УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 18.04.2002 N 205
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2000 г. N 229
ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД
В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О
порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в
таможенных органах Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить Технологическую схему учета участников
внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности
Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на
основе утвержденного вышеназванным Приказом Порядка учета
участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах
Российской Федерации.
2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С.
Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно -
технической службой Управления (Н.И. Раменских) провести
необходимые организационные мероприятия и обеспечить введение в
действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности
Управления Технологической схемы, утвержденной п. 1 настоящего
Приказа.
3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе
деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:
отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции
Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД
является Москва и Московская область;
отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД
зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и
Московской области).
4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:
прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской
области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;
прошедших государственную регистрацию в иных местах,
относящихся к региону деятельности Управления, - на начальников
соответствующих таможен.
5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных
участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших
Московского таможенного и Западного таможенного управлений в
период с 01.01.98 по 31.03.2000:
в 1998 году - до 31.01.2001;
в 1999 году - до 28.02.2001;
в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.
6. Информационно - технической службе Управления (Н.И.
Раменских):
6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной
инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен
Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций,
возложенных на них п. 3 настоящего Приказа (по заявке начальника
службы или таможни, соответственно).
6.2. Организовать сопровождение программных средств учета
участников ВЭД.
7. В целях реализации информации, собранной в процессе
постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:
7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в
срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного
контроля критерии для выработки предложений о применении в
отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов
таможенного контроля.
7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного
контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001
обеспечить разработку предложений о применении в отношении
участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного
контроля.
8. Пресс - службе Управления (В.А. Соколов) организовать
освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.
9. Признать утратившим силу Приказ Управления от 30.03.2000
N 82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.
И.о. начальника Управления
генерал - майор таможенной службы
А.Е.ЖЕРИХОВ
Приложение
к Приказу Центрального
таможенного управления
от 26.12.2000 N 229
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД
В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящая Технологическая схема устанавливает
последовательность операций постановки на учет участников
внешнеэкономической деятельности.
Учету подлежат юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность,
связанную с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации.
Для постановки на учет и получения Учетной карты участника ВЭД
(далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного
оформления должен обратиться в таможню по месту своей
государственной регистрации (если местом государственной
регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета
участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).
Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при
осуществлении им правоотношений с таможенными органами и
представляется участником ВЭД в каждом случае проведения
таможенного оформления.
Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению
(приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на
учет, к рассмотрению не принимаются.
При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или
(отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ))
Управления всех необходимых документов время постановки на учет не
должно превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного
представления необходимых для постановки на учет документов срок
постановки на учет увеличивается на соответствующее количество
дней (до дня представления всех документов).
Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган
однократно. В случае изменения ранее представленных сведений
участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях
не позднее 10 календарных дней.
Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является
основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и
транспортных средств.
2. Процедура таможенного оформления
товаров и транспортных средств лиц, не имеющих
Учетной карты участника ВЭД
В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего
Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для
постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет),
таможенное оформление производится в соответствии с требованиями
Приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.
Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна
сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост)
документов, необходимых для таможенных целей в соответствии с
перечнем:
копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку;
копия Учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о
создании, заверенная печатью организации;
копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
согласно установленному порядку;
документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);
свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке
на учет субъекта права в органах МНС России;
баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии;
справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и
транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет
одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на
магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует
фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно -
технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет
обобщенные в целом по таможне данные в информационно - техническую
службу Управления.
Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются
ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных
местах, определяемых таможенным законодательством и
соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при
наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:
- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии
задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов
задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам
нарушения валютного законодательства;
- правоохранительного блока таможни об отсутствии
задолженности по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного
законодательства.
Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и
подписью должностного лица, проводившего проверку, и подписью
начальника отдела.
Информация по организациям (лицам), оформившим товары и
транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно
передаются в отдел учета участников ВЭД Службы таможенной
инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).
3. Процедура постановки на учет
участников ВЭД, прошедших государственную регистрацию
в Москве и Московской области
Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей
последовательности.
