УТРАТИЛ СИЛУ - ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.04.96 N 267 (ред. 27.09.96)

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                 ПИСЬМО
                        от 28 апреля 1993 г. N 35

           ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
                РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ
                 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ
    В КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

        1. Банк  России  выдает  разрешения  на вывоз капитала в целях
    участия в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за
    границей (в дальнейшем именуемые "разрешения"), как правило, упол-
    номоченным российским банкам, имеющим генеральную лицензию на пра-
    во совершения  операций в иностранной валюте (в дальнейшем именуе-
    мые "уполномоченные банки").

        2. Уполномоченные банки могут участвовать в капитале банков  и
    иных кредитно-финансовых учреждений за границей в одной из следую-
    щих форм:

        - открытие зарубежного филиала уполномоченного банка;
        - долевое участие в капитале иностранного банка.

        Банк России  разрешает  вывоз  капитала для долевого участия в
    капитале иностранного банка,  как правило, лишь в том случае, если
    это участие  обеспечивает  российским  инвесторам контроль за дея-
    тельностью банка (то есть более  50  процентов  акций  принадлежит
    уполномоченному банку,  его финансовой группе или группе уполномо-
    ченных банков).

        3. В заявке на получение разрешения,  представляемой уполномо-
    ченными банками в Банк России,  указываются цели вывоза капитала и
    экономическое обоснование проекта.

        4. Уполномоченные банки,  имеющие филиалы за границей,  должны
    представлять Банку  России  бухгалтерскую  и статистическую отчет-
    ность на консолидированной основе - с  включением  в  свой  баланс
    операций заграничных филиалов.

        5. Юридическим лицам-резидентам, не являющимся уполномоченными
    банками, разрешения выдаются в тех случаях,  когда эти лица  будут
    участвовать в капитале банка, деятельность которого контролируется
    российскими уполномоченными банками.

        6. Открытие российскими резидентами счетов в заграничных фили-
    алах и  заграничных дочерних учреждениях российских уполномоченных
    банков требует получения отдельной лицензии Банка России.

        7. Рассмотрение и оформление разрешений осуществляется  Депар-
    таментом иностранных операций по согласованию с Департаментом бан-
    ковского надзора.  В  Департаменте  иностранных  операций  ведется
    список уполномоченных  банков,  получивших разрешения на участие в
    капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей.
        Решения о   выдаче   разрешений  юридическим  лицам-резидентам
    Российской Федерации на участие в капитале банков и  иных  кредит-
    но-финансовых учреждений  за границей принимаются Советом Директо-
    ров.
        Разрешения подписываются  Председателем  Банка  России или его
    заместителем.

                                              Заместитель Председателя
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                             Д.В.ТУЛИН


   _______________________________________________________
   "Закон", N 8, 1994