УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 02.07.2002 N 493-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 1994 г. N 243
О создании акционерного общества закрытого типа
"Фонд реализации Программы социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия)"
(В редакции Постановления Правительства РФ от 21.07.97 N 917)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 ав-
густа 1993 г. 1249 "О первоочередных мерах по реализации Федератив-
ного договора в Республике Саха (Якутия)" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить представленные Правительством Республики Саха
(Якутия) и Государственным комитетом Российской Федерации по управ-
лению государственным имуществом по согласованию с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами Российской Федерации проекты учре-
дительного договора и устава акционерного общества закрытого типа
"Фонд реализации Программы социально-экономического развития Рес-
публики Саха (Якутия)", далее именуемого - АО "Фонд развития Рес-
публики Саха (Якутия)" (прилагаются).
2. Государственному комитету Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом выступить учредителем АО "Фонд раз-
вития Республики Саха (Якутия)" и внести выделенные ему в установ-
ленном порядке средства из федерального бюджета в уставный капитал
этого Фонда.
3. Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть
выделение средств из федерального бюджета Государственному комитету
Российской Федерации по управлению государственным имуществом для
внесения им доли Российской Федерации в размере 2,5 млрд.рублей в
уставный капитал указанного Фонда.
4. Принять предложение Министерства финансов Российской Феде-
рации о том, что дивиденды по итогам финансового года, начисленные
на средства, внесенные на формирование уставного фонда АО "Фонд
развития Республики Саха (Якутия)", подлежат обязательному перечис-
лению в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в федераль-
ный бюджет и бюджет Республики Саха (Якутия) соответственно в рав-
ных долях (по 50 процентов) от суммы этих дивидендов.
5. Установить, что внесение средств в соответствии с Законом
РСФСР от 26 июня 1991 г. 1488- "Об инвестиционной деятельности в
РСФСР", выделяемых из федерального бюджета для финансирования ме-
роприятий Программы социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия), осуществляется только при условии определения доли
собственности Российской Федерации в предприятиях, которым выделя-
ются указанные ассигнования, либо при обеспечении прав собственнос-
ти Российской Федерации на создаваемые объекты при осуществлении
этих инвестиций.
6. Государственному комитету Российской Федерации по управле-
нию государственным имуществом обеспечить управление государствен-
ной собственностью, создаваемой за счет бюджетных инвестиций, на
предприятиях, которым выделяются указанные ассигнования для реали-
зации Программы социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия).
7. Предусмотреть, что полномочия представителей Российской Фе-
дерации в высшем органе управления АО "Фонд развития Республики Са-
ха (Якутия)" - собрании акционеров осуществляются представителями
Российской Федерации в коллегии администрации Программы социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия).
(п.7 утратил силу - Постановление Правительства РФ от 21.07.97 года
N 917)
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Черномырдин
Проект
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
О создании акционерного общества закрытого типа
"Фонд реализации Программы социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия)"
Мы, нижеподписавшиеся, Государственный комитет Российской Фе-
дерации по управлению государственным имуществом (г.Москва, Николь-
ский пер., д.6, расчетный счет 3451791 в коммерческом "Кредобанке"
РКЦ ГУ ЦБ России в г.Москве р/с 161007 МФО 201791) в лице первого
заместителя председателя этого Комитета ---------------------------
и фонд управления государственным имуществом при Правительстве Рес-
публики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Киро-
ва, д.15, расчетный счет 200700652 в коммерческом банке социального
развития "Якутия" МФО 287005 РКЦ 001161600 в г.Якутске) в лице
председателя этого фонда ------------------------------ (далее име-
нуются - учредители) договорились о нижеследующем:
1. Учредить акционерное общество закрытого типа "Фонд реализа-
ции Программы социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия)" (далее именуется - общество) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 августа 1993 г. 1249 "О перво-
Саха (Якутия)". Местонахождение общества: Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Кирова, д.11.
2. Основной целью деятельности общества является реализация
мероприятий и проектов Программы социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) (далее именуется - Программа).
