ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                        от 20 мая 2002 г. N 67-Т
   
                О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ПРИМЕНИМЫХ
              В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
   
       В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и
   ликвидации  терроризма во всех его формах и проявлениях,  принятых
   Российской Федерацией в соответствии с международными  договорами,
   и  реализации  положений  Указа Президента Российской Федерации "О
   мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373  от  28
   сентября 2001  г."  от  10  января 2002 г.  N 6 и Указа Президента
   Российской Федерации  "О  мерах  по  выполнению  резолюций  Совета
   Безопасности  ООН  1388  от 15 января 2002 г.  и 1390 от 16 января
   2002 г." N 393 от 17 апреля 2002 г.  Центральный  банк  Российской
   Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость
   принятия  мер,  направленных   на   предотвращение   использования
   банковской  системы  Российской  Федерации  в целях финансирования
   террористической деятельности.
       В случае обнаружения  при  совершении  банковских  операций  и
   других  сделок  упоминания  о  лицах,  связанных с финансированием
   терроризма,  включаемых в списки,  доводимые до сведения кредитных
   организаций   указаниями   оперативного  характера  Банка  России,
   кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве
   руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не
   ограничиваться ими):
       1. Федеральный  закон  "О  борьбе с терроризмом" от 25.07.1998
   N 130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).
       2. Федеральный    закон    "О    противодействии   легализации
   (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем"  от  07.08.2001
   N 115-ФЗ (в том числе пункт 3 статьи 7).
       3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том  числе  статьи
   205, 207, 277).
       4. Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (в том числе  статьи
   108, 109, 110).
       5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья
   858).
       6. Федеральный закон "О банках и банковской  деятельности"  от
   02.12.1990 N 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).
       7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 N 393 "О
   мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388  от  15
   января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.".
       8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 N  6  "О
   мерах  по  выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28
   сентября 2001 г.".
       9. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.2001 N 266 "О
   мерах  по  выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от 19
   декабря 2000 г.".
       10. Указ  Президента Российской Федерации от 05.05.2000 N  786
   "О  мерах  по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от
   15 октября 1999 г.".
       11. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.1998 N  1271
   "О  мерах  по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от
   12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.".
       12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001
   N 137-Т "О рекомендациях по  разработке  кредитными  организациями
   правил  внутреннего  контроля  в целях противодействия легализации
   (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
       Доведите содержание настоящего указания оперативного характера
   до сведения кредитных организаций.
   
                                      Председатель Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                         С.М.ИГНАТЬЕВ