ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 18 мая 1998 г. N 110-Т
О ФАЛЬШИВЫХ БАНКОВСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИЙНЫХ
ПИСЬМАХ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
(BANCO NATIONAL DE FOMENTO), ЭКВАДОР
По информации, полученной Центральным банком Российской
Федерации, на международных финансовых рынках в обращении
находятся три фальшивых денежных обязательства с фиктивными
гарантиями Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE
FOMENTO), Эквадор, на общую сумму 35000000 (тридцать пять
миллионов) долларов США.
При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных
PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком
развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие
фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO
NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и
директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ.
Однако подписи и печати на обязательствах фальшивые.
Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:
1. От 12 марта 1998 г. N 0024/ех/98 на
сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с приказом
об уплате KOZARICA d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001
года.
2. От 10 марта 1998 г. N 0015/ех/98 на сумму 10000000 (десять
миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY
с датой погашения 9 марта 2001 года.
Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести
мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от
имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO),
Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря
1997 года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения
16 декабря 1998 года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов)
долларов США каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и
г-ном Jose Mulky Pineiros и заверены г-ном Edgar F. Teran.
Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих
банков.
Первый заместитель
Председателя
А.А.КОЗЛОВ
------------------------------------------------------------------
|