Общество выступает в качестве финансового агента Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия),
обеспечивая:
целевое использование бюджетных и иных средств, выделяемых на
финансирование проектов и мероприятий Программы;
проведение операций с наличной и безналичной иностранной валю-
той, драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них,
размещение на коммерческих рынках валютных средств, имеющихся в
распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Общество является юридическим лицом, действует на основе
полного самофинансирования и самоокупаемости (коммерческой основе),
имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (в том числе валют-
ные) в учреждениях банков по месту нахождения общества, его пред-
ставительств, филиалов, отделений и других обособленных подразделе-
ний, печать, штампы, фирменные бланки на русском, якутском и ан-
глийском языках, эмблему и другие необходимые для своей деятельнос-
ти реквизиты.
4. Для достижения целей своей деятельности общество имеет пра-
во от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
настоящим договором и уставом, утвержденным учредителями.
6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом, на которое по действующему законодательству мо-
жет быть обращено взыскание.
7. Общество в качестве финансового агента Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия) направ-
ляет полученную прибыль исключительно на реализацию целей и задач
программы, включая финансирование ее мероприятий и проектов, рекон-
струкцию действующих и создание новых предприятий, необходимых для
выполнения задач Программы.
8. Основными видами деятельности общества являются:
покупка, продажа и организация хранения акций, облигаций, дру-
гих ценных бумаг и ликвидных финансовых активов (чеков, аккредити-
вов, векселей и пр.) и осуществление иных операций с ними;
управление акциями акционерных обществ (за исключением акций,
находящихся в государственной собственности), выполнение инвестици-
онной, лизинговой, инновационной деятельности;
осуществление ипотечных операций;
участие в установленном законодательством порядке в создании
на территории Российской Федерации банков, страховых и кредитных
учреждений, содействующих реализации целей Программы.
Общество приобретает право осуществления деятельности, занятие
которой требует в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия) разрешения государства, с момента
получения им в установленном порядке надлежащих лицензий.
Общество имеет право в порядке, установленном действующим за-
конодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные
операции, необходимые для его деятельности.
Общество может открывать филиалы, представительства, учреждать
транных инвестиций), финансовые и другие институты, взаимоотношения
с которыми определяются действующим законодательством.
9. Учредители отвечают по обязательствам общества и несут
убытки в пределах принадлежащих им долей уставного капитала общес-
тва.
10. Учредители общества имеют право на:
а) участие в управлении делами общества в соответствии с его
уставом;
б) приоритетное пользование услугами общества и созданных им
предприятий;
в) получение информации о деятельности общества, в том числе
данных бухгалтерского учета и отчетности, другой статистической до-
кументации.
Учредители вправе при выпуске дополнительных акций общества
размещать их среди иных лиц в порядке, установленном общим собрани-
ем акционеров в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, при условии сохранения контрольного пакета акций общества за
учредителями.
11. Учредители обязуются:
а) внести в оплату уставного капитала общества вклады в соот-
ветствии с настоящим договором;
б) исполнять иные обязательства, принятые на себя по отношению
к обществу в соответствии с настоящим договором;
в) оказывать содействие обществу в осуществлении им своей де-
ятельности.
12. Уставный капитал общества на момент его учреждения состав-
ляет 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей и состоит из 5.000 (пя-
ти тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции
1.000.000 (один миллион) рублей. Акция общества неделима.
На момент создания общества акции распределяются между учреди-
телями следующим образом:
Государственному комитету Российской Федерации по управлению
государственным имуществом - 2.500 (две тысячи пятьсот) обыкновен-
ных акций общей номинальной стоимостью 2.500.000.000 (два миллиарда
пятьсот миллионов) рублей;
фонду управления государственным имуществом при Правительстве
Республики Саха (Якутия) - 2.500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных
акций общей номинальной стоимостью 2.500.000.000 (два миллиарда
пятьсот миллионов) рублей.
13. Вкладом учредителя общества могут быть денежные средства в
рублях и иностранной валюте, а также здания, сооружения, оборудова-
ние, другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования
землей и природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудовани-
ем, другие имущественные и неимущественные права, в том числе на
интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы, то-
варные знаки, "ноу-хау", авторские права, права на изобретения и
т.д.).
