ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПИСЬМО
                      от 17 октября 1996 г. N 345

                            ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
              РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ
          КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ

                        (в ред. Указаний ЦБ РФ
              от 22.10.1997 N 2-У, от 21.03.2000 N 758-У)

       1. Кредитные организации,  имеющие лицензию  на  осуществление
   банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не
   предоставляет права  на  установление   прямых   корреспондентских
   отношений с   иностранными   банками,  могут  устанавливать  такие
   отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):
       1.1. с   уполномоченными   банками   государств  -  участников
   Содружества Независимых Государств <*>;
       --------------------------------
       <*> Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
   Беларусь, Республика  Грузия,  Республика  Казахстан,   Кыргызская
   Республика, Республика     Молдова,     Республика    Таджикистан,
   Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.

       1.2.   с  "Моснарбанком"  (Лондон,   Сингапур),   "Эйробанком"
   (Париж), "Ост - Вест Хандельсбанком" (Франкфурт), "Донау - банком"
   (Вена),   "Ист  - Вест  Юнайтед  банком"  (Люксембург),   "Русским
   коммерческим   банком"   (Цюрих)  и "Русским  коммерческим банком"
   (Лимасол, Кипр).
   (в ред. Указания ЦБ РФ от 22.10.1997 N 2-У)
       2. Кредитные  организации,  имеющие  лицензию на осуществление
   банковских операций со средствами в  иностранной  валюте,  которая
   предоставляет право   на   установление  прямых  корреспондентских
   отношений с  ограниченным  числом   иностранных   банков,   вправе
   устанавливать прямые  корреспондентские отношения (открывать счета
   "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками  в  пределах  количества,
   указанного в   лицензии   (включая  банки  Латвийской  Республики,
   Литовской Республики,  Эстонской  Республики), и,  кроме  того,  с
   банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.
       3.   Кредитные   организации   вправе   устанавливать   прямые
   корреспондентские    отношения    с   неограниченным   количеством
   иностранных  банков  при  условии,  что  в выданных  Банком России
   кредитным   организациям  лицензиях  на  осуществление  банковских
   операций   со   средствами   в  иностранной   валюте   отсутствуют
   соответствующие ограничения.
   (п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)
       4.   Кредитные  организации   устанавливают  корреспондентские
   отношения   с  иностранными   банками,    зарегистрированными   на
   территориях  оффшорных  зон  иностранных  государств,  в  порядке,
   установленном  Указанием  Банка  России  "О  порядке  установления
   уполномоченными  банками  корреспондентских  отношений с банками -
   нерезидентами,    зарегистрированными    в   государствах    и  на
   территориях,  предоставляющих  льготный налоговый режим и (или) не
   предусматривающих   раскрытие   и  предоставление  информации  при
   проведении   финансовых  операций   (оффшорных зонах)" от 26.08.99
   N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55).
   (п. 4 введен Указанием ЦБ РФ от 21.03.2000 N 758-У)

                                                         Председатель
                                                Центрального банка РФ
                                                          С.К.ДУБИНИН