УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1451-У

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                               УКАЗАНИЕ
                      от 22 июня 2000 г. N 806-У

             О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ В БАНКЕ РОССИИ КАРТОЧЕК
        ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
                 БАНКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

       Во  исполнение совместной Инструкции Банка России и ГТК России
   от  13 октября 1999 г.  N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О
   порядке   осуществления   валютного  контроля  за  поступлением  в
   Российскую  Федерацию  выручки  от  экспорта  товаров",   а  также
   совместного Положения Банка России и ГТК России от 22 декабря 1999
   г.   N   101-П  и N  01-23/32005  (соответственно)  "О  применении
   Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г.  N 86-И
   и   N  01-23/26541   (соответственно)   "О  порядке  осуществления
   валютного  контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки
   от    экспорта    товаров"   устанавливается   следующий   порядок
   регистрации,  хранения  и использования карточек образцов оттисков
   печатей,  применяемых  уполномоченными банками для целей валютного
   контроля (далее - Карточки).
       1.  Поступившие  в Банк России документы уполномоченных банков
   (сопроводительные письма, Карточки) регистрируются Экспедицией при
   Банке  России  и передаются в Департамент валютного контроля.  При
   этом    регистрационные    штампы    проставляются    только    на
   сопроводительных  письмах.  При  регистрации  в САДД  производятся
   соответствующие отметки о наличии и количестве Карточек.
       2.  Департаментом  валютного  контроля осуществляется проверка
   комплектности и правильности оформления поступивших документов,  а
   именно проверяется:
       - наличие трех экземпляров Карточек;
       - соответствие формы Карточек установленным требованиям;
       - заполнение всех реквизитов Карточек;
       -    наличие    на   Карточках   образцов   оттисков   печатей
   уполномоченного банка (филиала),  используемых для целей валютного
   контроля и соответствующих требованиям законодательства Российской
   Федерации и Банка России;
       -   наличие   на  Карточках  нотариально  заверенных  образцов
   подписей  руководителя и главного бухгалтера уполномоченного банка
   (филиала),  удостоверенных  печатью банка и подтверждающих образцы
   оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля.
       В  случае  обнаружения  неполного  комплекта  документов  либо
   неправильных или неполных сведений в представленных на регистрацию
   в   Банк   России   Карточках  Департамент  валютного  контроля  в
   пятнадцатидневный  срок  со  дня  получения  документов направляет
   отправителю   письменный  запрос  (почтой)  с указанием  имеющихся
   замечаний  и способов  их  устранения,   а  также  соответствующий
   комплект документов (сопроводительное письмо, Карточки).
       3.  Карточки  проверяются  Департаментом валютного контроля на
   соответствие сведений об уполномоченном банке, содержащихся в них,
   сведениям,   содержащимся   в  электронной   базе   данных  "Банки
   (филиалы),  уполномоченные  на  проведение  банковских  операций в
   иностранной   валюте",   ведение  которой  осуществляется  Главным
   центром информатизации Банка России.
       При  этом,  в  случае  выявления  расхождений  в сведениях  об
   уполномоченном  банке  Карточки  направляются заявителю в порядке,
   предусмотренном пунктом 2 данного Указания.
       При     отсутствии    расхождений    Карточки    подписываются
   ответственным     лицом     Департамента    валютного    контроля,
   уполномоченным подписывать данные Карточки.
       Подпись  ответственного  лица Департамента валютного контроля,
   подписавшего  Карточки,  заверяется специальным штампом с надписью
   "Центральный банк Российской Федерации".
       Для   целей  валютного  контроля  на  Карточках  проставляется
   внутренний  регистрационный номер Департамента валютного контроля,
   который  учитывается  в соответствующих  учетно  - регистрационных
   формах.
       4.   В  течение  15  календарных  дней,   следующих  за  датой
   поступления  вышеуказанных  документов в Банк России,  Департамент
   валютного  контроля возвращает первый экземпляр зарегистрированных
   Карточек   в  уполномоченный   банк  (филиал),   второй  экземпляр
   направляет   в  Управление   валютного  контроля  Государственного
   таможенного   комитета  Российской  Федерации.   Третий  экземпляр
   Карточек  и заявление  уполномоченного  банка (в случае,  если оно
   было направлено в Банк России вместе с Карточками) остаются в деле
   Департамента.
       5.   Два  экземпляра  зарегистрированных  Карточек  передаются
   Департаментом валютного контроля в Экспедицию при Банке России для
   отправки   в  ГТК   России   (второй   экземпляр)   через   службу
   фельдъегерской  связи  и уполномоченному  банку (первый экземпляр)
   заказной почтой.
       6.   В   случае   изменения   уполномоченным  банком  печатей,
   используемых для целей валютного контроля, перерегистрация в Банке
   России Карточек образцов оттисков печати осуществляется в порядке,
   предусмотренном пунктами 1 - 5 данного Указания.
       7. Департамент валютного контроля формирует и ведет справочную
   картотеку зарегистрированных в Банке России Карточек.
       8. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования
   в "Вестнике Банка России".

                                                         Председатель
                                                        В.В.ГЕРАЩЕНКО