ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 19 июля 1994 г. N 02-109
О ТИПОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ (ОТДЕЛЕ)
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ГЛАВНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА)
БАНКА РОССИИ
1. Утвердить Типовое положение об управлении (отделе)
валютного регулирования и валютного контроля Главного
территориального управления (Национального банка) Банка России
согласно Приложению.
2. Начальникам Главных территориальных управлений
(Национальных банков) обеспечить укомплектование штатов и
организацию работы управлений (отделов) валютного регулирования и
валютного контроля в соответствии с задачами и функциями,
установленными законодательством.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение
к Приказу Банка России
от 19 июля 1994 г. N 02-109
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ (ОТДЕЛЕ) ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ГЛАВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА) БАНКА РОССИИ
I. Общие положения
1. Управление (отдел) валютного регулирования и валютного
контроля Главного территориального управления (Национального
банка) Банка России, далее именуемое - управление (отдел)
валютного регулирования и валютного контроля, является структурным
подразделением Главного территориального управления (Национального
банка) Банка России и входит в систему валютного регулирования и
валютного контроля, осуществляемого в Российской Федерации.
2. В своей деятельности управление (отдел) валютного
регулирования и валютного контроля руководствуется
законодательными актами Российской Федерации, нормативными
документами Банка России, а также настоящим Положением.
3. Для осуществления практической деятельности управление
(отдел) валютного регулирования и валютного контроля в
соответствии с Типовым положением разрабатывает Положение об
управлении (отделе) валютного регулирования и валютного контроля,
которое утверждается начальником Главного территориального
управления (Национального банка) Банка России.
4. Структура и штаты управления (отдела) валютного
регулирования и валютного контроля утверждаются начальником
Главного территориального управления (Национального банка) Банка
России.
II. Задачи и функции управления (отдела)
валютного регулирования и валютного контроля
1. Основными задачами управления (отдела) валютного
регулирования и валютного контроля являются:
- обеспечение совместно с уполномоченными банками или их
филиалами, а также территориальными подразделениями органов
валютного контроля единой государственной политики в сфере
валютного регулирования и валютного контроля;
- обеспечение правильного и единообразного применения и
соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства
Российской Федерации;
- предупреждение нарушений валютного законодательства
Российской Федерации резидентами и нерезидентами;
- применение санкций за нарушение валютного законодательства
Российской Федерации резидентами и нерезидентами;
- сбор банковской отчетности и информации, ведение баз данных
по валютным операциям, а также подготовка сводно-аналитических
материалов по вопросам валютного регулирования и валютного
контроля.
2. В целях выполнения вышеизложенных задач, управление (отдел)
валютного регулирования и валютного контроля осуществляет
следующие функции:
- проводит самостоятельно и совместно с другими
подразделениями Главного территориального управления
(Национального банка) Банка России проверки соблюдения резидентами
и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, в
т.ч. нормативных актов Банка России;
- принимает участие в рамках осуществления валютного контроля
в проверках, проводимых Банком России и другими органами валютного
контроля, территориальными правоохранительными и налоговыми
органами, а также иными организациями, осуществляющими функции
государственного контроля;
- осуществляет контроль за соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации совместно с органами и
агентами валютного контроля, территориальными правоохранительными
и налоговыми органами, а также другими организациями,
осуществляющими функции государственного контроля;
- рассматривает материалы о нарушениях валютного
законодательства Российской Федерации, представляемые
территориальными правоохранительными, налоговыми и таможенными
органами и иными организациями, осуществляющими функции
государственного контроля, а также готовит по ним заключения;
- дает разъяснения уполномоченным банкам - по вопросам
применения валютного законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России; клиентам уполномоченных банков -
по спорным вопросам в области валютного регулирования и валютного
контроля;
- осуществляет методическое руководство уполномоченными
банками в соответствии с рекомендациями и указаниями Банка России
и Главного управления валютного регулирования и валютного контроля
Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного
контроля;
- принимает участие в подготовке материалов для рассмотрения в
судебных органах для принятия решений о применении мер воздействия
к нарушителям валютного законодательства Российской Федерации в
установленном порядке;
- подготавливает материалы для принятия Главным
территориальным управлением (Национальным банком) Банка России
решений о взыскании штрафных санкций за нарушение валютного
законодательства;
- подготавливает материалы по вопросам выдачи лицензий
(разрешений) на проведение валютных операций, для которых
законодательством Российской Федерации установлен разрешительный
порядок (по вопросам, отнесенным к компетенции Главного
территориального управления (Национального банка) Банка России) и
осуществляет контроль за соблюдением условий выданных лицензий
(разрешений);
- осуществляет сбор, систематизацию, обработку, анализ и
хранение информации о деятельности уполномоченных банков по
осуществлению ими функций агентов валютного контроля;
- подготавливает для представления в Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России
справочные, статистические и аналитические материалы по вопросам
валютного регулирования и валютного контроля;
- осуществляет по установленным Банком России отчетным формам
сбор информации о валютных операциях резидентов и нерезидентов, а
также операциях в рублях нерезидентов, обеспечивает формирование и
ведение соответствующих сводных баз данных и передачу этой
информации в Главное управление валютного регулирования и
валютного контроля Банка России;
- формирует регистрационные дела по лицензиям (разрешениям) на
проведение валютных операций, выданным Главным территориальным
управлением (Национальным банком) Банка России, и готовит для
представления соответствующую информацию в Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России;
- формирует банки данных по субъектам и объектам, связанным с
осуществлением валютных операций;
- анализирует поступившие в адрес Главного территориального
управления (Национального банка) Банка России запросы, а также
предложения по совершенствованию валютного законодательства
Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Банка
России, и представляет соответствующие предложения в Главное
управление валютного регулирования и валютного контроля Банка
России.
III. Организация работы управления (отдела)
валютного регулирования и валютного контроля
1. Управление (отдел) валютного регулирования и валютного
контроля возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности начальником Главного территориального
управления (Национального банка) Банка России.
Заместители (заместитель) начальника управления (отдела)
валютного регулирования и валютного контроля назначаются на
должность и освобождаются от должности начальником Главного
территориального управления (Национального банка) Банка России по
представлению начальника управления (отдела) валютного
регулирования и валютного контроля в установленном порядке.
2. Начальник управления (отдела) валютного регулирования и
валютного контроля:
- осуществляет руководство деятельностью управления (отдела),
устанавливает должностные обязанности работников управления
(отдела) и несет персональную ответственность за выполнение задач,
возложенных на управление (отдел) валютного регулирования и
валютного контроля;
- представляет управление (отдел) валютного регулирования и
валютного контроля Главного управления (Национального банка) Банка
России в других организациях в пределах своей компетенции;
- участвует в обязательном порядке в совещаниях, созываемых
руководством Главного территориального управления (Национального
банка) Банка России, при обсуждении вопросов валютного
регулирования и валютного контроля;
- визирует исходящую из Главного территориального управления
(Национального банка) Банка России корреспонденцию по вопросам
валютного регулирования и валютного контроля;
- представляет на утверждение руководству Главного
территориального управления (Национального банка) Банка России
предложения о структуре и штатах управления (отдела) валютного
регулирования и валютного контроля, приеме на работу, перемещении
и увольнении его работников, поощрении отличившихся работников и
наложении взысканий за нарушение трудовой дисциплины и упущения в
работе;
- обеспечивает соблюдение законности и надлежащего режима
секретности (конфиденциальности) в деятельности управления
(отдела) валютного регулирования и валютного контроля.
------------------------------------------------------------------
-------------------------
|
