Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ (ЗАКЛЮЧЕНО В Г. МОСКВЕ 07.06.1999)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                               СОГЛАШЕНИЕ
               МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
            И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
            ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,
            СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,
                      ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

                       (Москва, 7 июня 1999 года)

       Правительство Российской Федерации и Правительство  Республики
   Болгарии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
       руководствуясь национальным законодательством и международными
   обязательствами своих государств,
       придавая важное  значение усилиям международного сообщества по
   борьбе  с  незаконными  финансовыми   операциями   и   финансовыми
   операциями,   связанными   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
   полученных незаконным путем,
       исходя из    взаимной    заинтересованности    в   налаживании
   эффективного сотрудничества в  борьбе  с  незаконными  финансовыми
   операциями  и  финансовыми  операциями,  связанными с легализацией
   (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
       согласились о нижеследующем:

                                Статья 1

                              Определения

       Для целей  настоящего Соглашения используемые понятия означают
   следующее:
       1. "незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия
   физических и  юридических  лиц  с  денежными  средствами,  ценными
   бумагами  и  платежными документами (независимо от формы и способа
   их осуществления),  направленные на  установление,  изменение  или
   прекращение  связанных  с ними прав и обязанностей,  совершенные с
   нарушением  национального  законодательства  каждой   из   Сторон,
   влекущим за собой уголовную или административную ответственность;
       2. "информация" - любые  известные  данные,  факты,  сведения,
   которые  могут  прямо  или косвенно касаться незаконных финансовых
   операций  и  финансовых   операций,   связанных   с   легализацией
   (отмыванием)  или  использованием  доходов,  полученных незаконным
   путем, согласно национальному законодательству каждой из Сторон;
       3. "доходы,  полученные  незаконным  путем"  -  вещи,  включая
   движимое  и  недвижимое  имущество,  деньги   и   ценные   бумаги,
   имущественные права,  работы и услуги, результаты интеллектуальной
   деятельности,  в   том   числе   исключительные   права   на   них
   (интеллектуальная  собственность),  иные объекты гражданских прав,
   приобретенные     в     результате     нарушения     национального
   законодательства  каждой  из Сторон,  влекущего за собой уголовную
   или административную ответственность.

                                Статья 2

                           Предмет Соглашения

       Стороны сотрудничают  в   целях   предотвращения,   выявления,
   пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых
   операций,   связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,
   полученных незаконным путем.

                                Статья 3

                          Компетентные органы

       1. В  целях  реализации  настоящего  Соглашения сотрудничество
   Сторон  непосредственно  осуществляется  компетентными   органами,
   определяемыми  каждой  из  Сторон  (далее именуются - компетентные
   органы),  о чем Стороны уведомляют друг друга  по  дипломатическим
   каналам. В случае изменения официального наименования компетентных
   органов Стороны незамедлительно уведомят об  этом  друг  друга  по
   дипломатическим каналам.
       2. Для реализации настоящего  Соглашения  компетентные  органы
   могут   подписывать  протоколы  о  порядке  его  осуществления  по
   конкретным направлениям сотрудничества.

                                Статья 4

                          Формы сотрудничества

       Стороны в рамках настоящего  Соглашения  используют  следующие
   формы сотрудничества:
       1. Обмен информацией:
       а) способствующей   предотвращению,  выявлению,  пресечению  и
   раскрытию незаконных финансовых операций  и  финансовых  операций,
   связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,  полученных
   незаконным путем;
       б) правового    характера,    в   частности   о   национальном
   законодательстве,  направленном   против   незаконных   финансовых
   операций   и   финансовых   операций,   связанных  с  легализацией
   (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
       в) о формах и методах предупреждения,  выявления, пресечения и
   раскрытия незаконных финансовых операций  и  финансовых  операций,
   связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,  полученных
   незаконным путем;
       г) о   перемещениях  валютных  ценностей  между  государствами
   Сторон;
       д) о  нарушениях  порядка  осуществления финансовых операций и
   развитии  форм  и   методов   легализации   (отмывания)   доходов,
   полученных незаконным путем;
       е) о финансовых операциях,  связанных с доходами,  которые, по
   сведениям  компетентных  органов,  возможно,  получены  незаконным
   путем.
       2. Взаимодействие    по   вопросам   проведения   мероприятий,
   направленных  на  выявление  незаконных  финансовых   операций   и
   финансовых   операций,   связанных   с  легализацией  (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем.
       3. Проведение   совместных   аналитических   исследований   по
   проблемам,  затрагивающим  взаимные  интересы  Сторон  в   области
   предотвращения   и  раскрытия  незаконных  финансовых  операций  и
   финансовых  операций,  связанных   с   легализацией   (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем.
       4. Оказание помощи:
       а) в стажировке специалистов;
       б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
   задач по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций
   и  финансовых  операций,  связанных  с  легализацией  (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем.
       5. Иные формы сотрудничества,  не противоречащие национальному
   законодательству каждой из Сторон.