Первый этап постановки на учет
3.1. Предварительная запись
3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, после проверки формата, в котором представлена информация
на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего
намерение встать на учет, в реестр предварительной записи
участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и
дату приема документов, а также проставляет время и дату приема
документов на магнитном носителе.
3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД,
записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальника отдела).
3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель
начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры
должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.
3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде
рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив
наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер
аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен
сообщить о своем прибытии.
3.2. Прием документов
3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу:
Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает
должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем
прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.
3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо
по доверенности) и на основании документа, удостоверяющего его
личность, через окно приема документов представляет должностному
лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов
согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты
и информацию на магнитном носителе (приложение 3).
Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:
3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет
документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.
3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника
ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и
инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД,
предъявившего документы.
3.2.5. Проверяет полноту представленных документов,
правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных
Учетной карты данным представленных документов и информации на
магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет
участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения
его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях
заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В
графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о
количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии
неполных сведений представление недостающей информации. (На
оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о
необходимости представления недостающих документов и дате их
представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ,
осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и
датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который
расписывается на оригинале заявления.)
3.2.6. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному
представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о
приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером
(приложение 4). Регистрационный номер - порядковый номер, под
которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной
базе таможенных органов при оформлении документов. Структура
регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный
цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ),
характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором
таможенных органов и их структурных подразделений) по месту
государственной регистрации участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.
Делает отметку в журнале учета о выдаче справки. (Справка
действительна в течение 5 дней.)
3.2.7. Ежедневно, в конце рабочего, дня формирует реестр
организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке,
визирует и передает на подпись заместителю начальника Службы -
начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника
отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и
магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу
СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.
Второй этап постановки на учет
3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД,
которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными
носителями:
3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор
информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует
фрагмент базы данных "Участник ВЭД".
3.3.2. По базе данных устанавливает:
наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам,
пеням, штрафам;
выявляет факты нарушения валютного законодательства;
выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств;
выявляет наличие информации о совершенных нарушениях
таможенных правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных
санкций.
После проверки составляет справку о наличии (отсутствии)
задолженности, фактов нарушения валютного законодательства,
наличия случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии
информации о совершенных таможенных правонарушениях и имеющейся
задолженности по уплате штрафных санкций, и за своей подписью
приобщает к пакету документов участника ВЭД, вносит в базу данных.
3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество
организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте
юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному
адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.
3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер
которого зависит от организационно - правовой формы участника
ВЭД), делает отметку в Учетной карте и заносит соответствующую
информацию в базу данных.
3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не
превышает 6 месяцев.
3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей,
имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В
случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в
установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.
3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через
делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему
контрольные функции для проверки достоверности сведений и
реквизитов, указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия
задолженности по платежам, процентам, пеням, штрафам и имеющейся
задолженности по уплате штрафных санкций должностное лицо СТИ
сообщает представителю участника ВЭД о выявленных нарушениях и о
необходимости представить справку из таможни о погашении
задолженности.
Третий этап постановки на учет
3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо
уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты,
подписанный заместителем начальника Службы - начальником отдела (в
его отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в
журнале учета (приложение 3). Уполномоченный представитель
участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале
учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются
в текущем архиве СТИ Управления.
Четвертый этап постановки на учет
3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в
базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен по
применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и
методов таможенного контроля.
Пятый этап постановки на учет
3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных "Участники
ВЭД" и вместе со служебной запиской за подписью заместителя
начальника Службы - начальника отдела (в его отсутствие -
заместителя начальника отдела) направляет в информационно -
техническую службу (ИТС) Управления транспортный файл,
представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение
дня участниках ВЭД.
3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты
должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит
проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной
карте и ее электронной копии, путем направления запросов в
организации и государственные органы (государственные
регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД
России, банки и иные кредитные организации, органы по управлению
государственным имуществом и другие), а также с применением иных
форм таможенного контроля. О ее результатах письменно докладывает
заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его
отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения и
принятия решения. Пакет документов после проверки сдается в
делопроизводство.
3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит СТИ Управления с привлечением специалистов других
функциональных отделов. При необходимости производится
корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты
участника ВЭД.
