Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (ПРИНЯТ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 26.03.2002 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 19-6 НА 19-ОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                                                               Принят
                                           на девятнадцатом пленарном
                                 заседании Межпарламентской Ассамблеи
                                            государств-участников СНГ
                                                (Постановление N 19-6
                                               от 26 марта 2002 года)
   
                            МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
              О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
   
       Настоящий Закон  определяет  виды   имущества,   признаваемого
   валютными  ценностями,  понятие и виды валютных операции и правила
   их осуществления, права и обязанности юридических и физических лиц
   в   отношении   владения,  пользования  и  распоряжения  валютными
   ценностями,  порядок  открытия  и  ведения  счетов  резидентов   и
   нерезидентов  в  иностранной валюте и счетов нерезидентов в валюте
   государства, а также ввоза, вывоза и пересылки валютных ценностей,
   цели   и   направления   валютного  контроля,  ответственность  за
   нарушения валютного законодательства.
   



         ОГЛАВЛЕНИЕ

     Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Статья 1. Валютное регулирование
     Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
     Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом
     Статья 4. Валютные операции
     Статья 5.  Текущие  валютные  операции  и  валютные  операции,
          связанные с движением капитала

     Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

     Статья 6. Органы валютного регулирования
     Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой на
          внутреннем валютном рынке
     Статья 8. Счета резидентов
     Статья 9. Счета нерезидентов
     Статья 10.  Порядок  осуществления  платежей  и  переводов  по
          текущим валютным операциям
     Статья 11.  Порядок  осуществления  платежей  и  переводов  по
          валютным операциям, связанным с движением капитала
     Статья 12.  Ввоз  и вывоз наличной иностранной валюты,  ценных
          бумаг и платежных документов в иностранной валюте
     Статья 13.  Ввоз и вывоз наличной национальной валюты,  ценных
          бумаг и платежных документов в национальной валюте
     Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты, ценных
          бумаг, платежных документов в иностранной и национальной валюте

     Глава 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
          (НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

     Статья 15.  Цель и направления валютного контроля (надзора  за
          соблюдением валютного законодательства)
     Статья 16.  Органы  и  агенты  валютного  контроля (надзора за
          соблюдением валютного законодательства)
     Статья 17.  Отчетность  о  валютных  операциях и представление
          информации
     Статья 18. Валютные операции резидентов государства
     Статья 19. Валютные операции нерезидентов государства
     Статья 20.  Права и  обязанности  должностных  лиц  органов  и
          агентов валютного контроля

     Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
          ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

     Статья 21.    Ответственность    за    нарушение     валютного
          законодательства

______________________________________________________________________________


                        Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
       Статья 1. Валютное регулирование
   
       Валютное регулирование     -     деятельность      специальных
   государственных   органов   (органов   валютного   регулирования),
   определенных  законодательством   государства,   по   установлению
   порядка обращения валютных ценностей, правил владения, пользования
   и распоряжения валютными ценностями в целях обеспечения  защиты  и
   устойчивости  национальной  валюты  и  платежного  баланса страны,
   формирования и развития внутреннего валютного рынка.
   
       Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
   
       В целях  настоящего  Закона  используются  следующие  основные
   понятия.
       1. Иностранная валюта:
       а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет,
   находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным  средством
   в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а
   также изъятые или изымаемые из  обращения,  но  подлежащие  обмену
   указанные денежные знаки;
       б) средства на счетах в банках и иных кредитных организациях в
   денежных  единицах иностранных государств и международных денежных
   или расчетных единицах.
       2. Национальная валюта:
       а) находящаяся в обращении,  а также изъятая или изымаемая  из
   обращения,   но  подлежащая  обмену  национальная  валюта  в  виде
   банковских билетов (банкнот) центрального (национального) банка  и
   монет;
       б) средства в национальной валюте на счетах в  банках  и  иных
   кредитных организациях в государстве и за его пределами.
       3. Валютные ценности:
       а) иностранная валюта;
       б) ценные бумаги,  выраженные в  иностранной  валюте  и  (или)
   удостоверяющие право на получение иностранной валюты;
       в) платежные  документы  (финансовые  инструменты)  и   другие
   долговые  обязательства,  номинал  которых  выражен  в иностранной
   валюте.
       4. Внутренний   валютный   рынок   -   совокупность  отношений
   резидентов и   нерезидентов,   связанных  с  совершением  операций
   купли-продажи (конверсионных операций) с  валютными  ценностями  и
   национальной валютой на территории государства.
       5. Организатор  торгов  на внутреннем валютном рынке (валютная
   биржа) - созданное в соответствии с законодательством  государства
   юридическое   лицо,  предоставляющее  в  порядке  и  на  условиях,
   устанавливаемых  центральным  (национальным)  банком  государства,
   услуги  по  организации  торгов  иностранной валютой и расчетов по
   итогам торгов.
       6. Уполномоченные   организации   -  банки  и  иные  кредитные
   организации,  имеющие лицензию центрального (национального)  банка
   государства   на   проведение  операций  с  валютными  ценностями,
   предусмотренных банковским законодательством.
   
       Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом
   
       1. Резидентами государства являются:
       а) граждане   государства,   постоянно   проживающие   в  этом
   государстве физические лица,  а также иностранные граждане и  лица
   без гражданства,  постоянно проживающие в государстве на основании
   вида на жительство (либо  заменяющего  его  документа),  выданного
   соответствующими государственными органами;
       б) все  юридические   лица,   созданные   в   соответствии   с
   законодательством государства,  с местом нахождения в государстве,
   а также их филиалы  и  представительства  с  местом  нахождения  в
   государстве и за его пределами;
       в) дипломатические  и   иные   официальные   представительства
   государства, находящиеся за пределами государства.
       2. Нерезидентами  государства  являются  все   юридические   и
   физические лица в государстве и за его пределами,  а также филиалы
   и представительства юридических лиц,  иностранные организации,  не
   являющиеся   юридическими   лицами,   а   также   их   филиалы   и
   представительства, не указанные в пункте 1 настоящей статьи.
   
       Статья 4. Валютные операции
   
       Валютными операциями являются:
       а) операции   с    валютными    ценностями,    указанными    в
   подпунктах "а",  "б",  "в" пункта 3 статьи 2 настоящего Закона,  в
   том числе сделки,  связанные с использованием в качестве  средства
   платежа  иностранной  валюты  и  платежных  документов (финансовых
   инструментов) в иностранной валюте;
       б) ввоз и пересылка в государство,  а также вывоз и  пересылка
   из государства валютных ценностей любым способом;
       в) сделки  между  резидентами  и  нерезидентами,  связанные  с
   переходом  права собственности и иных прав на национальную валюту,
   а   также   ценные   бумаги,   платежные   документы   (финансовые
   инструменты)  и  другие  долговые  обязательства,  номинал которых
   выражен в национальной валюте;
       г) осуществление международных денежных переводов.
   
       Статья 5.  Текущие  валютные  операции  и  валютные  операции,
   связанные с движением капитала
   
       1. Валютные  операции  между   резидентами   и   нерезидентами
   подразделяются   на  текущие  операции  и  операции,  связанные  с
   движением   капитала,   в   соответствии   с    законодательствами
   государств.
       2. Текущими операциями являются:
       а) переводы  без  отсрочки  платежа  для осуществления сделок,
   связанных  с  экспортом  и   импортом   товаров,   работ,   услуг,
   информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
   прав на них;
       б) осуществление    расчетов,    связанных   с   кредитованием
   экспортно-импортных  сделок  в  пределах   срока,   установленного
   законодательством  государства  для осуществления текущих валютных
   операций;
       в) предоставление  и  получение  кредитов  и займов в пределах
   срока,   установленного    законодательством    государства    для
   осуществления текущих валютных операций;
       г) перевод и получение дивидендов, вознаграждения (интереса) и
   иных доходов по депозитам, инвестициям, ссудным и иным операциям;
       д) переводы   неторгового    характера,    перечень    которых
   устанавливается законодательством государства.
       3. Операциями, связанными с движением капитала, являются:
       а) "прямые"   инвестиции   -   вложения   в  уставный  капитал
   предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на  участие
   в   управлении   предприятием,   и   "портфельные"  -  инвестиции,
   направленные на приобретение ценных бумаг;
       б) переводы   в   оплату   имущественных   и   иных   прав  на
   недвижимость;
       в) осуществление    расчетов,    связанных   с   кредитованием
   экспортно-импортных    сделок    свыше    срока,    установленного
   законодательством  государства  для осуществления текущих валютных
   операций;
       г) предоставление  и  получение кредитов и займов свыше срока,
   установленного  законодательством  государства  для  осуществления
   текущих валютных операций.
       4. Случаи   отнесения   валютных   операций,  не  указанных  в
   пунктах 2 и  3  настоящей  статьи,  к  текущим  либо  связанным  с
   движением капитала устанавливаются национальным законодательством.
   