                                Статья 5

                   Содействие в возвращении имущества

       Стороны на  основе  национального  законодательства  оказывают
   друг другу содействие в возвращении  имущества,  приобретенного  в
   результате  или  на  средства  от незаконных финансовых операций и
   финансовых  операций,  связанных   с   легализацией   (отмыванием)
   доходов,  полученных  незаконным  путем,  и  изъятого в результате
   совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

                                Статья 6

                   Порядок предоставления информации

       1. Предоставление информации в  рамках  настоящего  Соглашения
   производится   в  соответствии  с  национальным  законодательством
   каждой из  Сторон  и  полномочиями  компетентных  органов  как  на
   основании   мотивированного   письменного   запроса,   так   и  по
   собственной инициативе компетентного органа.
       2. В  протоколах о порядке осуществления настоящего Соглашения
   компетентные  органы  уточняют  конкретную   форму   и   реквизиты
   мотивированного  письменного  запроса,  предусмотренного пунктом 1
   настоящей статьи.

                                Статья 7

                        Использование информации

       1. Стороны   обеспечивают   конфиденциальность  информации  по
   вопросам,  связанным с предупреждением,  выявлением, пресечением и
   раскрытием  незаконных  финансовых операций и финансовых операций,
   связанных  с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
   незаконным    путем,    и    принимают    меры    по   недопущению
   нерегламентированного доступа к информации.
       2. Информация,  полученная в рамках настоящего Соглашения,  не
   может  быть  передана  кому бы то ни было без письменного согласия
   компетентного органа, предоставившего эту информацию.

                                Статья 8

           Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

       Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
   подготовке кадров может осуществляться путем:
       1. Организации  рабочих  встреч  и   обмена   представителями,
   полномочия  и  функции которых определяются компетентными органами
   Сторон.
       2. Проведения семинаров.
       3. Разработки и обмена техническими средствами и методическими
   рекомендациями.

                                Статья 9

                             Сфера действия

       Настоящее Соглашение   не  затрагивает  права  и  обязанности,
   вытекающие из участия каждой  из  Сторон  в  других  международных
   договорах.

                               Статья 10

                Порядок внесения изменений и дополнений

       В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения  и  /  или
   дополнения   при  наличии  взаимного  письменного  согласия  между
   Сторонами. Такие изменения и / или  дополнения  будут  вступать  в
   силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в
   силу настоящего Соглашения.

                               Статья 11

                        Решение спорных вопросов

       Любые спорные вопросы относительно толкования  или  применения
   настоящего    Соглашения    будут   разрешаться   путем   взаимных
   консультаций между Сторонами.

                               Статья 12

          Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

       Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  получения по
   дипломатическим  каналам  последнего  письменного  уведомления   о
   выполнении  внутригосударственных  процедур,  необходимых  для его
   вступления в силу.
       Настоящее Соглашение  будет  оставаться  в  силе  до истечения
   шести месяцев со дня,  когда одна из Сторон уведомит в  письменной
   форме  по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении
   прекратить его действие.
       Прекращение действия   настоящего  Соглашения  не  затрагивает
   осуществления  выполняемой  в  соответствии  с  ним  и  оставшейся
   незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

       Совершено в Москве 7 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый
   на русском и болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую
   силу.

                                                            (Подписи)



<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru


Сайт управляется системой uCoz