ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480 

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПИСЬМО
                  от 30 сентября 1998 г. N 14-15/20408

                ОБ ИЗУЧЕНИИ РАБОТЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

       Довожу до   сведения,  что  в  соответствии  с  планом  работы
   Управления валютного контроля  ГТК  России  в  октябре  -  декабре
   1998 года  сотрудники Управления будут командированы в Московское,
   Западное таможенные управления и таможни Московского  и  Западного
   регионов, в т.ч. непосредственно подчиненные ГТК России.
       Цель указанных  командировок  -  изучение  работы   таможенных
   органов  и  оказание  методической  помощи  по  вопросам выявления
   нарушений   валютного   законодательства   и   привлечения    лиц,
   допустивших  данные нарушения,  к ответственности,  а также оценка
   соответствия    штатной    численности    и     укомплектованности
   подразделений  валютного  контроля  стоящим  перед  ними  задачам.
   Перечень вопросов, подлежащих изучению, прилагается.
       Сведения о   сотрудниках   УВК  ГТК  России,  командируемых  в
   таможенные  органы,   и   сроках   командировок   будут   сообщены
   дополнительно.

                                                 Начальник Управления
                                                  валютного контроля,
                                                      генерал - майор
                                                    таможенной службы
                                                            В.И.ТИТОВ






                                                           Приложение

                                ПЕРЕЧЕНЬ
         ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫЯВЛЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
        НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЛИЦ,
            ДОПУСТИВШИХ ДАННЫЕ НАРУШЕНИЯ, К ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
                          ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ

       1. Положение об отделе ВК (ТСиВК) (далее - отдел).
       2. Функциональные  обязанности сотрудников отдела.
       3. Планы работы отдела, их выполнение.
       4. Исполнение  при осуществлении валютного контроля требований
   следующих нормативных документов ГТК России:
       - Приказ ГТК России от 24.07.95 N 467;
       - Приказ ГТК России от 29.12.95 N 796;
       - указание ГТК России от 24.11.93 N 01-12/994;
       - указание ГТК России от 11.04.95 N 01-12/575;
       - указание ГТК России от 30.05.96 N 01-14/573;
       - указание ГТК России от 29.07.96 N 01-14/843;
       - совместное письмо ГТК России N 01-42/19930  и  Банка  России
   N 242-Т от 23.09.98.
       5. Работа  по  подготовке  установленных  форм  отчетности  по
   валютному   контролю   в  соответствии  с  требованиями  следующих
   нормативных документов ГТК России:
       - Приказ ГТК России от 20.02.98 N 91;
       - указание ГТК России от 21.08.95 N 01-12/1047;
       - указание ГТК России от 07.08.97 N 01-14/1062.
       6. Взаимодействие отдела с правоохранительным блоком  и  иными
   подразделениями   таможенного   органа   при  проведении  проверок
   зачисления в установленном порядке валютной  выручки  от  экспорта
   товаров и выявлении в ходе указанных проверок нарушений таможенных
   правил,  в  том   числе   не   являющихся   нарушением   валютного
   законодательства.
       7. Взаимодействие    с    уполномоченными    банками,    иными
   таможенными,  контролирующими  и  правоохранительными  органами  в
   целях  проверки  информации,  содержащейся   в   карточках   учета
   результатов  валютного  контроля,  и  при  проведении инициативных
   проверок.