УТРАТИЛ СИЛУ
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.04.98 N 222-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 4 апреля 1996 г. N 02-81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
БАНКА РОССИИ ОБРАЩЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ
ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком
Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам
на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций
за границей, а также на открытие филиалов за границей" (Инструкция
Центрального банка Российской Федерации от 4 апреля 1996 г. N 38)
и в целях упорядочения работы подразделений Банка России по
рассмотрению соответствующих обращений уполномоченных банков
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения подразделениями
Банка России обращений уполномоченных банков за получением
разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за
границей, а также на открытие филиалов за границей (Приложение
N 1).
2. Главному управлению валютного регулирования и валютного
контроля совместно с Департаментом банковского надзора до
10 апреля 1996 года разработать форму ведения реестра выданных
Банком России разрешений уполномоченным банкам на участие в
уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей,
а также на открытие филиалов за границей.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
Приложение N 1
к Приказу Банка России
от 4 апреля 1996 г. N 02-81
4 апреля 1996 г. N 268
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
ОБРАЩЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
В целях соблюдения сроков рассмотрения Банком России обращений
уполномоченных банков за получением разрешений на участие в
уставном капитале кредитных организаций за границей, а также на
открытие филиалов за границей, определенных статьей 35
Федерального закона "О банках и банковской деятельности",
устанавливается следующий порядок рассмотрения подразделениями
Банка России соответствующих обращений уполномоченных банков.
1. Рассмотрение обращений за получением
разрешений на участие в уставном капитале
кредитных организаций за границей
1.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков,
поступающие в Банк России, направляются в Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля.
1.2. Главное управление валютного регулирования и валютного
контроля в семидневный срок с даты получения документов:
- осуществляет предварительное рассмотрение обращений и
выявляет соответствие представленных уполномоченными банками
документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления
Центральным банком Российской Федерации разрешений российским
уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных
кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за
границей", и направляет:
- в Департамент банковского надзора - представленный комплект
документов;
- в Главное управление инспектирования коммерческих банков -
информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;
- в Главное управление безопасности и защиты информации -
справки - объективки на руководителей кредитной организации за
границей, являющихся резидентами Российской Федерации;
- в Департамент ценных бумаг (при приобретении уполномоченным
банком ценных бумаг нерезидента) - экономическое обоснование
долевого участия уполномоченного банка в капитале кредитной
организации и выписки из законодательства страны ее
местонахождения.
1.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты
поступления документов рассматривают их и направляют заключения в
Главное управление валютного регулирования и валютного контроля с
изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи
разрешения уполномоченному банку.
1.4. Главное управление валютного регулирования и валютного
контроля в двухнедельный срок с даты получения заключений готовит
и представляет на заседание Совета директоров Банка России
докладную записку и проект решения, согласованные с
подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и
представившими свои заключения, а также с Юридическим
департаментом.
2. Рассмотрение обращений за получением разрешений
на открытие филиалов за границей
2.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков,
поступающие в Банк России, направляются в Департамент банковского
надзора.
2.2. Департамент банковского надзора в семидневный срок с даты
получения документов:
- осуществляет предварительное рассмотрение обращений,
выявляет соответствие представленных документов требованиям,
содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком
Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам
на участие в уставном капитале банков и иных кредитных
организаций, а также на открытие филиалов за границей", и
направляет:
- в Главное управление валютного регулирования и валютного
контроля - представленный комплект документов;
- в Главное управление инспектирования коммерческих банков -
информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;
- в Главное управление безопасности и защиты информации -
справки - объективки на руководителей филиала за границей,
являющихся резидентами Российской Федерации;
- в Департамент ценных бумаг - экономическое обоснование
создания филиала уполномоченного банка и выписки из
законодательства страны его местонахождения.
2.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты
поступления документов рассматривают их и направляют заключения в
Департамент банковского надзора с изложением мнения подразделения
о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.
2.4. Департамент банковского надзора в двухнедельный срок, с
даты получения заключений, готовит и представляет на заседание
Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения,
согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении
заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим
департаментом.
------------------------------------------------------------------
"Банковский бюллетень", N 16, 1996,
"Финансовая газета", N 19, 1996
|
