ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 ноября 1997 г. N 14-15/21811
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК
России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля
выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УК (УКи), в которых указаны номера ПС
(ПСи), не оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1
--------------------T--------------------T-------------T---------¬
¦N ГТД, на основании¦ N ПС (ПСи), ¦Наименование ¦Уполномо-¦
¦которого составлена¦ указанный в УК ¦ экспортера ¦ ченный ¦
¦УК (УКи), получен- ¦ (УКи) ¦(импортера), ¦ банк ¦
¦ная уполномоченным ¦ ¦указанное в ¦ ¦
¦ банком ¦ ¦ УК (УКи) ¦ ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦24564/14047/0090976¦2/05838400/000/33 ¦АОЗТ ¦КБ "Мор- ¦
¦24564/15047/0091020¦2/05838400/002/33 ¦"Универсал" ¦ской Ак- ¦
¦24564/17047/0091074¦ ¦ ¦ционерный¦
¦24564/17047/0091078¦ ¦ ¦Банк" ¦
¦24564/21047/0091146¦ ¦ ¦ ¦
¦24564/22047/0091202¦ ¦ ¦ ¦
¦24564/24047/0091257¦ ¦ ¦ ¦
¦24564/24047/0091273¦ ¦ ¦ ¦
¦24564/29047/0091405¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦22800/29017/0000430¦2/05838400/000/1208 ¦ООО "Промыш- ¦КБ "Мор- ¦
¦ ¦ ¦ленная группа¦ской Ак- ¦
¦ ¦ ¦ВК" ¦ционерный¦
¦ ¦ ¦ ¦Банк" ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦24302/19067/2003268¦2/09804102/000/50501¦ЗАО "Квадро- ¦КБ "Рос- ¦
¦24302/26067/2003360¦оформлен для ООО ¦фолио" ¦сийский ¦
¦24306/06067/0002164¦"Евросистем ЛТД" ¦ ¦Кредит" ¦
¦24303/09067/0002182¦ ¦ ¦ ¦
¦24303/16067/0002193¦ ¦ ¦ ¦
¦24303/23067/0002669¦ ¦ ¦ ¦
¦24303/23067/0002670¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦22906/22116/0001023¦1/05832780/000/1837 ¦ООО "Фирма ¦КБ "Авто-¦
¦22906/25116/0001043¦1/05832780/000/1838 ¦Скарабей" ¦банк" ¦
¦22906/25116/0001044¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/28116/0001128¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/28116/0001129¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/29116/0001133¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/20126/0001570¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/20126/0001571¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/19126/0001552¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/19126/0001553¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/11126/0001356¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/11126/0001357¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/06126/0001205¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/06126/0001206¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/11126/0001352¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/11126/0001354¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/11126/0001355¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/29116/0001134¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/04126/0001172¦ ¦ ¦ ¦
¦22906/26126/0001694¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦24313/23067/0201757¦2/09807247/000/445 ¦ООО "Алеко- ¦КБ "Меж- ¦
¦24313/25067/0201802¦2/09807247/000/447 ¦экспорт" ¦дународ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный Мос- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ковский ¦
¦ ¦ ¦ ¦Банк" ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦22501/19026/0302288¦2/09610332/000/140 ¦ООО "Кардани"¦КБ "Им- ¦
¦22501/21026/0302588¦2/09610332/000/148 ¦ ¦периал" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+--------------------+-------------+---------+
¦22900/05046/0003828¦2/09211477/000/151 ¦АО "Фармснаб-¦Уником- ¦
¦ ¦ ¦сбыт" ¦банк Реу-¦
¦ ¦ ¦ ¦товский ¦
¦ ¦ ¦ ¦ф-л ¦
L-------------------+--------------------+-------------+----------
2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УКи, полученных
банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций,
предъявленных импортерами в банки (таблица 2).
Таблица 2
--------------------T---------------------T----------------------¬
¦ N ГТД, указанной ¦N ГТД, представленной¦N ПСи, указанный в УКи¦
¦ в УКи ¦ в банк ¦ ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦24600/14057/0001439¦24600/15057/0001439 ¦2/00005061/000/681 ¦
¦90107/28087/0004061¦90107/28077/0004061 ¦2/29393440/000/30 ¦
¦22900/21057/0009678¦22900/21057/0009677 ¦2/29311399/000/784 ¦
¦24303/18076/0002755¦24303/18076/0002753 ¦2/17543549/000/800 ¦
¦22804/30076/0501632¦22804/30076/0051632 ¦2/09806584/000/554 ¦
L-------------------+---------------------+-----------------------
3. Несоответствие номеров ПС (ПСи), оформлявшихся в банках,
номерам ПС (ПСи) в копиях деклараций, представленных экспортером /
импортером в банк (таблица 3).
Таблица 3
--------------------T----------T----------------T----------------¬
¦ N ГТД ¦ Номер ¦ N ПС, оформ- ¦N ПС, указанный ¦
¦ ¦контракта,¦ ленный банком ¦ в ГТД ¦
¦ ¦указанный ¦ по данному ¦ ¦
¦ ¦ в ГТД ¦ контракту ¦ ¦
+-------------------+----------+----------------+----------------+
¦24313/30067/0101881¦57-А-12/1 ¦1/09610444/000 /¦1/17513549/000 /¦
¦24313/30067/0101882¦от ¦0020000034 ¦0050000001 ¦
¦24313/30067/0101883¦05.12.96 ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+----------------+----------------+
¦22800/06057/002360 ¦39/NEG-96 ¦2/09308219/000 /¦2/09208219/001 /¦
¦ ¦от ¦0000000320 ¦0000000053 ¦
¦ ¦08.02.96 ¦ ¦ ¦
¦ ¦доп. б/н ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ¦ ¦ ¦
¦ ¦16.12.96, ¦ ¦ ¦
¦ ¦10.02.97 ¦ ¦ ¦
L-------------------+----------+----------------+-----------------
4. Несоответствие наименований уполномоченных банков,
осуществляющих кредитно-расчетное обслуживание контракта,
наименованиям уполномоченных банков, указанных в УКи (УК)
(таблица 4).
