
   Кроме традиционных, преступниками все чаще используются ухищренные
   способы   контрабанды.   Они   активно   вступают   в   сговор   с
   таможенниками,   сотрудниками  служб  безопасности,  транспортными
   служащими, летным составом и персоналом аэропортов. Нередко ввоз и
   вывоз  валюты  и  валютных ценностей происходит через залы ВИП.  В
   качестве курьеров нанимаются иностранные граждане.  Есть данные  о
   причастности   к  незаконным  операциям  сотрудников  правительств
   иностранных государств.
       В связи   с   изложенным   и   принимая  во  внимание  сложное
   экономическое положение в стране,  необходимо принять  решительные
   меры по усилению таможенного контроля за ввозом и вывозом валюты и
   валютных ценностей.  Совместно с заинтересованными подразделениями
   ФСБ  России,  МВД  России,  ФСНП России,  ФПС России разработать и
   осуществить  комплекс  оперативно  -  розыскных   мероприятий   по
   пресечению  незаконных  действий  по перемещению валюты и валютных
   ценностей.  Осуществлять тщательную  проверку  по  каждому  случаю
   незаконного  вывоза  валюты и валютных ценностей с целью выявления
   организаторов и пресечения их незаконной деятельности.
       О результатах проведенных операций и фактах задержания крупных
   сумм  (свыше  10  тысяч  американских  долларов   в   эквиваленте)
   незамедлительно ставить в известность РТУ по БТП ГТК России.
   
                                               Председатель Комитета,
                                                  генерал - полковник
                                                    таможенной службы
                                                         В.Г.ДРАГАНОВ