В качестве вклада в уставный капитал общества могут быть вне-
сены только такие объекты интеллектуальной (промышленной) собствен-
ности, имеющие признаваемую законом материальную (документальную)
форму, права на которые могут быть фактически отчуждены их облада-
телем и реализованы любым правомочным лицом.
Оценка стоимости вкладов в форме имущества и имущественных
прав производится по состоянию на 1 января 1994 г. по взаимной до-
говоренности участников общества на базе сложившихся на рынке цен и
в случае, если она превышает 60 минимальных размеров месячной опла-
ты труда, установленной законодательством Российской Федерации,
должна быть подтверждена независимым аудитором.
Стоимость акции выражается в рублях независимо от формы внесе-
ния вклада.
14. Учредители обязуются оплатить не менее 50 процентов своей
доли в уставном капитале общества в течение месяца с момента его
течение года.
15. Порядок управления обществом устанавливается его уставом,
утвержденным учредителями.
16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
17. Совершено в г.Москве " " ---------------- 1994 г. в четы-
рех экземплярах на русском языке, причем все экземпляры имеют оди-
наковую юридическую силу.
Первый заместитель председателя Председатель фонда
Государственного комитета управления государственным
Российской Федерации по управлению имуществом при Правительстве
государственным имуществом Республики Саха (Якутия)
Проект
ЗАРЕГИСТРИРОВАН "УТВЕРЖДЕН"
учредительным собранием
--------------------------- " " -------------1994 г.
(наименование органа)
---------------------------
" "--------------1994 г.
Регистрационный --------
У С Т А В
акционерного общества закрытого типа "Фонд реализации
Программы социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия)"
Статья 1
Общие положения
1.1. Акционерное общество закрытого типа "Фонд реализации
Программы социально-экономического развития Республики Саха (Яку-
тия)" (далее именуется - общество) создано решением учредителей в
соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990 г. "О предприятиях
и предпринимательской деятельности", Указом Президента Российской
Федерации от 18 августа 1993 г. 1249 "О первоочередных мерах по ре-
ализации Федеративного договора в Республике Саха (Якутия)", поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. 601 "Об ут-
верждении положения об акционерных обществах".
1.2. Учредителями общества являются:
Государственный комитет Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом (его адрес: г.Москва, Никольский пер.,
д.6, расчетный счет 3451791 в коммерческом "Кредобанке" РКЦ ГУ ЦБ
России в г.Москве р/с 161007 МФО 201791);
фонд управления государственным имуществом при Правительстве
Республики Саха (Якутия) (его адрес: Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Кирова, д.15, расчетный счет 200700652 в коммерческом
банке социального развития "Якутия" МФО 287005 РКЦ 001161600 в
г.Якутске).
1.3. Основной целью деятельности общества является реализация
мероприятий и проектов Программы социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) (далее именуется - Программа).
Общество выступает в качестве финансового агента Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия),
обеспечивая:
целевое использование бюджетных и иных средств, выделенных на
финансирование проектов и мероприятий Программы;
проведение операций с наличной и безналичной иностранной валю-
той, драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них,
размещение на коммерческих рынках валютных средств, имеющихся в
распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия).
1.4. Учредители определили для достижения целей деятельности
общества следующие основные виды деятельности:
покупка, продажа и организация хранения акций, облигаций, дру-
гих ценных бумаг, ликвидных финансовых активов (чеков, аккредити-
вов, векселей и пр.) и осуществление иных операций с ними;
управление акциями акционерных обществ (за исключением акций,
ленном порядке инвестиционной лизинговой, инновационной деятельнос-
ти;
осуществление ипотечных операций;
участие в установленном законодательством порядке в создании
на территориях Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) бан-
ков, страховых и кредитных учреждений, содействующих реализации це-
лей Программы.
Общество приобретает право осуществления деятельности, занятие
которой требует в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия) разрешения государства, с момента
получения им надлежащих лицензий в установленном порядке.
1.5. Общество имеет право в порядке, установленном действующим
законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные
операции, необходимые для его деятельности.
1.6. Общество может открывать филиалы, представительства, уч-
реждать дочерние и иные предприятия (в том числе с долевым участием
иностранных инвестиций), финансовые и другие институты, взаимоотно-
шения с которыми определяются действующим законодательством.