                    Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
   
       Статья 6. Органы валютного регулирования
   
       1. Валютное   регулирование   относится    к    исключительной
   компетенции государства.
       2. Органы      валютного      регулирования       определяются
   законодательными актами государства.
       3. Президент,  правительство  и  иные  государственные  органы
   осуществляют валютное регулирование в пределах своей компетенции.
   
       Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой на
   внутреннем валютном рынке
   
       1. Запрещается использование иностранной валюты при проведении
   расчетов   на   территории  государства  за  исключением  случаев,
   предусмотренных  законодательными  актами  государства,  а   также
   нормативными   актами   государственных   органов  в  пределах  их
   компетенции.
       Порядок   осуществления   валютных   операций   на  территории
   государства   устанавливается   законодательством   государства  и
   органами валютного регулирования в пределах их компетенции.
       2. Купля-продажа (конверсия) иностранной валюты в  государстве
   производится  резидентами  и  нерезидентами  через  уполномоченные
   организации  в  соответствии  с  банковским   и   (или)   валютным
   законодательством государства.
       Уполномоченные организации   вправе   заключать  конверсионные
   сделки как между собой, так и через валютные биржи,  действующие в
   порядке и на условиях,  устанавливаемых центральным (национальным)
   банком государства.
       3. Купля-продажа   (конверсия)   иностранной   валюты,   минуя
   уполномоченные организации, запрещена.
   
       Статья 8. Счета резидентов
   
       1. Резиденты  могут  иметь  счета  в  иностранной   валюте   в
   уполномоченных организациях в порядке,  установленном  центральным
   (национальным) банком  государства.  Резиденты  обязаны обеспечить
   зачисление денежных средств от внешнеэкономической деятельности на
   счета   в  уполномоченных  организациях  за  исключением  случаев,
   установленных банковским законодательством государства.
       2. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте
   государства   в  иностранных  банках  в  порядке  и  на  условиях,
   установленных  банковским  и  (или)   валютным   законодательством
   государства  резидента и законодательством государства,  в котором
   открываются указанные счета.
       3. Уполномоченные  организации  открывают  корреспондентские и
   иные  счета  в  банках  государства   и   иностранных   банках   в
   соответствии   с   банковским   законодательством   государства  и
   законодательством, регулирующим деятельность иностранных банков.
   
       Статья 9. Счета нерезидентов
   
       1. Нерезиденты  имеют  право  открывать  счета  в  иностранной
   валюте  и  в  национальной  валюте в уполномоченных организациях и
   осуществлять по ним операции в порядке, установленном банковским и
   (или) валютным законодательством государства.
       2. Иностранные банки вправе открывать корреспондентские и иные
   счета  в  иностранной  валюте  и  в  национальной  валюте в банках
   государства  и   осуществлять   по   ним   операции   в   порядке,
   установленном   банковским   и  (или)  валютным  законодательством
   государства.
   
       Статья 10.  Порядок  осуществления  платежей  и  переводов  по
   текущим валютным операциям
   
       Платежи и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения  текущих
   валютных операций между резидентами и нерезидентами,  производятся
   через   уполномоченные   организации   в   порядке,  установленном
   законодательством государства, без ограничений.
   
       Статья 11.  Порядок  осуществления  платежей  и  переводов  по
   валютным операциям, связанным с движением капитала
   
       Платежи и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения валютных
   операций,  связанных  с  движением  капитала,   и   проводимые   с
   использованием   национальной   валюты   и   иностранной   валюты,
   осуществляются   в   порядке,   установленном    законодательством
   государства.
   