4. Процедура постановки на учет
участников ВЭД в регионах деятельности таможен
Управления (кроме таможен, расположенных
в Москве и Московской области)
Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.
4.1. На первом этапе постановки на учет представитель
участника ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя)
и на основании документа, удостоверяющего его личность,
представляет в ОТИ таможни документы согласно перечню (приложение
2), два экземпляра заполненной Учетной карты и информацию на
магнитном носителе (приложение 5).
Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:
4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность,
пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе;
4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника
ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и
инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы;
4.1.3. Проверяет количество представленных документов,
правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных
Учетной карты данным в представленных документах и информации на
магнитном носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия
участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения
его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о
выявленных несоответствиях начальнику таможни и заместителю по
правоохранительной работе, вносит в графу "Особые отметки"
регистрационного журнала сведения о количестве принятых к
рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений
представления недостающей информации;
4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень
документов, справку о приеме документов к рассмотрению с
регистрационным номером (приложение 4);
(Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные
на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных
органов при оформлении документов. Структура регистрационного
номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код,
состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ),
характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором
таможенных органов и их структурных подразделений), осуществившей
постановку на учет участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)
4.1.5. Делает отметку в Журнале учета о выдаче справки
(справка действительна в течение 5 дней);
4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует
реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит
проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости
весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.
Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:
В срок до двух дней устанавливает наличие задолженностей по
таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае
обнаружения задолженности сотрудник ОТП указывает сумму
задолженности, ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее
погашения <*>. После проверки сотрудник ОТП составляет справку о
наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела
направляет в ОТИ.
Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:
Выявляет факты нарушений валютного законодательства,
составляет в срок до двух дней справку о проверке и за подписью
начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:
Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью
начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет
следующие операции:
Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях
таможенных правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных
санкций, составляет в срок до двух дней справку и за подписью
заместителя начальника таможни по правоохранительной работе
направляет в ОТИ.
4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных
средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и
формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД" в соответствующем
формате.
4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ
осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для
определения целесообразности применения отделами таможенного
оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного
контроля:
определяет по базе данных участников ВЭД число организаций,
зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому
адресу, при наличии нескольких организаций по одному адресу
заносит соответствующую информацию в базу данных;
вносит в базу данных информацию о постановке на учет
организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер
которого зависит от организационно - правовой формы участника
ВЭД);
вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника
ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6
месяцев;
сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на
заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в
идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в
региональные таможенные лаборатории;
вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных
отделов таможни в соответствии с п. 3.1.
4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает
участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и
заверенный печатью ОТИ, делает отметку в Журнале учета (приложение
3). Представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной
карты в Журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной
карты остаются в текущем архиве ОТИ таможни.
4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ
таможни на основании имеющейся информации заносит в базу данных
"Участники ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен о применении в
отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов
таможенного контроля.
4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце
рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и
передает в отдел АСУ таможенного органа транспортный файл,
представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение
дня участниках ВЭД, который в свою очередь направляется в ИТС
Управления.
4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник
ОТИ проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в
Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в
организации и государственные органы (государственные
регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД
России, банки и иные кредитные организации, органы управления
государственным имуществом и другие), а также путем использования
иных форм таможенного контроля.
4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных
отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов
базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
5. Порядок сбора и обработки информации
об организациях, лицах, ставших на учет в таможенных
органах в качестве участников ВЭД
5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен
Управления (кроме таможен Московского региона), контроль
достоверности представленной информации, формирует базу данных об
участниках ВЭД, ставших на учет в таможенных органах, представляет
в ГТК России информацию о принятых на учет участниках ВЭД,
осуществляет прием и последующую рассылку в таможни информации,
полученной из ГТК России, обеспечивает единство базы данных об
участниках ВЭД во всех таможнях региона и координирует их
деятельность по ведению учета участников ВЭД.
5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в
формате НСИ - (REGTI).
5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом
программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".
