ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 3 апреля 1996 г. N 23-2/198
Центральным банком Российской Федерации в результате анализа
противоправных действий преступных групп в финансово-кредитной
сфере выявлены факты использования ими новых методов хищения
денежных средств путем направления в расчетно-кассовые центры
поддельных решений арбитражных судов и фиктивных инкассовых
поручений.
Так, в июле 1995 г. в ЦОУ при ЦБ РФ поступили материалы о
списании с корреспондентских счетов коммерческих банков
"Восток-Запад", "Автобанк", "Ресурсбанк", "Московский
индустриальный банк" по приказам арбитражного суда в пользу
третьих лиц денежных средств на крупную сумму (свыше одного млрд.
руб.). В ходе проведенного Банком России расследования
установлено, что указанные документы были заверены поддельной
печатью арбитражного суда г. Москвы. На основании полученных
данных правоохранительными органами были задержаны: Музыченков -
президент АО "Реконструкция и развитие архитектурных памятников
России", его помощник Краснощеков, менеджер Российского
информационного агентства "Видео-Интернешнл" Громова.
Предотвращена также попытка списания значительной суммы с
корсчета "Тверьуниверсалбанка" по подложному решению Пермского
арбитражного суда. Выявлен еще целый ряд фиктивных приказов
арбитражных судов Российской Федерации, в том числе в январе
1996 г. - приказ арбитражного суда Сахалинской области на сумму
один миллиард 236 миллионов рублей.
Указанный способ хищения денег представляет реальную угрозу
кредитно-денежной системе государства.
1 марта 1996 года введена в действие вторая часть Гражданского
кодекса РФ, которая определяет сроки операций по счетам не позже
дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа, что значительно осложняет проверку
достоверности поступающих исполнительных документов.
Учитывая изложенное, ЦБ РФ считает необходимым ввести в
действие порядок проверки достоверности решений, поступающих в
территориальные ГУ (НБ) ЦБ РФ из иногородних арбитражных судов,
через соответствующие ГУ (НБ) (по территориальной принадлежности
арбитражных судов) по каналам специальной технической связи.
В этой связи просим дать указание арбитражным судам субъектов
Российской Федерации о срочной подготовке ответов на запросы
территориальных подразделений Центрального банка Российской
Федерации.
В случае согласия Банком России будет дано соответствующее
указание территориальным подразделениям Центрального банка
Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.К.АРТЕМОВА
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