1.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе широко-
го сотрудничества, партнерства и кооперации с российскими и инос-
транными юридическими и физическими лицами. Сделки в рублях и в
иностранной валюте осуществляются в соответствии с действующим за-
конодательством.
1.8. Общество учреждается на срок действия Программы.
Статья 2
Наименование и юридический адрес общества
2.1. Полное официальное наименование общества на русском язы-
ке: акционерное общество закрытого типа "Фонд реализации Программы
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)".
2.2. Полное официальное наименование общества на якутском язы-
ке:...............................
2.3. Полное официальное наименование общества на английском
языке: "ежелопмент унд оф Сакха Републиц".
2.4. Официальное сокращенное наименование: АО "Фонд развития
Республики Саха (Якутия)".
2.5. Юридический адрес указанного Фонда:
Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия),
677000, г.Якутск,
ул.Кирова, д.11
Статья 3
Юридический статус общества
3.1. Общество является юридическим лицом, действует на основе
полного самофинансирования и самоокупаемости (коммерческой основе),
имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (в том числе валют-
ные) в учреждениях банков по месту нахождения общества, его пред-
ставительств, филиалов, отделений и других обособленных подразделе-
ний, печать, штампы, фирменные бланки на русском, якутском и ан-
глийском языках, эмблему и другие необходимые для своей деятельнос-
ти реквизиты.
3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и
настоящим уставом.
3.3. Общество для достижения целей своей деятельности имеет
право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству
может быть обращено взыскание.
3.5. Общество в качестве финансового агента Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия) направ-
Программы, включая финансирование мероприятий и проектов Программы,
реконструкцию действующих и создание новых предприятий, необходимых
для выполнения задач Программы.
3.6. Учредители отвечают по обязательствам общества и несут
убытки в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале общес-
тва.
3.7. Общество приобретает права юридического лица с момента
его регистрации.
Статья 4
Имущество общества
4.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности, принадлежащие обществу, стоимость
которых отражается на его самостоятельном балансе.
Общество является собственником принадлежащего ему имущества.
4.2. Источниками формирования имущества общества являются:
основные фонды, оборотные средства и иные ценности, переданные
учредителями в порядке оплаты уставного капитала;
доходы, полученные обществом в результате его деятельности;
кредиты и другие заемные средства;
иные источники, разрешенные действующим законодательством.
4.3. Уставный капитал общества на момент его учреждения сос-
тавляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей и состоит из 5000 (пяти
тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции
1000000 (один миллион) рублей. Акция общества неделима.
Распределение акций на момент организации общества между учре-
дителями составляет:
Государственный комитет Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом - 2500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных
акций общей номинальной стоимостью 2500000000 (два миллиарда пять-
сот миллионов) рублей;
фонд управления государственным имуществом при Правительстве
Республики Саха (Якутия) - 2500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных
акций общей номинальной стоимостью 2500000000 (два миллиарда пять-
сот миллионов) рублей.
4.4. Вкладом учредителя общества могут быть денежные средства
в рублях и иностранной валюте, а также здания, сооружения, оборудо-
вание и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользо-
вания землей и природными ресурсами, зданиями, сооружениями, обору-
дованием, другие имущественные и неимущественные права, в том числе
на интеллектуальную собственность (права на промышленные образцы,
товарные знаки, "ноу-хау", авторские права, права на изобретения и
т.д.).
В качестве вклада в уставный капитал общества могут быть вне-
сены только такие объекты интеллектуальной (промышленной) собствен-
ности, имеющие признаваемую законом материальную (документальную)
форму, права на которые могут быть фактически отчуждены их облада-
телем и реализованы любым правомочным лицом.
Оценка вкладов в форме имущества и имущественных прав произво-
дится по взаимной договоренности участников общества на базе сло-
жившихся на рынке цен и в случае, если она превышает 60 минимальных
размеров месячной оплаты труда, установленной законодательством
Российской Федерации, должна быть подтверждена независимым аудито-
ром.
В случае если вклад акционера не обеспечен реальным имуществом
(имущественными правами) либо оценка его стоимости сознательно или
явно завышена (занижена), соответствующая сделка может быть призна-
на судом (арбитражным судом) недействительной полностью или частич-
но по требованию других акционеров или кредиторов общества.
Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы внесе-
ния вклада.
осуществить его в соответствии с действующим законодательством и
настоящим уставом.
4.6. Увеличение уставного капитала осуществляется только после
полной оплаты объявленного уставного капитала общества посредством
выпуска акций или увеличения номинальной стоимости акций.
4.7. Общество может уменьшить уставный капитал путем снижения
номинальной стоимости акций либо путем аннулирования части акций.
Аннулированы могут быть только акции, состоящие на балансе об-
щества, в том числе приобретенные им с этой целью у акционеров.
О решении уменьшить уставный капитал общество должно уведомить
кредиторов, поместив соответствующее объявление в общедоступной пе-
чати не позднее чем в недельный срок с момента его принятия общим
собранием акционеров. Известные обществу кредиторы уведомляются
персонально.
Решение об уменьшении уставного капитала вступает в силу с мо-
мента, указанного в объявлении, но не ранее 2 месяцев с момента его
опубликования. До этого момента выплаты акционерам за счет средств,
учтенных в составе уставного капитала общества, не допускаются.
4.8. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия
убытков, связанных с деятельностью общества.
4.9. При учреждении общества выпускаются только обыкновенные
акции. В дальнейшем общество может выпускать привилегированные ак-
ции в порядке, установленном действующим законодательством и насто-
ящим уставом. Все акции общества являются именными.
4.10. Обыкновенная акция, полностью оплаченная акционером, да-
ет один голос при решении вопросов на собрании акционеров.
Привилегированная акция не дает акционеру права голоса на об-
щем собрании акционеров, кроме случаев принятия решений о реоргани-
зации, ликвидации общества либо о выпуске иных серий привилегиро-
ванных акций, предоставляющих их владельцам иные права, чем ранее
выпущенные привилегированные акции. Привилегированная акция дает
акционеру право на получение дивиденда в фиксированном размере, оп-
ределяемом в процентах от номинальной стоимости акций при их выпус-
ке.
4.11. В обществе ведется реестр акционеров в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. 1769
"О мерах по обеспечению прав акционеров".
Реестр содержит следующие данные: количество акций, дата при-
обретения, наименование и местонахождение акционера, номинальная
стоимость и цена акции в момент ее приобретения.
4.12. Акционерам общества выдаются сертификаты акций. Акционе-
ру бесплатно выделяется один сертификат на все принадлежащие ему
акции в случае их полной оплаты.
Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций,
номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, ка-
тегория акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (для
привилегированных акций), подписи двух ответственных лиц общества,
печать общества, условия обращения, наименование и местонахождение
общества и регистратора бумаг, наименование банка или агента (на
обороте).
4.13. Заемный капитал общества формируется путем выпуска обли-
гационных займов на срок не менее 1 года.
Размеры капитала, формируемого путем размещения облигаций, не
могут превышать размеров оплаченного уставного капитала общества.
Облигации общества являются ценными бумагами, предоставляющими
право их владельцам на выплаты номинальной суммы в оговоренный срок
и ежегодных процентов, оговоренных при выпуске облигаций.
независимо от прибыли и финансового состояния общества.
4.14. Общество выпускает именные облигации и на предъявителя.
Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер,
номинал, процентная ставка, наименование эмитента, общая сумма зай-
ма, условия и порядок выплаты процентов и номинала.
Именная облигация содержит дополнительный реквизит - имя (на-
именование) держателя.
4.15. По именным облигациям общество ведет специальный реестр
их владельцев.
4.16. Чистая прибыль общества после уплаты налогов и других
обязательных платежей остается в распоряжении общества и направля-
ется на реализацию целей и задач Программы, включая финансирование
ее мероприятий и проектов, реконструкцию действующих и создание но-
вых предприятий, необходимых для выполнения задач Программы, а так-
же в целевые фонды общества, создаваемые в соответствии с настоящим
уставом.
4.17. Дивиденды по итогам финансового года, начисленные на
средства, внесенные на формирование уставного фонда общества, под-
лежат обязательному перечислению в срок до 15 марта года, следующе-
го за отчетным, в федеральный бюджет и бюджет Республики Саха (Яку-
тия) соответственно в равных долях (по 50 процентов) от суммы этих
дивидендов.