5. Заключительные положения
5.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты
в следующих случаях:
представление в таможню неполного комплекта документов или
документов, содержащих недостоверные данные;
получение информации из других правоохранительных органов о
преступлениях, совершенных руководителями организации;
получение информации из других контролирующих органов,
свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения
налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;
получение информации из регистрационных органов о том, что
организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).
5.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств
участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у
него Учетной карты, помимо разрешения на производство таможенного
оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого
разрешения необходимо), представляется заверенная СТИ Управления
копия Учетной карты участника ВЭД без дополнительного
представления указанных в ней документов.
Начальник службы
подполковник таможенной службы
Р.С.МУХУТДИНОВ
Приложение 1
к Технологической схеме учета
участников ВЭД
Начальнику Службы таможенной
инспекции (таможни) ЦТУ
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
от __________________________
(наименование организации,
код ОКПО, ИНН)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет нашу организацию в качестве участника
внешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в регионе
деятельности ЦТУ.
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Юридический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фактический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за
финансово - хозяйственную деятельность организации, номера их
служебных телефонов:
Генеральный директор:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
Директора:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
Главный бухгалтер:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
4. Номера телефонов: _____________________________________________
5. Номера телефаксов: ____________________________________________
6. Образцы всех оттисков печатей:
-------¬ -------¬ -------¬ -------¬
¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ М.П. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------- L------- L------- L-------
7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника ВЭД,
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.
Печать организации
Руководитель организации
_________________________
"__" _______________ 20__ г.
Приложение 2
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА
УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе
(таможне).
2. Копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку.
3. Копия Учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о
создании, заверенная печатью организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации,
заверенная согласно установленному порядку.
5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой
давности).
7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о
постановке на учет субъекта права в органах МНС России.
8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии.
9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
10. Внешнеторговый контракт.
11. Копии паспортов генерального директора, главного
бухгалтера, доверенного лица организации.
Приложение 3
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________ ТАМОЖНИ
----T-----T-----------------------------------T------T----------------------------------------¬
¦ N ¦Номер¦ Информация о получении документов ¦Дата ¦ Информация о выдаче Учетной карты ¦
¦п/п¦Учет-¦от участника ВЭД таможенным органом¦выдачи¦ участнику ВЭД таможенным органом ¦
¦ ¦ной +-----T--------T-------T------------+справ-+-----T-------T-------T---------T--------+
¦ ¦карты¦Дата ¦Предста-¦Особые ¦ Инспектор ¦ки о ¦Дата ¦Инспек-¦Особые ¦Предста- ¦Подпись ¦
¦ ¦ ¦при- ¦витель ¦отметки¦ ОТИ ¦приеме¦выда-¦тор, ¦отметки¦витель ¦предста-¦
¦ ¦ ¦ема ¦участ- ¦ ¦ таможни, ¦доку- ¦чи ¦выдав- ¦ ¦участни- ¦вителя ¦
¦ ¦ ¦заяв-¦ника ВЭД¦ ¦ принявший ¦ментов¦Учет-¦ший ¦ ¦ка ВЭД, ¦в полу- ¦
¦ ¦ ¦ления¦ ¦ ¦ документы ¦ ¦ной ¦Учетную¦ ¦получив- ¦чении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты¦карту ¦ ¦ший Учет-¦Учетной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ную карту¦карты ¦
+---+-----+-----+--------+-------+------------+------+-----+-------+-------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
L---+-----+-----+--------+-------+------------+------+-----+-------+-------+---------+---------
Приложение 4
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
СПРАВКА N ________ от ___________________ г.
Код ОКПО:
ИНН:
Справка дана _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
о том, что _______________ 200_ г. приняты документы в отделе
учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ для учета
участников ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от ___________
N ____.
Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.
