ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНЕН
ПРИКАЗОМ ГТК от 15 января 1997 г. N 13
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 10 января 1996 г. N 01-14/24
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
В целях совершенствования осуществляемого Региональным
таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и
региональными таможенными управлениями контроля за производством
по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их
рассмотрением, соблюдением должностными лицами таможенных органов
требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:
1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль за
производством по всем делам о нарушении таможенных правил в
случаях:
1.1. когда стоимость:
- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;
- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно
перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;
- имущества, на которое наложен арест;
- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает
500 млн. рублей;
1.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных
правил являются:
- наркотические средства;
- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие,
радиоактивные и взрывчатые вещества;
- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие,
боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия,
патронов к нему);
- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения;
- материалы и оборудование, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения и в отношении которых
установлены специальные правила перемещения через таможенную
границу Российской Федерации;
- предметы художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
1.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил
продлевается на срок свыше 3 месяцев.
2. Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными
правонарушениями (далее - РТУ БТП) осуществлять контроль за ходом
производства по делам о нарушении таможенных правил в случаях:
2.1. когда стоимость:
- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;
- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно
перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;
- имущества, на которое наложен арест;
- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает
1 млрд. рублей;
2.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных
правил являются:
- наркотические средства;
- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие,
радиоактивные и взрывчатые вещества;
- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие,
боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия,
патронов к нему);
- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения;
- материалы и оборудование, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения и в отношении которых
установлены специальные правила перемещения через таможенную
границу Российской Федерации;
- предметы художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
2.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил
продлевается на срок свыше 6 месяцев.
3. РТУ БТП, региональные таможенные управления вправе ставить
на контроль иные дела о нарушении таможенных правил, исходя из их
сложности и важности, а также сопряженные с посягательствами на
нормальную деятельность таможенных органов или в случае
причастности должностных лиц таможенных органов к нарушению
таможенных правил.
4. Начальников таможенных органов обеспечить представление по
находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий
следующих документов:
- протоколов о нарушении таможенных правил;
- постановлений и протоколов, по которым изъяты товары,
транспортные средства и иные предметы, либо наложен арест на
товары, транспортные средства и иное имущество;
- постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока
производства по делу о нарушении таможенных правил;
- постановлений о соединении и выделении дел о нарушении
таможенных правил;
- постановлений по делу о нарушении таможенных правил,
вынесенных в соответствии со ст. ст. 291 и 365 Таможенного кодекса
Российской Федерации;
- документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам
о нарушении таможенных правил.
Копии указанных документов высылаются в вышестоящий таможенный
орган, осуществляющий контроль, в 5-дневный срок после их
составления или утверждения.
При осуществлении контроля региональным таможенным управлением
и РТУ БТП копии документов одновременно высылаются и в РТУ, и в
РТУ БТП.
В случаях постановки дела о нарушении таможенных правил на
контроль в соответствии с пунктами 1.3, 2.3 копии указанных
документов высылаются вместе с постановлением о возбуждении
ходатайства о продлении срока производства по делу.
5. Отделы таможенных расследований региональных таможенных
управлений при осуществлении контроля за ходом производства по
делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые
документы в целях:
- проверки правильности квалификации правонарушений;
- соблюдения сроков производства;
- соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к
ответственности;
- соблюдения иных процессуальных требований;
- установления полноты и всесторонности производства по делу о
нарушении таможенных правил.
6. Отделы таможенных расследований региональных таможенных
управлений при обнаружении нарушений материальных и процессуальных
требований Таможенного кодекса Российской Федерации и иных
недостатков, допущенных при производстве по делу о нарушении
таможенных правил имеют право:
- истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных
правил в полном объеме;
- заслушивать должностных лиц, в производстве которых
находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников
отделов таможенных расследований таможен о ходе и перспективах
расследования;
- требовать представление календарного отчета работы по делу,
подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и
мероприятий с указанием сроков их исполнения;
- давать через руководство регионального таможенного
управления указания о проведении дополнительных процессуальных и
розыскных действий и т.п.
7. Начальников региональных таможенных управлений 25 числа
каждого месяца направлять в РТУ БТП сводную таблицу стоящих на
контроле в РТУ дел о нарушении таможенных правил по прилагаемой
форме, в которую включать дела о нарушении таможенных правил,
принятые к производству должностными лицами регионального
таможенного управления.
8. РТУ БТП ежемесячно докладывать руководству ГТК России
сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных
правил.
9. Начальников таможенных органов довести настоящее указание
до сведения всех должностных лиц таможенных органов, ведущих
производство по делам о нарушении таможенных правил.
10. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 1996 г. и
действует в отношении дел о нарушении таможенных правил,
заведенных после 01.01.96.
11. Считать утратившим силу с 1 января 1996 г. указание ГТК
России от 24.11.94 N 01-12/1386 "Об установлении контроля по
некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил в торговом
обороте" в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных
после 01.01.96.
12. Контроль за исполнением настоящего указания возлагаю на
РТУ БТП (Ванин М.В.).
Заместитель
Председателя ГТК России
В.А.МАКСИМЦЕВ
Приложение
к указанию ГТК России
от 10.01.96 N 01-14/24
ДЕЛА О НТП, НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕ
В ____________ РЕГИОНАЛЬНОМ ТАМОЖЕННОМ УПРАВЛЕНИИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
----T-------T---------T--------T---------T---------T--------T--------T------¬
¦ N ¦Таможня¦ N дела,¦Наимено-¦ Наимено-¦Стоимость¦ Дата ¦Наложен-¦Приме-¦
¦п/п¦ ¦ дата ¦ вание ¦ вание ¦товаров и¦рассмот-¦ ное ¦чания ¦
¦ ¦ ¦заведения¦ лица, ¦непосред-¦ иного ¦ рения ¦ взыска-¦ ¦
¦ ¦ ¦ и квали-¦привле- ¦ственного¦имущества¦ дела, ¦ ние ¦ ¦
¦ ¦ ¦ фикация ¦каемого ¦ объекта ¦или сумма¦ ст. ¦ (вид и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ по ¦к ответ-¦нарушения¦ неупла- ¦ТК РФ по¦ размер)¦ ¦
¦ ¦ ¦ст. ТК РФ¦ ствен- ¦ таможен-¦ ченных ¦ поста- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦ ных ¦ платежей¦новлению¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+------+
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+-------
Начальник отдела таможенных расследований ____________________
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