       Статья 12.  Ввоз  и вывоз наличной иностранной валюты,  ценных
   бумаг и платежных документов в иностранной валюте
   
       1. Ввоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг (в том числе
   выпущенных   в   бездокументарной   форме),  платежных  документов
   (финансовых  инструментов)   и   других   долговых   обязательств,
   выраженных  в  иностранной  валюте и (или) удостоверяющих право на
   получение  иностранной  валюты,  резидентами   или   нерезидентами
   осуществляется без ограничений.
       2. Порядок и нормы вывоза резидентами и нерезидентами наличной
   иностранной  валюты,  ценных  бумаг  (в  том  числе  выпущенных  в
   бездокументарной   форме),   платежных   документов    (финансовых
   инструментов)   и   других  долговых  обязательств,  выраженных  в
   иностранной валюте  и  (или)  удостоверяющих  право  на  получение
   иностранной    валюты,    устанавливаются    в    соответствии   с
   законодательством государства.
       3. Таможенное  оформление  ввоза  и вывоза валютных ценностей,
   указанных в пунктах 1  и  2  настоящей  статьи,  осуществляется  в
   соответствии с таможенным законодательством государства.
   
       Статья 13.  Ввоз и вывоз наличной национальной валюты,  ценных
   бумаг и платежных документов в национальной валюте
   
       1. Ввоз  и  вывоз   резидентами   и   нерезидентами   наличной
   национальной    валюты    и   платежных   документов   (финансовых
   инструментов)  и  других  долговых  обязательств,   выраженных   в
   национальной  валюте  и  (или)  удостоверяющих  право на получение
   национальной валюты,  осуществляются в соответствии с банковским и
   (или) валютным законодательством государства.
       2. Ввоз  и  вывоз  резидентами  и  нерезидентами  ценных бумаг
   (в том числе выпущенных в бездокументарной  форме),  выраженных  в
   национальной  валюте  и  (или)  удостоверяющих  право на получение
   национальной  валюты,  осуществляются  в   порядке,   определяемом
   государственным органом, регулирующим отношения в области выпуска,
   обращения и регистрации ценных бумаг.
       3. Таможенное оформление ввоза и вывоза ценностей, указанных в
   пунктах  1  и 2 настоящей статьи,  осуществляется в соответствии с
   таможенным законодательством государства.
   
       Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты, ценных
   бумаг, платежных документов в иностранной и национальной валюте
   
       Пересылка иностранной   валюты,  национальной  валюты,  ценных
   бумаг,  платежных  документов  (финансовых  инструментов)  и  иных
   долговых   обязательств   в   иностранной  и  национальной  валюте
   допускается резидентами  и  нерезидентами  в  случаях  и  порядке,
   установленных законодательством государства.
   
                      Глава 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
          (НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
   
       Статья 15.  Цель и направления валютного контроля (надзора  за
   соблюдением валютного законодательства)
   
       1. Целью    валютного   контроля   (надзора   за   соблюдением
   законодательства) является обеспечение  соблюдения  резидентами  и
   нерезидентами   законодательства   государства  при  осуществлении
   операций с валютными ценностями,  а также операций с  национальной
   валютой,  ценными  бумагами,  платежными  документами (финансовыми
   инструментами)  и  другими  долговыми   обязательствами,   номинал
   которых  выражен  в  национальной  валюте,  регулируемых настоящим
   Законом.
       2. Основными  направлениями  валютного  контроля  (надзора  за
   соблюдением валютного законодательства) являются:
       а) определение   соответствия   проводимых  валютных  операций
   действующему  валютному  законодательству  государства  и  наличия
   необходимых для них разрешений (лицензий);
       б) проверка   выполнения   обязательств    резидентов    перед
   государством  по  проводимым  ими валютным операциям;
       в) проверка  полноты  и  достоверности  учета  и отчетности по
   валютным операциям в  соответствии  с  требованиями  национального
   законодательства.
   