Уполномоченный по Печать отдела
учету отдела (службы) (службы)
таможенной инспекции __________ ____________________ таможенной
(подпись) (инициалы, фамилия) инспекции
Приложение 5
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ
_____________________________________________________
(код таможни, в зоне деятельности которой находится
участник ВЭД)
I. Реквизиты участника ВЭД
1. Свидетельство о государственной регистрации N _____________
2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ____
__________________________________________________________________
3. Код ОКПО __________________________________________________
4. Код СОАТО _________________________________________________
5. Коды ОКОНХ ________________________________________________
6. Дата учета в Госкомстате России ___________________________
7. Категория (форма собственности) ___________________________
8. Полное название организации (предпринимателя) _____________
__________________________________________________________________
9. Краткое название организации: _____________________________
10. Юридический адрес (место жительства):
индекс _______________________________________________________
тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок
городского типа, село, деревня) __________________________________
название населенного пункта __________________________________
название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
телефон _____________________
телефакс ____________________
телекс ______________________
11. Фактический адрес:
индекс _______________________________________________________
тип населенного пункта _______________________________________
название населенного пункта __________________________________
название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
телефон _____________________
телефакс ____________________
телекс ______________________
II. Информация о налогоплательщике
1. Идентификационный номер налогоплательщика _________________
2. Дата постановки на учет ___________________________________
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
- серия ______________________________________________________
- номер ______________________________________________________
- дата выдачи ________________________________________________
4. Наименование налогового органа ____________________________
5. Адрес налогового органа ___________________________________
6. Телефоны налогового органа ________________________________
III. Размер уставного фонда (капитала):
______________ _______________
(сумма) (валюта)
______________ _______________
(сумма) (валюта)
IV. Информация о лицах, ответственных за финансово -
хозяйственную деятельность
1. Руководители организации - участника ВЭД:
Должность ____________________________________________________
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
Должность ____________________________________________________
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
2. Главный бухгалтер
Фамилия ______________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ________________________
вид документа ______________ серия ____________ N ____________
кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________
V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД
1. Юридические лица - резиденты:
Код ОКПО организации - учредителя ____________________________
ИНН организации - учредителя _________________________________
Наименование организации _____________________________________
2. Юридические лица - нерезиденты:
Наименование организации _____________________________________
Адрес организации ____________________________________________
3. Физические лица:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________
вид документа _______________ серия ____________ N ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ____________________
VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам
1. Код ОКПО банка ____________________________________________
2. ИНН банка _________________________________________________
3. Наименование банка ________________________________________
4. Адрес банка _______________________________________________
5. БИК банка _________________________________________________
6. Телефоны банка ____________________________________________
7. К/с банка _________________________________________________
8. К/с филиала _______________________________________________
9. Расчетный счет клиента ____________________________________
1. Код ОКПО банка ____________________________________________
2. ИНН банка _________________________________________________
3. Наименование банка ________________________________________
4. Адрес банка _______________________________________________
5. БИК банка _________________________________________________
6. Телефоны банка ____________________________________________
7. К/с банка _________________________________________________
8. К/с филиала _______________________________________________
9. Расчетный счет клиента ____________________________________
VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам
1. Код ОКПО банка ____________________________________________
2. ИНН банка _________________________________________________
3. Наименование банка ________________________________________
4. Адрес банка _______________________________________________
5. БИК банка _________________________________________________
6. Телефоны банка ____________________________________________
7. К/с банка _________________________________________________
8. К/с филиала _______________________________________________
9. Расчетный счет клиента ____________________________________
1. Код ОКПО банка ____________________________________________
2. ИНН банка _________________________________________________
3. Наименование банка ________________________________________
4. Адрес банка _______________________________________________
5. БИК банка _________________________________________________
6. Телефоны банка ____________________________________________
7. К/с банка _________________________________________________
8. К/с филиала _______________________________________________
9. Расчетный счет клиента ____________________________________
Дата заполнения Учетной карты: _______________________________
Приложение 6
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
Начальнику отдела учета
участников ВЭД СТИ ЦТУ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА НА ОТО и ТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
В ПЕРИОД С ___________ ПО ____________ 200_ Г.
----T-----T-----------T----------T--------T---T-----T------------¬
¦ N ¦N ГТД¦Получатель ¦ Место ¦Наимено-¦Код¦ Вес ¦Статистичес-¦
¦п/п¦ ¦(юр. адрес,¦оформления¦вание ¦ТН ¦нетто¦кая стои- ¦
¦ ¦ ¦ОКПО, ИНН) ¦ (СВХ) ¦товара ¦ВЭД¦ ¦мость ¦
+---+-----+-----------+----------+--------+---+-----+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L---+-----+-----------+----------+--------+---+-----+-------------
|