Таблица 4
--------------------T----------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦ Уполномоченный банк, ¦Уполномоченный банк, ¦
¦ ¦ осуществляющий ¦указанный в УКи (УК) ¦
¦ ¦ кредитно-расчетное ¦ ¦
¦ ¦обслуживание контракта¦ ¦
+-------------------+----------------------+---------------------+
¦22802/18106/0003165¦АКБ "Первый инвестици-¦КБ "Ми-Банк" ¦
¦ ¦онный" ¦ ¦
¦ ¦ОКПО 09301022 ¦ ¦
+-------------------+----------------------+---------------------+
¦22501/03027/0301446¦ОАО "АБ "Инкомбанк" ¦КБ "Европейский ¦
¦ ¦филиал "Сабурово" ¦торговый банк" ¦
+-------------------+----------------------+---------------------+
¦24305/05036/5200175¦АКБ "Торибанк" ¦КБ "Народный Банк" ¦
¦ ¦ ¦Филиал "Москворецкий"¦
L-------------------+----------------------+----------------------
Согласно письму КБ "Форпост" (код ОКПО 17543905) УКи по ГТД
N 22807/20067/0001072, в которой указан ПСи N 2/17543905/000/11,
принята ГНИВЦ ГТК с кодом ошибки "63" - "ОКПО банка не
соответствует таможенной информации".
5. По информации импортеров следующие ГТД не оформлялись:
Таблица 5
--------------------T-----------------------T--------------------¬
¦ N ГТД, указанный ¦Наименование импортера,¦ N ПСи ¦
¦ в УКи ¦ указанное в УКи ¦ ¦
+-------------------+-----------------------+--------------------+
¦24306/16047/0201341¦ОАО "Бирюлевский ¦2/06907942/001/3332 ¦
¦ ¦мясоперерабатывающий ¦ ¦
¦ ¦комбинат" ¦ ¦
+-------------------+-----------------------+--------------------+
¦24311/26057/2005541¦сдм-банк ¦2/09307556/000/140 ¦
+-------------------+-----------------------+--------------------+
¦22901/20027/0000715¦ОАО "Торговый дом ¦2/09610332/000/715 ¦
¦ ¦"ЛУКойл" ¦ ¦
+-------------------+-----------------------+--------------------+
¦22600/05036/0000778¦ООО "Москва Кэш+ ¦2/09620767/55 ¦
¦ ¦Кэрри Можайск" ¦ ¦
L-------------------+-----------------------+---------------------
В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма
осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5
несоответствий.
Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли факт аннулирования ГТД
N 24601/08065/2428 (ПСи N 2/09320091/001/104) с приложением
подтверждающих документов;
- сообщить правильный номер ГТД N 22501/13057/004434, так как
на добавочном листе данной ГТД указан номер N 22502/13057/0004434;
- сообщить, являются ли по ГТД, указанным в УКи, лицами,
ответственными за финансовое урегулирование, следующие импортеры:
--------------------T-----------------------T--------------------¬
¦N ГТД, указанный ¦Наименование импортера,¦ N ПС (ПСи) ¦
¦ в УК (УКи) ¦указанное в УК (УКи) ¦ ¦
+-------------------+-----------------------+--------------------+
¦22600/11077/0005979¦АО "Одинцовский ¦2/09620767/000/10 ¦
¦ ¦Лакокрасочный завод" ¦ ¦
L-------------------+-----------------------+---------------------
- представить копии следующих ГТД:
24305/04067/0200002
24305/04067/0200003
22600/05036/0000778
- проверить своевременность передачи данных по форме 4-ТМ в
ГНИВЦ ГТК России относительно следующих ГТД:
24547/21057/0903008 24543/20067/0900202 24312/03077/0002430
24312/03077/0002431 24534/17067/0700260 24302/06017/1000018
24312/04077/0002440 24521/21027/0001423 24302/31126/1006220
24312/07077/0002445 24558/18067/0805042 24302/31126/1006221
24312/09077/0002507 24558/19067/0805045 24302/31126/1006222
24312/10077/0002511 24558/24067/0805048 24541/03126/0901805
24312/11077/0002543 24312/11077/0002539 24547/21017/0900023
24312/14077/0002559 24322/26067/1003081 24521/17027/0001188
24312/15077/0002578 24541/09077/0900687 22900/16047/0007277
24558/19067/0805044 24541/02067/0900575 24541/15047/0900436
24551/80678/0005041 24512/25077/0002710 24541/18047/0900450
24558/20067/0805046 24309/22077/0001783 24605/04106/0000003
24558/25067/0805049 24540/11027/0900022 24605/17106/0000089
24558/27067/0805051 24540/05027/0900018 24605/21106/0000111
24558/27067/0805052 24540/11027/0900021 24702/27057/0000911
24558/30067/0805053 24540/25027/0900028 24547/31037/0903005
24546/22057/0900989 24547/16017/0900013 24540/28037/0900047
24534/17067/0700259 24541/25106/0901537 24541/28057/0900568
24534/17067/0700261 24302/05017/1000003 24541/28057/0900567
О результатах и причинах задержки прошу незамедлительно
сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника
Управления валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ
|
