УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 12.11.2004 N 268
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 июня 2002 г. N 665
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ
С НАРУШЕНИЯМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(с изм., согл. Приказов ГТК РФ от 12.07.2002 N 741,
от 20.12.2002 N 1383, от 09.12.2003 N 1410)
В целях организации работы таможенных органов Российской
Федерации по борьбе с нарушениями валютного законодательства в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации
2002, N 1, часть 1, статья 1) приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен:
1.1. На основании информации баз данных, иных находящихся в
распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного
законодательства, а также поручений вышестоящих таможенных органов
обеспечить проведение проверок:
- исполнения требования таможенного режима экспорта о
зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от
экспорта товаров либо об обязательном ввозе эквивалентных по
стоимости экспортированным товарам товаров, работ, услуг или
результатов интеллектуальной деятельности;
- обоснованности переводов из Российской Федерации резидентами
иностранной валюты в целях приобретения товаров;
- исполнения иных требований валютного законодательства,
контроль за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных
органов Российской Федерации.
1.2. В случае обнаружения в ходе проверок, указанных в
подпункте 1.1 настоящего Приказа, достаточных данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения,
предусмотренного ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и входящего в компетенцию
таможенных органов Российской Федерации, возбуждать дела об
административном правонарушении и в случае необходимости проводить
по ним административное расследование.
(пп. 1.2 исключен Приказом ГТК РФ от 20.12.2002 N 1383, введен
Приказом ГТК РФ от 09.12.2003 N 1410)
1.3. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения, предусмотренного ст.
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и не входящего в компетенцию таможенных органов
Российской Федерации, материалы проверок в 3-дневный срок
направлять в орган валютного контроля в соответствии с
компетенцией.
1.4. Рассматривать от имени Государственного таможенного
комитета Российской Федерации дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.5. Обеспечить:
- возбуждение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в случае обнаружения в ходе
проверок, указанных в подпункте 1.1, достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения;
(в ред. Приказов ГТК РФ от 20.12.2002 N 1383, от 09.12.2003
N 1410)
- учет и регистрацию дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, переданных на рассмотрение из
органов и агентов валютного контроля, в соответствии с Временным
положением о порядке учета, регистрации и хранения дел об
административных правонарушениях в таможенных органах Российской
Федерации, утвержденным Приказом ГТК России от 08.05.2002 N 464.
2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего Приказа
проверки в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего
таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных и
иных имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях
валютного законодательства проводить по планам работы таможенных
органов по осуществлению валютного контроля с учетом сроков
давности привлечения к административной ответственности,
установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3. Управлению валютного контроля (А.В. Соболев):
3.1. Обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не
реже одного раза в месяц до региональных таможенных управлений и
таможен, непосредственно подчиненных ГТК России:
- поручений на проведение проверок, указанных в подпункте 1.1
настоящего Приказа, сформированных на основании информации о
предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму,
эквивалентную свыше 10000 долларов США;
- информации баз данных о предполагаемых нарушениях валютного
законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларов США и
менее, и о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации в счет исполнения
внешнеторговых бартерных сделок.
3.2. Осуществлять контроль за проведением проверок, указанных
в подпункте 1.1 настоящего Приказа, и за возбуждением дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
проведением по ним административного расследования и их
рассмотрением.
3.3. Подготовить предложения об изменении и дополнении форм
отчетности таможенных органов о работе по осуществлению валютного
контроля.
4. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить
доведение до подчиненных таможен поручений и информации, указанных
в п. 3.1 настоящего Приказа, в срок не более 3-х дней со дня их
получения из ГТК России.
(в ред. Приказа ГТК РФ от 12.07.2002 N 741)
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.
Председатель Комитета,
генерал-полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
|