4.18. В обществе образуются следующие фонды: резервный фонд,
фонд накопления и фонд потребления.
Размер резервного фонда составляет 10 процентов от величины
уставного капитала общества.
Средства резервного фонда предназначаются исключительно на
покрытие непредвиденных убытков, а также на выплату процентов по
облигациям и дивидендов по привилегированным акциям в случае недос-
таточности средств общества.
Размер отчислений в резервный фонд определяется решением обще-
го собрания акционеров, но не может быть менее 5 процентов балансо-
вой прибыли общества.
Статья 5
Права и обязанности акционеров
5.1. Акционеры общества имеют право на:
а) участие в управлении делами общества в соответствии с нас-
тоящим уставом;
б) приоритетное пользование услугами общества и созданных им
предприятий;
в) получение информации о деятельности общества, в том числе
данных бухгалтерского учета и отчетности, другой статистической до-
кументации.
5.2. Акционеры обязаны:
а) вносить вклады в оплату уставного капитала общества в соот-
ветствии с его учредительными документами;
б) исполнять иные обязательства, принятые на себя по отношению
к обществу в соответствии с его учредительными документами.
Статья 6
Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления общества является общее собра-
ние акционеров.
6.2. Заседания общего собрания акционеров проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Между общими годовыми
собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. Годовое собрание с ут-
верждением итогов финансового года должно быть проведено не позднее
трех месяцев после окончания финансового года.
6.3. Все собрания помимо годовых являются чрезвычайными.
Чрезвычайные собрания созываются советом общества по его соб-
ственной инициативе, а также по требованию аудитора общества или
акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 процентами макси-
мального числа голосов на общем собрании акционеров.
6.4. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть нап-
ты проведения собрания.
6.5. Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать фор-
мулировку вопросов, выносимых на обсуждение.
6.6. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее
трех четвертей от общего числа акционеров или их законных предста-
вителей (по числу голосов).
6.7. К исключительной компетенции общего собрания акционеров
относится принятие решений:
о внесении изменений и дополнений в устав общества;
об изменении размеров уставного капитала общества;
об утверждении годовых результатов деятельности общества, ба-
ланса, счета прибылей и убытков, отчета совета общества и отчета
аудитора;
об утверждении порядка распределения прибыли и покрытия убыт-
ков, размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию, а
также процента по облигациям (при их выпуске либо ежегодно - для
облигаций, участвующих в прибыли);
об избрании членов совета общества, назначении председателя
правления общества, а также о досрочном прекращении их полномочий,
назначении аудитора общества, утверждении размеров их вознагражде-
ния;
о ликвидации и реорганизации общества, создании ликвидационной
комиссии и утверждении ее отчета.
Решения об изменении устава, реорганизации или ликвидации об-
щества принимаются большинством в три четверти голосов присутству-
ющих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно
простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.
6.8. Председателем собрания является председатель совета об-
щества. В случае его отсутствия на собрании председательствует один
из членов совета общества или иное лицо, избранное акционерами.
Председатель собрания акционеров:
руководит работой собрания;
вносит вопросы для обсуждения на собрании;
подписывает решения собрания и протокол его заседания.
6.9. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция -
один голос).
Статья 7
Совет и правление общества
7.1. В промежутках между собраниями высшим органом управления
обществом является совет общества. Число членов совета общества оп-
ределяется общим собранием акционеров в количестве не более 15 че-
ловек.
Членом совета общества может быть только акционер или его
представитель. В течение всего срока деятельности общества членами
совета (по должности) являются члены коллегии Программы.
7.2. В компетенцию совета общества входит решение всех вопро-
сов деятельности общества, если они не относятся к исключительной
компетенции собрания акционеров.
В частности, совет общества:
утверждает планы деятельности и экономические нормативы работы
общества;
принимает решения о выпуске облигационных займов на условиях,
устанавливаемых общим собранием акционеров;
принимает решения о совершении сделок в размерах, превышающих
10 процентов чистых активов общества, определенных в соответствии с
последним утвержденным балансом общества и подтвержденных аудитором
общества;
дает согласие на совершение сделок при наличии конфликта инте-
ресов;
утверждает членов правления общества;
утверждает штатное расписание и смету расходов общества;
избирает заместителей председателя совета.
7.3. Председателем совета является председатель коллегии Прог-
раммы (по должности). Председатель совета общества созывает и ведет
заседания совета. Заседания совета могут созываться также любыми
двумя его членами.
Председатель совета также:
подготавливает совместно с председателем правления материалы и
решения для обсуждения их на собраниях акционеров.
7.4. Совет общества правомочен принимать решения, если на его
заседаниях присутствуют две трети членов совета. Решения принимают-
ся простым большинством голосов членов совета. Каждый член совета
имеет один голос при решении всех вопросов в совете общества. При
равенстве голосов голос председателя совета является решающим.
7.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
7.6. Члены совета назначают секретаря совета, который обеспе-
чивает ведение протоколов собраний акционеров, заседаний совета и
оформление всех принятых ими решений, а также хранение документа-
ции. Правление состоит из председателя правления и назначаемых по
его представлению общим собранием акционеров членов правления (ис-
полнительных директоров и руководителей структурных подразделений
общества).
7.7. Правление является исполнительным органом общества.
Председатель правления и правление руководят деятельностью об-
щества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями
совета общества в пределах компетенции, определенной настоящим ус-
тавом, а также решениями общего собрания акционеров и совета общес-
тва.
7.8. Заседания правления собираются его председателем по мере
необходимости.
7.9. Члены правления действуют в соответствии с положением о
правлении, утвержденным советом общества по представлению председа-
теля правления.
7.10. Решения на заседаниях правления принимаются простым
большинством голосов членов правления. В случае несогласия членов
правления с решением председателя правления он обязан поставить со-
вет общества в известность о имеющихся разногласиях; решение в этом
случае принимается советом.
7.11. Правление возглавляет председатель правления, являющийся
генеральным директором администрации Программы (по должности), ут-
верждаемый советом общества.
7.12. Председатель правления в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство работой общества в соот-
ветствии с целями деятельности общества;
представляет на рассмотрение и утверждение общего собрания ак-
ционеров общества проекты программ и планов, отчеты о деятельности
общества не позднее трех месяцев по истечении финансового года,
обеспечивает представление годового отчета о выполнении финансового
плана и годового баланса;
без доверенности действует от имени общества, представляет его
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в бан-
ках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
обеспечивает разработку правил внутреннего распорядка и пред-
ставляет их на утверждение правления, обеспечивает соблюдение этих
правил;
поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии
с правилами внутреннего распорядка;
принимает и увольняет работников в соответствии со штатным
расписанием, утверждаемым советом общества;
организует ведение протоколов заседаний правления;
принимает решения и издает необходимые приказы по оперативным
вопросам внутренней деятельности общества;
подготавливает предложения по планам и мероприятиям деятель-
ности общества, обучения персонала и представляет их на обсуждение
общего собрания акционеров;
обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием ак-
ционеров и правлением общества;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения
целей общества, за исключением тех, которые в соответствии с уста-
вом отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционе-
ров и совета общества.
ном объеме ответственность перед обществом, в том числе имуществен-
ную.
Статья 8
Конфликт интересов
8.1. Члены совета и правления общества несут ответственность
перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики
общества.
Члены совета и правления общества обязаны добросовестно осу-
ществлять свои должностные обязанности и соблюдать лояльность по
отношению к интересам общества.
8.2. Члены совета и правления общества в период своей работы
не имеют права принимать участие в предприятиях, конкурирующих с
обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено боль-
шинством незаинтересованных членов совета или общим собранием акци-
онеров.
8.3. В случае, когда член совета или правления общества имеет
личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или
намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия ин-
тересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он дол-
жен сообщить о своей заинтересованности совету.
Лицо, принадлежащее к числу указанных, признается имеющим та-
кой личный финансовый интерес, если оно одновременно является сто-
роной, ее представителем или посредником в указанной сделке (в ка-
честве предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую де-
ятельность от собственного имени), либо аффилированным лицом одно-
го из перечисленных лиц.
