ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 ноября 1998 г. N 14-15/22797
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА РЕПАТРИАЦИЕЙ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
(с изм. согл. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675)
Этап организационной работы по исполнению совместного письма
Банка России и ГТК России от 01.10.98 N 266-Т и N 01-23/20506
(соответственно) завершен.
Сведения, ежедневно поступающие в ГТК России, свидетельствуют
о развертывании проверочных мероприятий в соответствии с
совместными письмами ГТК России и Банка России от 23.09.98 N
01-42/19930 и N 242-Т (соответственно) и Банка России и ГТК России
от 01.10.98 N 266-Т и N 01-23/20506 (соответственно). По состоянию
на 28.10.98 доложено о завершении 135 таких проверок, по
результатам которых таможенными органами возбуждено 96 дел о НТП
на сумму 5,3 млн. долл. США.
(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 N 675)
В связи с необходимостью анализа эффективности принимаемых мер
прошу приводить в ежедневных докладах по валютному контролю
обобщенные за РТУ (таможню центрального подчинения) результаты
работы таможенных органов, указанные в пунктах 9 и 10 письма ГТК
России от 19.10.98 N 01-15/21775, а также проблемные вопросы,
возникающие при реализации мероприятий, предусмотренных совместным
письмом Банка России и ГТК России от 01.10.98 N 266-Т и
N 01-23/20506 (соответственно). Включение в ежедневные доклады
сведений о проверках и делах о НТП в разрезе таможен и участников
ВЭД не требуется (до отдельного указания ГТК России).
Сведения из ежедневных докладов по валютному контролю,
поступивших в ГТК России до 29.10.98, прилагаются.
Начальник Управления
валютного контроля,
генерал - майор
таможенной службы
В.И.ТИТОВ
Приложение
СВЕДЕНИЯ
ИЗ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОВМЕСТНЫМ
ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ N 266-Т И ГТК РОССИИ
N 01-23/20506 ОТ 01.10.98 (ДАЛЕЕ -
СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО)
По состоянию на 28.10.98
-------T----T----T----T-------T--------T-------T-----T-----T------T-------T----T------T--------------------¬
¦Тамо- ¦Ко- ¦Ко- ¦Ко- ¦Фак- ¦Поступи-¦Не пос-¦Коли-¦Сумма¦Случа-¦Сумма ¦Ко- ¦Сумма ¦ Другие мероприятия ¦
¦жен- ¦ли- ¦че- ¦ли- ¦тур- ¦ло в ¦тупило ¦чест-¦пред-¦ев по-¦поступ-¦ли- ¦дел о ¦ ¦
¦ный ¦че- ¦ство¦че- ¦ная ¦контрак-¦в конт-¦во ¦став-¦ступ- ¦ления в¦че- ¦НТП, ¦ ¦
¦орган ¦ство¦про-¦ство¦стои- ¦тный ¦рактный¦пред-¦ле- ¦ления ¦течение¦ство¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦про-¦ве- ¦от- ¦мость ¦срок, ¦срок, ¦став-¦ний, ¦в те- ¦10 дней¦дел ¦долл. ¦ ¦
¦ ¦ве- ¦рок ¦гру-¦отгру- ¦тыс. ¦тыс. ¦лений¦тыс. ¦чение ¦с даты ¦о ¦США ¦ ¦
¦ ¦рок ¦в ¦зок ¦зок, ¦долл. ¦долл. ¦ ¦долл.¦10 ¦пред- ¦НТП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦срок¦ ¦тыс. ¦США ¦США ¦ ¦США ¦дней с¦ставле-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10 ¦ ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даты ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дней¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред- ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦став- ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦США ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦БТУ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 516,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 516,9¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ВСТУ ¦17 ¦ ¦ ¦ 4225,6¦ 4023,1 ¦ 588,9 ¦ 4 ¦193,5¦ ¦ ¦15 ¦ 594,9¦Проведен анализ дан-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных КУ 95 - 98 гг. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для выявления бан- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков, на которые при-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходятся наибольшие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммы непоступления.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41% - в Москве ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ДТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведена проверка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления валютной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки. Начата про-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦верка бартерных сде-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лок, по которым воз-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦можно изменение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий расчетов ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ДВТУ ¦17 ¦ ¦ ¦ 5322,2¦ 5519,4 ¦ 226,5 ¦15 ¦385,1¦5 ¦71,5 ¦ 7 ¦ 143,3¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ЗТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При организации сов-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местно со специалис-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тами ГУ ЦБ рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп возникли проб-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лемы во Владимирской¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Ярославской тамож-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нях ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ЗСТУ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 417,7¦ 417,7 ¦ 914,7 ¦ 1 ¦125,4¦ ¦ ¦ 1 ¦ 914,7¦Омской и Новосибирс-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой таможнями выбра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ны ГТД с истекшим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроком поступления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки, запрошены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банки. В Томской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможне установлено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПО для обмена инфор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мации с ГУ ЦБ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Томской области ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦КТУ ¦ 9 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 216,6¦ 91,2 ¦ 59,8 ¦33 ¦ 21,7¦ ¦ ¦ 6 ¦ 59,8¦Разослано по тамож- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ням распоряжение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КТУ, устанавливающее¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки и формы пред- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставления ежедневной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ежемесячной отчет-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦МТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начата работа по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке запросов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в уполномоченные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банки экспортерам. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отрабатывается тех- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нология взаимодейст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вия с ГУЦБ по Москве¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ПТУ ¦20 ¦13 ¦108 ¦ 1369,5¦ 991,8 ¦ 395,4 ¦16 ¦579,7¦ ¦ ¦21 ¦ 633,7¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦СЗТУ ¦35 ¦ ¦229 ¦22047,8¦21235,5 ¦1361,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦33 ¦1364,3¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦СКТУ ¦10 ¦ ¦ ¦ 50,3¦ 50,3 ¦ 755,2 ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 681,8¦В Краснодарской, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сочинской таможнях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработаны ПО, поз-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воляющие отслеживать¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактные сроки по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТД для организации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверок. На контро-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле рабочей группы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Темрюкской таможни -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение дела о НТП ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦ТТУ ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 2167,3¦ 2167,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таможни продолжают ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выборку ГТД с истек-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шими сроками поступ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления выручки ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦УТУ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 325,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 325,5¦В Тюменской и Челя- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бинской таможнях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меры по усилению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютного контроля ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведены до экспор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теров через средства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦Энерг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведен анализ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декларационного мас-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сива по отгрузкам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоносителей в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1998 г. ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦Внук. ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 101,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 101,1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+--------------------+
¦Чкал. ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----+----+----+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+----+------+---------------------
|
