ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                ПИСЬМО
                   от 22 июля 1997 г. N 26-3-3/1697
   
                 О ПОРЯДКЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И ЗАКРЫТИЯ
            РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИЛИАЛОВ,
           РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
   
       В  связи с подписанием Центральным банком Российской Федерации
   и  Правительством  Российской  Федерации,   с  одной  стороны,   и
   Национальным   банком   Чеченской   Республики   и  Правительством
   Чеченской   Республики,   с   другой   стороны,   Соглашения   "Об
   особенностях   организации   денежного   обращения   и безналичных
   расчетов"  кредитным  организациям,  расположенным  на  территории
   Российской  Федерации  (за  исключением  кредитных  организаций  с
   местом нахождения на территории Чеченской Республики),  необходимо
   в   срок  до  1 сентября  1997  года  перерегистрировать  филиалы,
   находящиеся на территории Чеченской Республики.
       Для    осуществления   перерегистрации   указанные   кредитные
   организации,   имеющие  филиалы  в Чеченской  Республике,   должны
   представить  до  1 сентября  1997  года в Банк России (Департамент
   лицензирования  банковской  и аудиторской  деятельности) следующие
   документы:
       -  письмо  на  имя  Председателя  или Заместителя Председателя
   Банка России о перерегистрации;
       -     заключение    Главного    территориального    управления
   (Национального  банка) или ОПЕРУ-II (по месту нахождения кредитной
   организации)   о  финансовом  положении  и деятельности  кредитной
   организации за последние два года;
       -  баланс кредитной организации в форме оборотной ведомости на
   последнюю отчетную дату;
       -  отчет  о прибылях  и убытках за последний отчетный год и на
   последнюю отчетную дату;
       -  баланс  филиала,  расположенного  на  территории  Чеченской
   Республики,  в  форме  оборотной  ведомости  на последнюю отчетную
   дату;
       -  отчет  о прибылях  и убытках  филиала,   расположенного  на
   территории Чеченской Республики, на последнюю отчетную дату;
       -   опубликованный  годовой  отчет  кредитной  организации  за
   последний  отчетный  год,  подтвержденный  заключением аудиторской
   фирмы или аудитора;
       -  сведения  о выполнении кредитной организацией экономических
   нормативов  за  последние  12 месяцев,  предшествующих обращению в
   Банк России;
       -   выписку  из  протокола  заседания  уполномоченного  органа
   кредитной организации о решении перерегистрировать филиал;
       -   нотариально   заверенную  копию  положения  о филиале,   с
   указанием его почтового адреса и наименования;
       -  экономическое  обоснование деятельности филиала в Чеченской
   Республике;
       -  сведения о помещении, в котором размещается филиал, и о его
   соответствии требованиям Банка России;
       -  справку  из  налогового  органа об отсутствии задолженности
   кредитной организации по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
       -  анкеты  руководителя и главного бухгалтера филиала по форме
   приложения  N 3  к Инструкции  Банка России от 27 сентября 1996 г.
   N 49;
       -   письмо   Национального   банка   Чеченской   Республики  о
   возможности   продолжения   функционирования  филиала  в Чеченской
   Республике.
       В   случае  невыполнения  кредитными  организациями  настоящих
   указаний  о перерегистрации  филиалов,  находящихся  на территории
   Чеченской  Республики,  к  кредитным  организациям будут применены
   санкции   в  соответствии   со  ст.   75  Федерального  закона  "О
   Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
       Вопросы   о  перерегистрации   филиалов   и  подтверждении  их
   регистрационных  номеров  будут  рассмотрены  Банком  России после
   представления указанных выше документов.
       В  случае  принятия  кредитной организацией решения о закрытии
   филиала,   расположенного   на  территории  Чеченской  Республики,
   информация  о закрытии  филиала  и передаче  в связи  с этим  всех
   активов   и  пассивов  филиала  на  баланс  кредитной  организации
   направляется  кредитной  организацией  только в Главное управление
   (Национальный  банк)  или  ОПЕРУ-II  по месту нахождения кредитной
   организации.   При   этом   требования   о  проведении   кредитной
   организацией определенных в п.  п. 61 и 62 Инструкции Банка России
   от  27.09.97  N 49  мероприятий  по  закрытию филиала на кредитную
   организацию не распространяются (за исключением передачи активов и
   пассивов  закрываемого  филиала  на баланс кредитной организации).
   Дополнительно   к  информации   о  закрытии   филиалов   кредитная
   организация представляет в территориальное учреждение Банка России
   протокол  соответствующего органа управления с решением о закрытии
   филиала и передаточный акт активов и пассивов закрываемого филиала
   на баланс кредитной организации.
       Исключение  из  Книги  государственной  регистрации сведений о
   филиале  осуществляется  Банком  России  после получения сообщения
   Главного  управления  (Национального банка) или ОПЕРУ-II (по месту
   нахождения кредитной организации) о закрытии филиала и передаче на
   баланс  кредитной организации всех активов и пассивов закрываемого
   филиала. К сообщению Главного управления (Национального банка) или
   ОПЕРУ-II   прилагается   копия   решения  соответствующего  органа
   управления кредитной организации о закрытии филиала.
       Прошу срочно довести до сведения кредитных организаций.
   
                                                   Первый заместитель
                                                         Председателя
                                                         А.А.ХАНДРУЕВ
   
   
   ------------------------------------------------------------------