ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 октября 2002 г. N 1405-р
(с изм., согл. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с
МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой
по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного
государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Принять предложение Росфинмониторинга о проведении переговоров
с компетентными органами иностранных государств о заключении
межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта
Соглашения.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Типовой проект
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
И _______________________________________________
(компетентный орган иностранного государства)
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Федеральная служба по финансовому мониторингу и
__________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
связанной с этим преступной деятельности, согласились о
нижеследующем:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения,
действуя в пределах своей компетенции с соблюдением
законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их
распоряжении информации об операциях с денежными средствами или
иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они
связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и по обмену информацией о деятельности физических и
юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу
одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать
его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее
предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не
используется в следственных или судебных целях. Для Российской
Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам
преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за
исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями
193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована
в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Для ______________ Стороны обмен информацией предусматривается
в соответствии с национальным законодательством.
Статья 4
Стороны не допускают использования и разглашения информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в
настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей
Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,
является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,
предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в
отношении подобной информации из национальных источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в
соответствии с законодательством своих государств и проводят
консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами
осуществляется на русском и ___________ языках.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по
фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство
в государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной
из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении
прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в _________ _______________ 200_ года в двух
экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Федеральную службу
по финансовому мониторингу
____________________
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 24.10.2005 N 638)
За _____________________
____________________
|
