УТРАТИЛ СИЛУ - ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.04.96 N 267 (ред. 27.09.96)

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                 ПИСЬМО
                        от 28 апреля 1993 г. N 35

           ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ
                 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ
    В КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

      Одобрены Советом директоров 14 апреля 1993 г. (протокол N 16)

        1. Банк России выдает разрешения на  вывоз  капитала  в  целях
    участия в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за
    границей  (в  дальнейшем  именуемые  "разрешения"),  как  правило,
    уполномоченным российским банкам,  имеющим генеральную лицензию на
    право совершения  операций  в  иностранной  валюте  (в  дальнейшем
    именуемым "уполномоченные банки")
        2. Уполномоченные банки могут участвовать в капитале банков  и
    иных   кредитно-финансовых  учреждений  за  границей  в  одной  из
    следующих форм:
        открытие зарубежного филиала уполномоченного банка;
        долевое участие в капитале иностранного банка.
        Банк России  разрешает  вывоз  капитала для долевого участия в
    капитале иностранного банка,  как правило, лишь в том случае, если
    это   участие   обеспечивает  российским  инвесторам  контроль  за
    деятельностью   банка   (т.е.   более   50%   акций    принадлежит
    уполномоченному   банку,   его   финансовой   группе   или  группе
    уполномоченных банков).
        3. В    заявке   на   получение   разрешения,   представляемой
    уполномоченными банками в Банк  России,  указываются  цели  вывоза
    капитала и экономическое обоснование проекта.
        4. Уполномоченные банки,  имеющие филиалы за границей,  должны
    представлять   Банку   России   бухгалтерскую   и   статистическую
    отчетность на консолидированной  основе  -  с  включением  в  свой
    баланс операций заграничных филиалов.
        5. Юридическим    лицам    -    резидентам    не    являющимся
    уполномоченными банками,  разрешения выдаются в тех случаях, когда
    эти лица будут участвовать в капитале банка, деятельность которого
    контролируется российскими уполномоченными банками.
        6. Открытие  российскими  резидентами  счетов  в   заграничных
    филиалах и заграничных филиалах и заграничных дочерних учреждениях
    российских  уполномоченных  банков  требует  получения   отдельной
    лицензии Банка России.
        7. Рассмотрение   и   оформление   разрешений   осуществляется
    Департаментом иностранных операций по согласованию с Департаментом
    банковского надзора.  В Департаменте иностранных операций  ведется
    список  иностранных операций ведется список уполномоченных банков,
    получивших  разрешения  на  участие  в  капитале  банков  и   иных
    кредитно-финансовых учреждений за границей.
        Решения о выдаче разрешений  юридическим  лицам  -  резидентам
    Российской   Федерации   на  участие  в  капитале  банков  и  иных
    кредитно-финансовых учреждений  за  границей  принимаются  Советом
    директоров.
        Разрешения- подписываются Председателем Банка России  или  его
    заместителем.

    Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
    Д.В.ТУЛИН



   _________________________________________________________________
   "Закон", N 8, 1994