       Статья 16.  Органы  и  агенты  валютного  контроля (надзора за
   соблюдением валютного законодательства)
   
       1. Валютный  контроль   (надзор   за   соблюдением   валютного
   законодательства) в государстве осуществляется органами и агентами
   валютного  контроля,  являющимися  таковыми   в   соответствии   с
   национальным законодательством.
       2. Органами  валютного  контроля   (надзора   за   соблюдением
   валютного законодательства) в государстве являются государственные
   органы    в    соответствии    с    компетенцией,    установленной
   законодательством государства.
       3. Агентами  валютного  контроля   (надзора   за   соблюдением
   валютного  законодательства)  являются уполномоченные организации,
   которые в соответствии с  законодательством  государства  наделены
   определенными полномочиями.
       Порядок осуществления   валютного   контроля    (надзора    за
   соблюдением     валютного     законодательства)    уполномоченными
   организациями  устанавливается  в   соответствии   с   банковским,
   валютным и иным законодательством государства.
   
       Статья 17.  Отчетность  о  валютных  операциях и представление
   информации
   
       1. Порядок и формы учета и отчетности  по  валютным  операциям
   устанавливаются    законодательством    государства,    а    также
   уполномоченными государственными  органами  в  соответствии  с  их
   компетенцией.
       2. Резиденты и  нерезиденты,  совершающие  валютные  операции,
   регулируемые     настоящим     Законом,    обязаны    представлять
   уполномоченной организации по их запросу необходимую информацию  и
   документы в целях исполнения требований настоящего Закона.
   
       Статья 18. Валютные операции резидентов государства
   
       1. Текущие  валютные  операции  осуществляются резидентами без
   ограничений.
       2. Валютные   операции,   связанные   с   движением  капитала,
   осуществляются резидентами в порядке,  установленном  национальным
   валютным и (или) банковским законодательствами государства.
       3. Резиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и
   пересылать   валютные   ценности   в  государство  при  соблюдении
   таможенного законодательства государства.
       4. Резиденты  имеют  право  продавать  иностранную  валюту  за
   национальную валюту на внутреннем  валютном  рынке  государства  в
   соответствии с национальным законодательством государства.
   
       Статья 19. Валютные операции нерезидентов государства
   
       1. Нерезиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить
   и  пересылать  валютные  ценности  в  государство  при  соблюдении
   таможенного законодательства государства.
       2. Нерезиденты имеют право продавать  и  покупать  иностранную
   валюту за валюту государства в порядке, установленном национальным
   законодательством государства.
       3. Нерезиденты   имеют   право   беспрепятственно  переводить,
   вывозить  и  пересылать  из  государства  валютные  ценности   при
   соблюдении  таможенного  законодательства  государства,  если  эти
   валютные ценности были ранее переведены,  ввезены или пересланы  в
   государство или приобретены в государстве на основаниях, указанных
   в пункте 2 настоящей статьи,  и в иных случаях,  в соответствии  с
   национальным законодательством государства.
       Условия перевода,  вывоза и пересылки  нерезидентами  валютных
   ценностей     из    государства    устанавливаются    национальным
   законодательством государства.
   
       Статья 20.  Права и  обязанности  должностных  лиц  органов  и
   агентов валютного контроля
   
       1. Должностные  лица  органов  и  агентов валютного контроля в
   пределах   компетенции   этих    органов    в    соответствии    с
   законодательством  государства имеют право проверять все документы
   и  получать  необходимые  объяснения  и  сведения,   связанные   с
   осуществлением валютных операций.
       2. Органы и агенты валютного контроля и  их  должностные  лица
   обязаны  сохранять  ставшую  им  известной  при выполнении функций
   валютного контроля банковскую и коммерческую  тайну  резидентов  и
   нерезидентов.
   
                        Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
                ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
   
       Статья 21.    Ответственность    за    нарушение     валютного
   законодательства
   
       1. Резиденты  и  нерезиденты,  нарушившие положения настоящего
   Закона,  несут ответственность в соответствии с  законодательством
   государства.
       2. Наложение  санкций  за  нарушение  норм  настоящего  Закона
   относится к исключительной компетенции государства.
       3. В   случае   превышения   своих   полномочий    центральный
   (национальный)  банк,  а также органы и агенты валютного контроля,
   их должностные лица  привлекаются  к  ответственности  в  порядке,
   предусмотренном законодательством государства.
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz