УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1451-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 14 февраля 2002 г. N 1110-У
О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 г. Указания
Банка России "О порядке проведения валютных операций, связанных с
получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов
и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на
срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные
нормативные акты Банка России" N 1030-У от 10 сентября 2001 г.
("Вестник Банка России" N 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее -
Указание Банка России N 1030-У) и Инструкции Банка России "О
порядке учета уполномоченными банками валютных операций
резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и
займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов
в иностранной валюте" N 101-И от 10 сентября 2001 г.,
зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 19
сентября 2001 г. рег. N 2941 ("Вестник Банка России" N 59 от 26
сентября 2001 г.) (далее - Инструкция Банка России N 101-И),
Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок
применения разрешений Банка России на осуществление валютных
операций, связанных с движением капитала, документов о регистрации
указанных валютных операций, а также следующих нормативных актов
Банка России:
- Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со
стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их
клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия
к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства"
N 500-У от 12 февраля 1999 г. ("Вестник Банка России" N 13 от 24
февраля 1999 г.) (далее - Указание Банка России N 500-У),
- Инструкции Банка России "О порядке осуществления
уполномоченными банками учета валютных операций и представления
информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об
усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за
правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о
порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за
нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999
года" N 83-И от 28 июня 1999 г. ("Вестник Банка России" N 38 от 30
июня 1999 г.) (далее - Инструкция Банка России N 83-И),
- Указания Банка России "О порядке осуществления юридическими
лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации" N 383-У от 20 октября 1998 г. ("Вестник Банка России"
N 74 от 28 октября 1998 г.) (далее - Указание Банка России
N 383-У).
1. Действие разрешений Банка России на проведение валютных
операций по кредитным договорам (договорам займа), указанным в
пункте 1 Указания Банка России N 1030-У, а также документов о
регистрации указанных валютных операций прекращается.
Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа),
указанные в пункте 1 Указания Банка России N 1030-У, для
осуществления которых Банком России до 1 октября 2001 г. были
выданы разрешения на осуществление валютных операций, связанных с
движением капитала, или документы о регистрации указанных валютных
операций, проводятся юридическими лицами - резидентами без
ограничений, при представлении предусмотренных нормативными актами
Банка России документов.
2. Обосновывающие документы (копии договора, дополнительного
соглашения к договору, разрешения Банка России), предусмотренные
Инструкцией Банка России N 101-И и представленные по состоянию на
1 октября 2001 г. юридическими лицами - резидентами в
уполномоченный банк в соответствии с нормативными актами Банка
России, условиями разрешений Банка России, повторно не
представляются при условии, что в указанные документы на дату
представления Сведений о договоре не были внесены изменения.
3. Документы и информация, обязанность по оформлению и
представлению которых установлена Указанием Банка России N 500-У и
Инструкцией Банка России N 83-И, при осуществлении валютных
операций по кредитным договорам (договорам займа), на которые
распространяется действие Инструкции Банка России N 101-И,
оформляются и представляются юридическими лицами - резидентами и
уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России
N 101-И.
4. При покупке иностранной валюты в порядке, установленном
Указанием Банка России N 383-У, для осуществления валютных
операций по кредитным договорам (договорам займа), на которые
распространяется действие Инструкции Банка России N 101-И,
юридические лица - резиденты в качестве обосновывающего документа
в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 и пунктом 8 Указания
Банка России N 383-У представляют в уполномоченный банк лист 1
Сведений о договоре, оформленных в порядке, установленном
Инструкцией Банка России N 101-И.
5. Уполномоченные банки, осуществляющие по поручению
юридических лиц - резидентов валютные операции по кредитным
договорам (договорам займа), на которые распространяется действие
Инструкции Банка России N 101-И, а также операции, указанные в
пункте 4 настоящего Указания, могут закрыть в установленном
порядке досье, которые они вели по данным валютным операциям в
соответствии с иными нормативными актами или разрешениями Банка
России, и поместить хранившиеся в них документы в досье по
кредитному договору, формируемое в соответствии с Инструкцией
Банка России N 101-И.
Досье по указанным валютным операциям открывается и
формируется уполномоченными банками в порядке, предусмотренном
Инструкцией Банка России N 101-И. Открытия и формирования досье по
указанным валютным операциям, предусмотренного в иных нормативных
актах Банка России, не требуется.
6. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
|
