Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 20.05.2002 N 66-Т В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                        от 20 мая 2002 г. N 66-Т
   
            В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
              ОТ 30.10.2001 N 127-Т И ОТ 01.02.2002 N 12-Т
   
       Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указаниям
   оперативного  характера  от 30 октября 2001 г.   N 127-Т "О мерах,
   предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и
   от 1 февраля  2002  г.   N  12-Т   "О  мерах,  предпринимаемых  во
   исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет  Перечень
   организаций и  физических  лиц,  признанных  правительствами  США,
   других  стран "Большой семерки" (G-7),  а также Европейским Союзом
   поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.
       Доведите содержание настоящего письма  до  сведения  кредитных
   организаций   для   использования   в   работе  в  соответствии  с
   действующим законодательством Российской Федерации.
   
                                      Председатель Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                         С.М.ИГНАТЬЕВ
   
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                    к указанию оперативного характера
                                             от 20 мая 2002 г. N 66-Т
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
          ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ США, ДРУГИХ СТРАН "БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ"
           (G-7), А ТАКЖЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ
             И ФИНАНСИРУЮЩИМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
   
       1. The Aid Organization of the Ulema  (a.k.a.  <1>  Al  Rashid
   Trust; a.k.a. Al Rasheed Trust; a.k.a. Al-Rashid Trust); Pakistan.
       Additional addresses <2> for Al Rashid Trust:
       - Kitab Ghar,  Darul Ipta Wal Irshad, Nazimabad NO.4, Karachi,
   Pakistan;
       - 302B-40,  Good Earth Court,  opposite Pia Planetarium, Block
   13A, Gulshan Uqbal, Karachi;
       - 617 Clifton Center,  Block 5,  6-th floor, Clifton, Karachi,
   Pakistan;
       - 605  Landmark  Plaza,  11  Chundrigar  Road,  opposite  Jang
   Building, Karachi, Pakistan;
       - Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan.
       2. Bosnia Office of Al Haramain.
       3. Somalia Office of Al Haramain.
       4. Nasreddin,  Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a.
   Nasreddin,  Hadj Ahmed;  a.k.a.  Nasreddine,  Ahmed Idriss); Corso
   Sempione 69,  20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano,
   Switzerland;   Piazzale  Biancamano,  Milan,  Italy;  Rue  De  Cap
   Spartel,  Tangiers,  Morocco;  DOB <3>: 22 November 1929; POB <4>:
   Adi Ugri, Ethiopia.
       5. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB:
   26 December 1962; POB: Egypt; Address: Via Del Fosso Di Centocelle
   N 66, Rome, Italy.
       6. Al-Fawaz,   Khalid   (a.k.a.   Al-Fauwaz,   Khaled;  a.k.a.
   Al-Fauwaz,  Khaled A.; a.k.a. Al-Fawwaz, Khalid; a.k.a. Al Fawwaz,
   Khalik;  a.k.a. Al Fawwaz, Khaled; a.k.a. Al-Fawwaz, Khaled); DOB:
   25 August 1962;  55 Hawraden Hill,  Brooke Road,  London, NW2 7BR,
   UK.
       7. Al-Masri,  Abu Hamza (a.k.a.  Al-Misri,  Abu Hamza;  a.k.a.
   Mustapha,  Mustapha Kamel);  DOB:  15 April 1958; 9 Albourne Road,
   Shepherds Bush,  London W12 OLW,  UK;  8 Adie  Road,  Hammersmith,
   London W6 OPW, UK.
       8. Ben Heni, Lased; DOB: 5 February 1969; POB: Libya.
       9. Aouadi,  Mohamed Ben Belgacem (a.k.a.  Aouadi,  Mohamed Ben
   Belkacem);  DOB:  11 December 1974;  POB: Tunisia, Address: Via A.
   Masina N 7, Milan, Italy.
       10. Bouchoucha,  Mokhtar (a.k.a.  Bushusha,  Mokhtar); DOB: 13
   October 1969;  POB:  Tunisia; Address: Via Milano N 38, Spinadesco
   (CR), Italy.
       11. Charaabi,  Tarek (a.k.a.  Sharaabi,  Tarek); DOB: 31 March
   1970; POB: Tunisia; Address: Viale Bligny N 42, Milano, Italy.
       12. Essid,  Sami  Ben  Khemais  DOB:  10  February 1968;  POB:
   Tunisia; Address: Via Dubini N 3, Gallarate (VA), Italy.
       13. Apaolaza,  Sancho,  Ivan;  DOB:  11  November  1971;  POB:
   Beasain (Guipuzcoa); Identity Card N 44.129.178.
       14. Berasategui  Escudero,  Ismael;  DOB:  15 June 1969;  POB:
   Eibar (Guipuzcoa); Identity Card N 15.379.555.
       15. Gallastegui Sodupe, Lexuri; DOB: 18 June 1969; POB: Bilbao
   (Vizcaya); Identity Card N 16.047.113.
       16. Palacios   Alday,   Gorca;  DOB:  17  October  1974;  POB:
   Baracaldo (Vizcaya); Identity Card N 30.654.356.
       17. Quintana  Zorrozua,  Asier;  DOB:  27 February 1968;  POB:
   Bilbao (Vizcaya); Identity Card N 30.609.430.
       18. Rubenach Roig,  Juan Luis;  DOB:  18 September 1964;  POB:
   Bilbao (Vizcaya); Identity Card N 18.197.545.
       19. Zubiaga Bravo,  Manex;  DOB:  14 August 1979;  POB:  Getxo
   (Vizcaya); Identity Card N 16.064.664.
       20. Askatasuna (formerly known as <5> Gestoras Pro-Amnistia).
       --------------------------------
       <1> a.k.a.- также известен как...
       <2> Additional addresses - дополнительные адреса...
       <3> DOB - дата рождения...
       <4> POB - место рождения...
       <5> formerly known as - ранее известен как...
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz