УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ ГТК РФ от 16.03.99 N 174

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                УКАЗАНИЕ
                   от 20 ноября 1996 г. N 01-14/1280

         ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
                     О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

       В целях    совершенствования    осуществляемого   Региональным
   таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями  и
   региональными таможенными  управлениями  контроля за производством
   по делам о  нарушении  таможенных  правил  особой  важности  и  их
   рассмотрением, соблюдением  должностными лицами таможенных органов
   требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:
       1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль по
   делам о нарушении таможенных правил, по которым:
       1.1. Сумма  взыскания,  налагаемого  за  нарушение  таможенных
   правил, в виде штрафа,  конфискации или взыскания стоимости  может
   превысить 1 млрд. рублей.
       1.2. Производство продлевается на срок свыше 4 месяцев.
       2. Региональное  таможенное управление по борьбе с таможенными
   правонарушениями (далее - РТУ по  БТП)  осуществлять  контроль  по
   делам о нарушении таможенных правил, по которым:
       2.1. Сумма  взыскания,  налагаемого  за  нарушение  таможенных
   правил, в  виде штрафа,  конфискации или взыскания стоимости может
   превысить 3 млрд. рублей.
       2.2. Непосредственными  объектами нарушения таможенных правил,
   совершенного юридическим лицом, являются:
       - наркотические   средства,  психотропные,  сильнодействующие,
   ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества;
       - вооружение,  взрывные  устройства,  огнестрельное оружие или
   боеприпасы к нему;
       - ядерное,  химическое,  биологическое  и  другие  виды оружия
   массового поражения;  материалы и оборудование, которые могут быть
   использованы при создании оружия массового поражения и в отношении
   которых установлены   специальные   правила   перемещения    через
   таможенную границу Российской Федерации;
       - предметы художественного,  исторического и  археологического
   достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
       3. Начальников РТУ по БТП и региональных таможенных управлений
   при необходимости  ставить  на  контроль  иные  дела  о  нарушении
   таможенных правил,  исходя из их сложности  и  важности,  а  также
   сопряженные с    посягательствами   на   нормальную   деятельность
   таможенных органов  или  в  случае  причастности  должностных  лиц
   таможенных органов к совершению правонарушения.
       4. Начальников таможенных органов обеспечить представление  по
   находящимся на  контроле делам о нарушении таможенных правил копий
   следующих документов:
       - протоколов о нарушении таможенных правил;
       - постановлений  и  протоколов,  по  которым  изъяты   товары,
   транспортные средства  и  иные  предметы  либо  наложен  арест  на
   товары, транспортные средства и иное имущество;
       - постановлений  о  возбуждении  ходатайства о продлении срока
   производства по делу о нарушении таможенных правил;
       - постановлений  о  соединении  или  выделении дел о нарушении
   таможенных правил;
       - постановлений   по  делу  о   нарушении  таможенных  правил,
   вынесенных в соответствии со ст. ст. 357 и 365 Таможенного кодекса
   Российской Федерации;
       - документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам
   о нарушении таможенных правил.
       Копии указанных  документов  высылаются в 5-дневный срок после
   их составления или утверждения:
       - таможнями в региональное таможенное управление, которому они
   подчиняются, при  осуществлении контроля в соответствии с пунктами
   1.1 и 1.2;
       - таможнями в региональное таможенное управление, которому они
   подчиняются,   и   в РТУ  по  БТП  при  осуществлении  контроля  в
   соответствии с пунктами 2.1 и 2.2;
       - таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России, в РТУ по
   БТП при осуществлении контроля в соответствии  с  пунктами  2.1  и
   2.2;
       - региональными таможенными управлениями в РТУ по БТП по делам
   о нарушении  таможенных  правил,  находящимся  в  производстве  их
   должностных лиц,  при  осуществлении  контроля  в  соответствии  с
   пунктами 2.1 и 2.2.
       В случаях постановки дела о  нарушении  таможенных  правил  на
   контроль в соответствии  с пунктом 1.2  копии указанных документов
   высылаются в   региональное   таможенное   управление   вместе   с
   постановлением о   возбуждении   ходатайства   о  продлении  срока
   производства по делу.
       5. Отдел  организации  таможенных  расследований  РТУ по БТП и
   отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений
   при осуществлении  контроля  за  ходом  производства  по  делам  о
   нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы
   в целях:
       - проверки правильности квалификации правонарушений;
       - соблюдения сроков производства;
       - соблюдения прав и законных  интересов  лиц,  привлекаемых  к
   ответственности;
       - соблюдения иных процессуальных требований;
       - установления   полноты,   всесторонности   и   объективности
   производства по делу о нарушении таможенных правил.
       6. Отдел  организации  таможенных  расследований  РТУ по БТП и
   отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений
   при обнаружении нарушений требований материальных и процессуальных
   норм Таможенного кодекса Российской Федерации,  а также требований
   приказов, указаний  и  рекомендаций  ГТК  России  и  РТУ  по  БТП,
   влияющих на всестороннее,  полное и  объективное  производство  по
   делу о нарушении таможенных правил:
       - истребовать и изучать материалы дел о  нарушении  таможенных
   правил в полном объеме;
       - заслушивать  должностных   лиц,   в   производстве   которых
   находится дело о нарушении таможенных правил,  включая начальников
   отделов таможенных расследований таможен  о  ходе  и  перспективах
   расследования;
       - требовать представление календарного отчета работы по  делу,
   подробного плана  подлежащих  исполнению процессуальных действий и
   мероприятий с указанием сроков их исполнения;
       - готовить указания о проведении дополнительных процессуальных
   и розыскных действий.
       7. Отдел  организации  таможенных  расследований  РТУ по БТП и
   отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений
   снимать с контроля дела о нарушении таможенных правил только после
   вступления постановлений по ним в  законную  силу  и  обращению  к
   исполнению.
       8. Начальников региональных таможенных  управлений  направлять
   отчетность о   стоящих   на  контроле  в  региональном  таможенном
   управлении делах о нарушении таможенных правил в  РТУ  по  БТП  по
   форме и в порядке, установленным ГТК России.
       9. РТУ по БТП ежемесячно докладывать  руководству  ГТК  России
   сведения по  стоящим  на  контроле  делам  о  нарушении таможенных
   правил.
       10. Начальников  таможенных органов довести настоящее указание
   до сведения  всех  должностных  лиц  таможенных  органов,  ведущих
   производство по делам о нарушении таможенных правил.
       11. Настоящее указание вступает в силу  с  1  января 1997 г. и
   действует в   отношении   дел   о   нарушении  таможенных  правил,
   заведенных после 01.01.97.
       12. Считать  утратившим  силу с 1 января 1997 г.  указание ГТК
   России от  10.01.96  N  01-14/24  "Об  установлении  контроля   по
   некоторым категориям   дел   о   нарушении  таможенных  правил"  в
   отношении дел о  нарушении  таможенных  правил,  заведенных  после
   01.01.97.
       13. Контроль за исполнением настоящего  указания  возлагаю  на
   РТУ по БТП (Ванин М.В.).

                                             Заместитель Председателя
                                                           ГТК России
                                                        В.А.МАКСИМЦЕВ




   ___________________________________________________________
   "Таможенный вестник", N 1, 1997