ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 1997 г. N 1909-II ГД
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем", внесенный депутатами Государственной Думы
С.С. Босхоловым, В.П. Воротниковым, В.И. Илюхиным, Г.И. Райковым,
Ю.М. Теном.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, комитеты и комиссию Государственной Думы, депутатские
объединения в Государственной Думе, Правительство Российской
Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту
направляются в Комитет Государственной Думы по безопасности до
15 декабря 1997 года.
3. Комитету Государственной Думы по безопасности доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель
Государственной
Федерального Собрания
Российской Федерации
Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ
Проект
Вносится депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации -
членами Комитета по безопасности
С.С. БОСХОЛОВЫМ, В.П. ВОРОТНИКОВЫМ,
В.И. ИЛЮХИНЫМ, Г.И. РАЙКОВЫМ,
членом Комитета по промышленности,
строительству, транспорту
и энергетике Ю.М. ТЕНОМ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25,
ст. 2954) следующие дополнения:
1. Дополнить статью 174 Кодекса примечанием следующего
содержания:
"Примечание. 1. Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
ответственности за это преступление, если оно способствовало его
раскрытию либо добровольно выдало денежные средства или иное
имущество, полученное незаконным путем.
2. Доходом в крупном размере, предусмотренном настоящей
статьей, признается доход, сумма которого превышает тысячу
минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством
Российской Федерации.".
2. Дополнить Кодекс статьей 287.1 следующего содержания:
"Статья 287.1. Незаконный отказ в предоставлении сведений
1. Отказ или уклонение от предоставления органу дознания,
предварительного следствия, прокурору или суду сведений
(документов, материалов, иных данных) на основании и в порядке
установленном законом, -
наказывается штрафом от ста до пятисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного до пяти месяцев с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Отказ или уклонение от предоставления государственной
налоговой инспекции, органу валютного контроля, либо иному
уполномоченному государственному контролирующему органу сведений
(документов, материалов, иных данных) на основании и в порядке,
установленном законом, -
наказывается штрафом от ста до пятисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного до пяти месяцев с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
З. Дополнить Кодекс статьей 320.1 следующего содержания:
"Статья 320.1. Разглашение сведений о мерах по предупреждению
легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем
1. Умышленное разглашение сведений о предоставлении органу
дознания, предварительного следствия, прокурору или суду, а равно
государственной налоговой инспекции или органу валютного контроля,
либо иному уполномоченному государственному органу документов,
материалов, иных данных о проведении или попытке проведения
операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю, а равно иных сведений о мерах по
предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем, совершенное лицом, которому эти сведения были
доверены или стали известны в связи с его служебной
деятельностью, -
наказывается штрафом от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.".
Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 592; 1963,
N 15, ст. 288; N 36, ст. 661; 1965, N 50, ст. 1243; 1966, N 35,
ст. 946; N 36, ст. 1018; N 38, ст. 1039; 1968, N 20, ст. 859;
1969, N 4, ст. 89; 1970, N 22, ст. 442; 1971, N 22. ст. 1432;
1972, N 51, ст. 1207; 1973, N 16, ст. 353; 1974, N 29, ст. 781,
782; 1975, N 33, ст. 699; 1977, N 12, ст. 257; 1978, N 15,
ст. 410; 1980, N 20, ст. 536; 1983, N 32, ст. 1153; 1984, N 5,
ст. 168; 1985, N 5, ст. 163; N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638;
1987, N 27, ст. 961; N 36, ст. 1295; N 43, ст. 1501; 1988, N 14,
ст. 396, 397; N 33, ст. 1081; N 48. ст. 1529; 1989, N 16, ст. 397;
N 28, ст. 739; N 37, ст. 1074; Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 494; Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 894; N 25, ст. 1389; N 27,
ст. 1560; N 29, ст. 1687; N 49, ст. 2866; 1993, N 3, ст. 97; N 10,
ст. 360; N 17, ст. 593; N 22, ст. 789; N 28, ст. 1067; N 32,
ст. 1231; N 33, ст. 1313; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 10, ст. 1109; N 17, ст. 1950; 1995,
N 11, ст. 939; N 17, ст. 1471; N 18, ст. 1545; N 21, ст. 1927;
N 30, ст. 2866, ст. 2867; N 51, ст. 4973; 1996, N 16, ст. 1769;
N 25, ст. 2964; N 32, ст. 3843; N 52, ст. 5881; Российская газета,
1993, 9 сентября, N 174) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить статью 126:
в части третьей после цифр "320" цифрами "320.1";
в части пятой после цифр "272 - 274" цифрами "287.1";
в части шестой после цифр "272 - 274" цифрами "287.1".
