УТРАТИЛ СИЛУ
   ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 29.04.98 N 27-П, ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 24.08.98 N 76-И

                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                                 ПИСЬМО
                       от 4 апреля 1996 г. N 267

             О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
           ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ
         РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ
       КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ,
               А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ"

              (в ред. Приказа ЦБ РФ от 27.09.96 N 02-368;
                Положения, утв. ЦБ РФ 29.04.98 N 27-П)

       В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком
   Российской Федерации разрешений российским  уполномоченным  банкам
   на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций
   за  границей,  а  также  на  открытие   филиалов   за   границей",
   (Инструкция Центрального  банка  Российской Федерации  от 4 апреля
   1996 г. N 38, далее - Порядок), Банк России сообщает следующее:
       1. Порядок вступает в силу с 4 апреля 1996 года.
       2. Утрачивают силу с  4  апреля  1996  г.  "Основные  принципы
   предоставления  Центральным банком Российской Федерации разрешений
   российским юридическим лицам - резидентам на  участие  в  капитале
   банков  и иных кредитно-финансовых учреждений за границей" (письмо
   Центрального  банка  Российской Федерации  от 28  апреля  1993  г.
   N 35).
       3. Порядок выдачи разрешений российским уполномоченным  банкам
   на  участие  в  капитале  банков  и  иных кредитных организаций за
   границей с участием Банка России   в  соответствие  со  статьей  7
   Федерального закона  Российской  Федерации  "О  Центральном  банке
   Российской  Федерации  (Банке  России)"  будет  установлен  Банком
   России дополнительно.
       4. При   изменении   уполномоченным  банком  долей  участия  в
   капитале кредитной организации за  границей,  в  целях  приведения
   размера  долей  участия уполномоченного банка в капитале кредитной
   организации за  границей,  в  которой  участвуют  иные  российские
   юридические лица, в соответствие с требованиями пункта 2.1 Порядка
   Банк России будет исходить из возможностей  выполнения  указанного
   требования.
       5. В   целях  создания  единой  базы  данных  и  приведения  в
   соответствие с Порядком  представляемой  российскими  юридическими
   лицами  отчетности о деятельности кредитных организаций и филиалов
   за границей   российские юридические лица,  получившие до 1 января
   1996  г.  разрешения (лицензии) Банка России на участие в уставном
   капитале кредитных организаций за границей,  а также  на  открытие
   филиалов  за  границей, в  срок  до  1  сентября 1996 г.  заказным
   почтовым  отправлением  с  уведомлением  отправителя  представляют
   следующие документы:
       а) в случае участия в уставном капитале кредитных  организаций
   за  границей  -  в  Главное  управление  валютного регулирования и
   валютного контроля Банка России:
       - копию разрешения (лицензии) Банка России;
       - справку о  датах  и  суммах  переводов  средств  в  уставный
   капитал  кредитной  организации  за  границей  с приложением копий
   платежных документов, заверенных подписями руководителя и главного
   бухгалтера, а также оттиском печати российского юридического лица;
       - справку  о  датах  и  суммах полученных дивидендов за период
   работы кредитной организации  за  границей,  заверенную  подписями
   руководителя  и  главного  бухгалтера,  а  также  оттиском  печати
   российского юридического лица;
       б) в случае открытия филиалов  за  границей  -  в  Департамент
   банковского надзора Банка России:
       - копию  разрешения  Банка  России  на  открытие  филиала   за
   границей;
       - документы, подтверждающие факт открытия филиала за границей;
       - копию положения о филиале;
       - баланс филиала на 1 января 1996 г.
       6. Главное  управление  валютного  регулирования  и  валютного
   контроля  до  1  января  1997  г.  выдает  уполномоченным   банкам
   дополнения к ранее выданным Банком России разрешениям (лицензиям),
   предусматривающие предоставление определенной Порядком отчетности.
       7. Уполномоченные   банки,   имеющие   филиалы   за  границей,
   ежеквартально  представляют  в  Главное  управление  (Национальный
   банк) Банка России по месту расположения головного уполномоченного
   банка наряду с установленными Банком России формами  бухгалтерской
   и статистической отчетности, включающими отчетность по филиалам за
   границей, балансы этих филиалов.
       Главным управлениям  (Национальным  банкам) Центрального банка
   Российской Федерации довести  до  сведения  уполномоченных  банков
   содержание  настоящего  письма  и  текст  "Порядка  предоставления
   Центральным  банком  Российской  Федерации  разрешений  российским
   уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных
   кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за
   границей" от 4 апреля 1996 г. N 38.

                                            Председатель Центрального
                                                         Банка России
                                                          С.К.ДУБИНИН


                                                           Приложение

                         4 апреля 1996 г. N 38

                                ПОРЯДОК
              ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
         ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
         НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ
              ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ
                          ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

       Утратил силу. - Положение, утв. ЦБ РФ 29.04.98 N 27-П.




   --------------------------------------------------------------
   "Банковский бюллетень", N 16, 1996,
   "Вестник Банка России", 09.04.96, N 15, 18.04.96, N 16.