ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                                 ПИСЬМО
                       от 29 июня 1998 г. N 143-Т
   
       В  связи  с запросами территориальных учреждений (Национальных
   банков)  Центрального  банка  Российской  Федерации,  в  уточнение
   "Порядка  осуществления переводов иностранной валюты из Российской
   Федерации  и в  Российскую Федерацию без открытия текущих валютных
   счетов",  утвержденного Банком России 27.08.97 N 508,  Центральный
   банк Российской Федерации сообщает следующее.
       Пунктом 18 "Порядка осуществления переводов иностранной валюты
   из  Российской  Федерации  и в  Российскую  Федерацию без открытия
   текущих  валютных  счетов",  утвержденного  Банком России 27.08.97
   N  508  (далее  по тексту "Порядок N 508"),  предусмотрено,  что в
   случае,  если переводы, осуществляемые  в  соответствии с Порядком
   N  508,  носят  систематический  характер  (не менее одного раза в
   месяц  в одном  уполномоченном  банке  или  его  филиале),  то  на
   физическое  лицо  заводится  "Досье  переводов иностранной валюты,
   осуществляемых  без  открытия  текущего  валютного счета (далее по
   тексту "Досье").
       Днем открытия Досье может являться:
       - дата осуществления первого перевода иностранной валюты (если
   клиент  сообщил  уполномоченному  банку о том,  что переводы будут
   носить  систематический  характер  (не менее одного раза в месяц в
   одном уполномоченном банке или его филиале);
       -  дата  осуществления  второго  перевода иностранной валюты в
   месяц  (если  клиент  не  извещал  уполномоченный банк о том,  что
   переводы будут носить систематический характер).
       При  применении  пункта  18 Порядка N 508 под понятием "месяц"
   подразумевается    месячный    срок,    исчисляемый    в  порядке,
   установленном статьями 190 - 194 ГК РФ. На основании статьи 191 ГК
   РФ  указанный  срок будет исчисляться со следующего дня после даты
   совершения  валютной  операции.  Окончание  месячного срока должно
   определяться  в порядке,  установленном частью 3 статьи 192 ГК РФ:
   срок  истекает  в соответствующее  число  последнего месяца срока.
   Например,  если  перевод иностранной валюты осуществлен 14 апреля,
   то  срок  в один  месяц,  начавшийся  15  апреля,  будет считаться
   истекшим 15 мая.
       Также возможно открытие Досье и в том случае,  если физическое
   лицо  осуществляет  указанные  переводы неоднократно на протяжении
   определенного  времени  и не менее одного раза в календарный месяц
   независимо  от  календарной  даты  (например,  1 марта,  5 апреля,
   20 мая и т.д.).
   
                                                           А.А.КОЗЛОВ