Статья 3. Внести в Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 27,
ст. 909; N 9, ст. 306; 1985, N 40, ст. 1398; 1986, N 6, ст. 176;
N 23, ст. 638; N 33, ст. 919; 1987, N 7, ст. 201; N 23, ст. 800;
N 24, ст. 839; N 27, ст. 961; N 23, ст. 800; 1988, N 12, ст. 341;
N 14, ст. 397; N 31, ст. 1005; N 48, ст. 1529; 1989, N 10,
ст. 246; N 15, ст. 494; N 50, ст. 1477; 1990, N 1, ст. 3; N 10,
ст. 287; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 232; 1991, N 15, ст. 494; 1992, N 3,
ст. 86; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 838;
N 17, ст. 894; 1993, N 3, ст. 97; N 32, ст. 1231; N 33, ст. 1313;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 5,
ст. 346; N 6, ст. 453; N 11, ст. 939; N 18, ст. 1594; N 30,
ст. 2861, ст. 2866, ст. 2869; 1996, N 3, ст. 140; N 32,
ст. 3843; N 33, ст. 3964; Российская газета, 1993, 9 сентября,
N 174) следующие изменения и дополнения:
1. Исключить из Кодекса статьи 150.1, 151, 152, 154 и 157.
2. Исключить:
из части первой статьи 199 Кодекса цифры "150.1, 152, 154,
156, 157";
из части второй статьи 199 Кодекса цифры "150.1";
из статьи 200 Кодекса цифры "150.1, 152,";
из статьи 202 Кодекса цифры "150.1, 151";
из статей 247, 257, 264, 274 Кодекса цифры "151";
из статьи 290 Кодекса цифры "150.1, 151, 157, 154".
3. Дополнить Кодекс статьями 156.3 - 156.5 следующего
содержания:
"Статья 156.3. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета
Умышленное нарушение установленных правил ведения
бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивающих полноту и
достоверность информации об операциях с денежными средствами или
иным имуществом, совершенное работником организации, ответственным
за его ведение, -
влечет наложение штрафа от двадцати до ста минимальных
размеров оплаты труда.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
работником организации, ответственным за обеспечение сохранности
документов бухгалтерского учета и отчетности, повлекшее их
утрату, -
влечет наложение штрафа от десяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда."
"Статья 156.4. Нарушение порядка регистрации операций с
денежными средствами или иным имуществом
Умышленное нарушение работником организации обязанностей по
соблюдению порядка регистрации операций с денежными средствами или
иным имуществом, а равно правил хранения регистрационных
документов, -
влечет наложение штрафа от двадцати до ста минимальных
размеров оплаты труда."
"Статья 156.5. Нарушение правил ведения кассовых операций
Нарушение правил ведения кассовых операций, то есть накопление
в кассах наличных денег сверх установленных лимитов, а также
неоприходование (неполное оприходование) или несоблюдение порядка
их хранения, совершенное работником организации, уполномоченным на
совершение таких операций, -
влечет наложение штрафа в пятьдесят минимальных размеров
оплаты труда.".
4. В части первой статьи 224.2 Кодекса цифры "156.2" заменить
цифрами "156.2 - 156.5".
Статья 4. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской
деятельности" ( Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1990, N 27,
ст. 357; 1992, N 9, ст. 391; N 34, ст. 1966; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 6; ст. 492)
следующие изменения и дополнения:
1. Части вторую и третью статьи 26 после слов "органам
предварительного следствия" дополнить словами "и органам
дознания".
Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
------------------------------------------------------------------
|