8.4. Действия должностных лиц по совершению от имени общества
сделки с кем-либо из членов его совета и(или) правления либо с та-
кими юридическими лицами, в которых член совета (правления) имеет
личный финансовый интерес, признаются правомерными, если сделка бы-
ла заключена с ведома совета (либо его комитета или комиссии, если
рассмотрение таких вопросов отнесено советом к их компетенции) и
если все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности чле-
нов совета (правления) в сделке, были известны совету в момент ее
одобрения.
Такая сделка должна быть одобрена решением совета, принятым
числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов его заин-
тересованных членов или, если число голосов незаинтересованных чле-
нов совета недостаточно для принятия решения, единогласным голосо-
ванием незаинтересованных членов совета.
Такая сделка может быть совершена также с одобрения общего
собрания акционеров.
8.5. Если совету или общему собранию акционеров не были извес-
тны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности ко-
го-либо из членов совета (правления) в совершенной обществом сдел-
ке, или последняя была одобрена с нарушением правил, предусмотрен-
ных настоящей статьей, общество в лице совета или общего собрания
акционеров может потребовать от председателя правления отказаться
от выполнения такой сделки или взыскать в судебном порядке ущерб,
причиненный обществу ее выполнением.
8.6. Сделки, заключенные в нарушение правил, установленных
пунктами 3-5 настоящей статьи, с участием третьих лиц, сохраняют
свою силу по отношению к третьим лицам, если эти сделки не были
признаны недействительными по иным основаниям.
8.7. В случае, когда член совета (правления) вовлечен в кон-
фликт интересов вследствие наличия интереса акционера, чьим пред-
ставителем он является, согласие на совершение сделки может быть
дано только общим собранием акционеров общества.
Статья 9
Контроль за деятельностью общества
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общес-
9.2. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности и подтверждения финансовой отчетности общество привлекает не-
зависимого аудитора из числа специализированных фирм.
Годовой отчет и баланс общества представляются на утверждение
общего собрания акционеров только после того, как аудитор подтвер-
дил достоверность представленной в отчетах общества информации и ее
полное соответствие реальному состоянию дел общества.
Статья 10
Планирование и отчетность
10.1. Общество самостоятельно осуществляет планирование хозяй-
ственной деятельности, исходя из положений настоящего устава, ме-
роприятий и проектов Программы и реальной рыночной конъюнктуры в
сфере финансово-кредитных и других услуг.
10.2. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется в соответ-
ствии с правилами, установленными законодательством Российской Фе-
дерации.
Общество обеспечивает оперативную и статистическую отчетность
в соответствии с порядком, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Саха (Якутия).
10.3. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31
декабря.
10.4. Общество и его должностные лица несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в отчете.
Статья 11
Ликвидация и реорганизация общества
11.1. Общество ликвидируется по следующим основаниям:
истечение срока действия Программы;
решение общего собрания акционеров;
по другим основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством (в том числе по решению арбитражного суда о признании об-
щества несостоятельным, признании недействительными актов о созда-
нии общества и т.д.).
11.2. Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комис-
сией. При добровольной ликвидации общества ликвидационная комиссия
назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвида-
ции - судом.
11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия оценивает активы общества, выявляет
кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, состав-
ляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему
собранию акционеров.
11.4. Имеющиеся у общества денежные средства, включая выручку
от распродажи его имущества при ликвидации, после выполнения расче-
тов с работниками общества и капитализации средств, направляемых в
соответствии с действующим законодательством в фонд социального
страхования, после расчетов с бюджетами, кредиторами и выполнения
обязательств перед держателями облигаций общества распределяются
ликвидационной комиссией между акционерами общества пропорционально
их вкладам в уставном капитале общества.
11.5. Споры общества с юридическими и физическими лицами, ка-
сающиеся деятельности общества, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) или
иными применимыми законодательством судами гражданской юрисдикции,
а за рубежом - третейскими судами.
11.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество -
прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в
государственный реестр юридических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность.
11.7. Решение о реорганизации общества принимается общим соб-
Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей,
принадлежащих обществу, к его правопреемникам.
|
