ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                            ТЕЛЕТАЙПОГРАММА
                      от 9 июня 1995 г. N Т-21721
   
       УФТД ГТК РОССИИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕРКИ
   ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  ВЫЯВЛЕНЫ
   ГРУБЫЕ    НАРУШЕНИЯ   ДЕЙСТВУЮЩЕГО   ТАМОЖЕННОГО   И   БАНКОВСКОГО
   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  НЕПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ   НА   СЧЕТА
   ТАМОЖЕННЫХ  ОРГАНОВ  СО  СТОРОНЫ  РУССКО-АЗИАТСКОГО  БАНКА  И  ЕГО
   ФИЛИАЛОВ,  БОЛЬШАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДАННОГО БАНКА  ПЕРЕД  ТАМОЖЕННЫМИ
   ОРГАНАМИ.
       НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,  ТАМОЖЕННЫМ  ОРГАНАМ  РОССИЙСКОЙ
   ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРИНИМАТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУССКО-АЗИАТСКОГО
   БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ,  ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА  ПЕРЕВОД  ТАМОЖЕННЫХ
   ПЛАТЕЖЕЙ  СО  СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В ДАННОМ БАНКЕ,  ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   ДРУГИХ БАНКОВ,  КОГДА  ПЛАТЕЖИ  ПРОХОДЯТ  ЧЕРЕЗ  КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
   СЧЕТА РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА.
       В СЛУЧАЕ  НАЛИЧИЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  УКАЗАННОГО  БАНКА  ИЛИ   ЕГО
   КЛИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СЧЕТА В ЭТОМ БАНКЕ, ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ В УФТД
   ГТК РОССИИ.
       ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ  СРОЧНО  ДОВЕСТИ  ДО  СВЕДЕНИЯ  ОПЕРАТИВНОГО
   СОСТАВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.
   
                                                 Начальник Управления
                                               федеральных таможенных
                                                   доходов ГТК России
                                                          Э.А.САФАРОВ