ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                                 ПРИКАЗ
                     от 6 сентября 1996 г. N 02-338

                      О ПЕРЕВОДЕ БАНКОВ В ОПЕРУ-2

       В  соответствии  с  решением Совета директоров Банка России от
   2 июля 1996 года  (протокол N 32)  и в связи с вводом в действие с
   11  октября  1996  года    системы    девятизначных     банковских
   идентификационных   кодов   участников   расчетов   на  территории
   Российской Федерации приказываю:
       1. Второму операционному управлению (Киселеву Д.А.) не позднее
   9 октября   1996  года  организовать  надзор  и  расчетно-кассовое
   обслуживание следующих банков:  КБ "Российский  кредит"  (лицензия
   N 324),  КБ  "Возрождение"  (лицензия  N  1439),  КБ  "Уникомбанк"
   (лицензия N 1396).
       2. Главному управлению по Московской области (Губаревой  Т.А.)
   не позднее 9 сентября 1996 года проинформировать банки,  указанные
   в  п. 1,  о сроках перевода их под  надзор  и  на  обслуживание  в
   ОПЕРУ-2.
       3. Главному управлению по Московской области (Губаревой  Т.А.)
   передать,  ОПЕРУ-2  (Киселеву  Д.А.)  принять  по  акту  приема  -
   передачи  юридические  дела  перечисленных  в  п.  1  банков,   их
   бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность за 1995 год,
   за первое полугодие,  первый,  второй и третий кварталы 1996 года,
   ежемесячную  и  прочую отчетность за 1996 год до даты передачи,  а
   также переписку с банками и главными территориальными управлениями
   по   вопросам   деятельности   банков   и   их  филиалов,  расчеты
   обязательных резервов по этим банкам за 1995 год и истекший период
   1996   года   и   другие   материалы,  связанные  с  формированием
   обязательных резервов, а также дела перечисленных в п. 1 банков по
   валютному    контролю    и    валютному   регулированию,   включая
   бухгалтерскую,  финансовую и статистическую отчетности по валютным
   операциям  за  1995  год,  за  первое  полугодие,  первый и второй
   кварталы 1996 года, ежемесячную и прочую отчетность за 1996 год до
   даты передачи, переписку с банками по вопросам внешнеэкономической
   деятельности,  переписку с главными территориальными  управлениями
   по  месту  нахождения  филиалов  кредитных организаций по вопросам
   регулирования  их  деятельности,   свидетельства   о   регистрации
   обменных   пунктов,   лицензии  и  разрешения  Центрального  банка
   Российской  Федерации  на  осуществление  операций  в  иностранной
   валюте,   на   открытие   зарубежных  филиалов,  на  осуществление
   инвестиционной  деятельности  в  банковско-финансовом  секторе  за
   рубежом,   документы   по   ведению   корреспондентских  счетов  в
   иностранной валюте,  акты проверок указанных уполномоченных банков
   (в  том  числе их обменных пунктов),  справки,  докладные записки,
   списки сотрудников указанных  банков,  уполномоченных  подписывать
   документацию  и  совершать операции по валютному контролю,  другие
   документы,  относящиеся   к   валютному   контролю   и   валютному
   регулированию.
       4. ГУ ЦБ РФ по Московской области (Губаревой Т.А.) подготовить
   и   передать  ОПЕРУ-2  (Киселеву  Д.А.)  аналитические  записки  о
   финансовом состоянии банков,  перечисленных в  п. 1,  на последнюю
   отчетную дату до передачи юридического дела и отчетности.  ОПЕРУ-2
   (Киселеву Д.А.) в течение 30 дней  со  дня  принятия  юридического
   дела подготовить заключение о состоянии поднадзорных банков.

                                      Председатель Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                          С.К.ДУБИНИН