ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 октября 1997 г. N 14-15/19666
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК
России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля
выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УКи, в которых указаны номера ПСи, не
оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1
--------------------T----------------------T----------T----------¬
¦N ГТД, на основании¦N ПСи, указанный в УКи¦Наименова-¦ Уполномо-¦
¦которого составлена¦ ¦ ние ¦ ченный ¦
¦ УКи, полученная ¦ ¦импортера,¦ банк ¦
¦ уполномоченным ¦ ¦указанное ¦ ¦
¦ банком ¦ ¦ в УКи ¦ ¦
+-------------------+----------------------+----------+----------+
¦24517/26076/0062739¦2/09804102/000/0000110¦ТД "Эрис ¦КБ "Рос- ¦
¦ ¦034 ¦инт" ¦сийский ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредит" ¦
L-------------------+----------------------+----------+-----------
2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УКи, полученных
банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций,
предъявленных импортерами в банки (таблица 2).
Таблица 2
--------------------T-------------------T-------------------------¬
¦N ГТД, указанной в ¦N ГТД, представлен-¦ N ПСи, указанный в УКи ¦
¦ УКи ¦ ной в банк ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------------------------+
¦24566/11037/2000897¦24566/11037/2000697¦2/29351602/000/0000000005¦
¦24566/11037/2000896¦24566/11037/2000696¦2/29351602/000/0000000005¦
L-------------------+-------------------+--------------------------
3. Несоответствие наименований уполномоченных банков,
осуществляющих кредитно-расчетное обслуживание контракта,
наименованиям уполномоченных банков, указанных в УКи (УК)
(таблица 3).
Таблица 3
--------------------T----------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦ Уполномоченный банк, ¦Уполномоченный банк, ¦
¦ ¦ осуществляющий ¦указанный в УКи (УК) ¦
¦ ¦ кредитно-расчетное ¦ ¦
¦ ¦обслуживание контракта¦ ¦
+-------------------+----------------------+---------------------+
¦24534/20037/0200696¦АКБ "Местбанк" ¦АБ "Инкомбанк" ¦
¦ ¦ ¦ф-л "Черемушки" ¦
¦ ¦ ¦код ОКПО 40354647 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24560/07106/055332 ¦КБ "Русский ¦АКБ СБ РО ¦
¦ ¦Генеральный Банк" ¦ф-л "Чертаново" ¦
¦ ¦ ¦код ОКПО 02751756 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24537/10126/0028569¦АКБ "Промрадтехбанк" ¦КБ "Российский ¦
¦ ¦ ¦кредит" ¦
¦ ¦ ¦код ОКПО 09804102 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24542/09096/0018320¦АБ "Интерпрогресс" ¦АКБ "Уникомбанк" ¦
¦ ¦ ¦ф-л "Ясенево" ¦
¦ ¦ ¦код ОКПО 29284768 ¦
L-------------------+----------------------+----------------------
4. Несовпадение наименования импортера, указанного в УКи,
наименованию, указанному в ПСи (ПСи N 2/06907942/000/1272
принадлежит ТОО "Фармос-опт").
Таблица 4
---------------------T-----------------------T-------------------¬
¦ГТД, указанный в УКи¦Наименование импортера,¦ N ПСи ¦
¦ ¦ указанное в УКи ¦ ¦
+--------------------+-----------------------+-------------------+
¦24541/04046/0002762 ¦ТОО "Лимпекс" ¦2/06907942/000/1272¦
L--------------------+-----------------------+--------------------
5. По информации ТОО "Мега-Мюзик" следующие ГТД им не
оформлялись:
Таблица 5
---------------------T-----------------------T-------------------¬
¦ГТД, указанный в УКи¦Наименование импортера,¦ N ПСи ¦
¦ ¦ указанное в УКи ¦ ¦
+--------------------+-----------------------+-------------------+
¦24547/15056/0001295 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/14056/0001283 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/14056/0001282 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/14056/0001281 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/14056/0001280 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/29056/0001474 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/29056/0001473 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/29056/0001472 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/29056/0001471 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24542/24056/0017030 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24542/24056/0017029 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24542/24056/0017028 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24542/21056/0014999 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/19066/0001700 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/03066/0001517 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/25076/0002206 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/16076/0002056 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/16076/0002055 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/16076/0002054 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/16076/0002053 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/09076/0001974 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/31076/0002303 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/31076/0002302 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦24547/31076/0002301 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦22501/25016/0300856 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦22501/05026/0301538 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
¦22501/05026/0301537 ¦ТОО "Мега-Мюзик" ¦2/06907942/000/271 ¦
L--------------------+-----------------------+--------------------
Кроме того, по сообщению банка "СБС-АГРО" в УКи (N ГТД в
таблице 5 выделены курсивом) указан счет 0002023709016 АОЗТ
"Комстар интернешнл". Данной фирме АКБ "СБС-АГРО" ПСи не оформлял.
В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма
осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5
несоответствий.
6. Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли корректировка таможенной
стоимости по ГТД N 24546/27067/6153 от 30.06.97 (ПСи
N 2/09320091/001/104) с приложением подтверждающих документов;
- сообщить, является ли по ГТД, указанным в УКи, лицами
ответственными за финансовое урегулирование следующие импортеры:
--------------------T-------------------T-------------------------¬
¦ N ГТД, указанный ¦Наименование импор-¦ N ПС (ПСи) ¦
¦ в УК (УКи) ¦ тера, указанное в ¦ ¦
¦ ¦ УК (УКи) ¦ ¦
+-------------------+-------------------+-------------------------+
¦24560/02126/0055873¦ООО "Кристина инт."¦2/29308115/000/0000000097¦
¦24560/02126/0055874¦ООО "Кристина инт."¦2/29308115/000/0000000098¦
L-------------------+-------------------+--------------------------
- представить копии следующих ГТД:
24560/09017/0000015
24568/03027/2400328
24531/08017/0100012
24531/13017/0100036
24587/08017/0000014
24566/21116/2016375
24589/13087/0163071
24560/07106/0055332
24560/07160/0055355
24604/02077/0001316
24560/25116/0055831
О результатах проверок незамедлительно сообщить в УВК ГТК
России.
Заместитель Начальника Управления
валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ
|
