ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 июня 1997 N 09-02/2704
О ВЫПОЛНЕНИИ П. 8 ПЛАНА РАБОТЫ ВЧК
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НА МАЙ - ИЮЛЬ 1997 ГОДА
В соответствии с п. 8 Плана работы Временной чрезвычайной
комиссии при Президенте Российской Федерации по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины на май - июль 1997 года
таможенными органами были проведены документальные проверки
сведений о непоступлении валютной выручки от экспорта ресурсов,
осуществленного участниками внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время закончены и находятся в производстве
следующие дела о нарушении таможенных правил:
1. Дело N 91000-2/97 ГП "Роснефть", 113816, г. Москва,
Софийская наб., 26/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта товара по ГТД N 91001/31075/0001131 (дата выпуска
12.09.95) в сумме 6 675 840,44 $ США зачислена с нарушением
сроков, установленных контрактом и паспортом сделки. На основании
заключения ЦБ РФ об обоснованности зачисления валютной выручки в
срок свыше 180 дней дело прекращено, наложен и исполнен штраф в
размере 167 190 000 руб.
2. Дело N 91000-6/97 РАО "Газпром", 117939, г. Москва,
ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта газа в Республику Белоруссия в счет контрактов от
07.12.95 N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94
N 11-Г в сумме 271 370 685, 49 $ США не поступила. Дело находится
в производстве.
3. Дело N 91000-7/97 РАО "Газпром", 117939, г. Москва,
ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта газа в Республику Молдова в счет контрактов от 07.12.95
N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94 N 11-Г в
сумме 222 797 960 $ США не поступила. Дело находится в
производстве.
4. Дело N 91000-8/97 РАО "Газпром", 117939, г. Москва,
ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта газа в Республику Украина в счет контрактов от 07.12.95
N 1-ИМ, от 07.12.94 N 5-Г, от 19.12.94 N 6-Г, от 22.12.94 N 11-Г в
сумме 1 218 492 243,54 $ США не поступила. Дело находится в
производстве.
5. Дело N 91000-10/97 АО "Востсибнефтегаз", 123812, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, 4/6.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта товара по ГТД N: 91002/30114/000275, 91001/30114/000276,
91001/31124/000277, 91001/31124/000278 в общей сумме
1 239 982,23 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
6. Дело N 91000-14/97 ВЭП "Газэкспорт", 109180, г. Москва,
3-й Голутвинский пер., д. 10.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта товара по ГТД N 91003/31124/000142 в сумме 846 978 $ США,
по ГТД N 91003/31084/000044 в сумме 2 932 607 $ США не поступила.
Общая сумма недополучения валютной выручки от экспорта товаров по
данным ГТД составила 3 479 585 $ США. Дело находится в
производстве.
7. Дело N 91000-19/97 ОАО "Славнефть", 117526, г. Москва,
пр-т Вернадского, 101, стр. 3.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от
экспорта товара по ГТД N: 18006/18095/0002710, 18006/09105/002890,
18006/25105/0003041, 18006/09105/0002891, 05300/01116/0003835,
05300/13086/0003562 в общей сумме 4 180 423,18 $ США не поступила.
Дело находится в производстве.
Проводится проверка подтверждения факта нарушения валютного
законодательства и обстоятельств, влияющих на степень и характер
ответственности за нарушение таможенных правил, а также выявления
возможных умышленных действий физических лиц по невозвращению в
Российскую Федерацию средств в иностранной валюте в отношении
следующих участников ВЭП:
1. ВО "Росвнешторг"
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта
товара по ГТД N:
91001/18065/0000788 в сумме 3 017,67 $ США,
91001/04065/0000789 в сумме 26591,38 $ США,
91001/22065/0000790 в сумме 2 090,750 $ США.
Общая сумма 31 699,80 $ США не поступила.
2. АО "Машинимпорт"
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта
товара по ГТД N 04900/22065/0006641 в сумме 90011,29 $ США
зачислена в срок свыше 180 дней с даты таможенного оформления, в
сумме 235 246,32 $ США не поступила.
3. АО "Санокр-Москва"
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта
товара по ГТД N: 06403/26075/0001957, 06401/20085/0002159 на
общую сумму 88 292 $ США не поступила в срок свыше 180 дней с даты
таможенного оформления.
4. АО "Нафта-Москва"
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта
товара на общую сумму 1 395 900,71 $ США не поступила.
5. АОЗТ "Нефтехимэкспорт"
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта
товара по ГТД N: 04714/16084/0001140, 04714/30094/0001593,
04714/18084/0001156, 04714/05104/0001609, 04714/30094/0001591,
91002/30035/0000073, 91002/16015/0000002, 91002/29124/0000040,
91002/29124/0000039, 91002/16015/0000004, 91002/24015/0000006 в
общей сумме 23 278 607,36 $ США не поступила.
Заместитель Начальника Управления
по борьбе с таможенными
правонарушениями
А.В.КЛЕПОВ
|
