УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 04.07.2006 N 1700-У

                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

                               УКАЗАНИЕ
                     от 29 апреля 1998 г. N 222-У

          О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
       БАНКА РОССИИ ХОДАТАЙСТВ РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ
        НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
                   КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

       В целях соблюдения сроков рассмотрения Банком России обращений
   уполномоченных  банков  за  получением  разрешений  на  участие  в
   уставном капитале кредитных организаций за границей,  определенных
   статьей   35   Федерального   закона   "О   банках   и  банковской
   деятельности",   устанавливается  следующий  порядок  рассмотрения
   подразделениями    Банка    России    соответствующих    обращений
   уполномоченных банков.
       1. Представляемые  в  территориальные  учреждения Банка России
   уполномоченными  банками   комплекты   документов   на   получение
   разрешений на участие в капитале кредитных организаций за границей
   рассматриваются территориальным учреждением Банка России  в  срок,
   не  превышающий  одного месяца с даты представления уполномоченным
   банком  последнего   документа   по   ходатайству   на   получение
   соответствующего разрешения Банка России.
       В указанный выше срок территориальное учреждение Банка  России
   рассматривает  представленные  уполномоченным банком документы,  а
   также готовит и направляет в Департамент валютного регулирования и
   валютного    контроля    заключение    о    финансовом   состоянии
   уполномоченного  банка,  включая  информацию   о   выполнении   им
   обязательных  экономических  нормативов  и  обязательных резервных
   требований  Банка  России  за  последние  6  месяцев  деятельности
   уполномоченного банка.
       2. Департамент валютного регулирования и валютного контроля  в
   течение   пяти   рабочих  дней  с  даты  получения  документов  от
   территориального    учреждения    Банка    России     осуществляет
   предварительное     рассмотрение     документов    и    заключения
   территориального учреждения Банка России  о  финансовом  положении
   уполномоченного банка и направляет:
       - в Департамент пруденциального банковского надзора - комплект
   документов,   поступивший  из  территориального  учреждения  Банка
   России    (вместе    с   заключением    о   финансовом   положении
   уполномоченного банка);
       - в  Департамент  инспектирования  кредитных   организаций   -
   информацию    о    поступившей    заявке    и   копию   заключения
   территориального учреждения о финансовом состоянии уполномоченного
   банка;
       - в Главное управление  безопасности  и  защиты  информации  -
   справки   объективки   на  руководство  кредитной  организации  за
   границей (руководитель и его  заместители)  -  граждан  Российской
   Федерации.
       3. Вышеуказанные подразделения в  двухнедельный  срок  с  даты
   поступления  документов рассматривают их и направляют заключения о
   возможности  либо  отсутствии  необходимых  условий   для   выдачи
   разрешения   уполномоченному   банку   в   Департамент   валютного
   регулирования и валютного контроля.
       4.  Департамент валютного регулирования и валютного контроля в
   недельный  срок с даты получения заключений готовит и представляет
   для  рассмотрения на Заседании Совета директоров Банка России либо
   Комитета  банковского  надзора  Банка  России  докладную записку и
   проект решения,  согласованные с подразделениями, участвовавшими в
   рассмотрении  заявки  и представившими свои заключения,  а также с
   Юридическим  департаментом и Департаментом иностранных операций (в
   случае  участия в капитале кредитной организации за границей Банка
   России).    При    этом    визирование   документов   производится
   руководителем каждого структурного подразделения Банка России (его
   заместителями) в срок, не превышающий двух рабочих дней.
       5. Департамент валютного регулирования и валютного контроля  в
   течение  трех  рабочих  дней  с  даты получения выписки из решения
   Совета директоров Банка России или  Комитета  банковского  надзора
   Банка  России  представляет  на  подпись Председателю Банка России
   (Заместителю Председателя) проект соответствующего разрешения либо
   отказа в выдаче разрешения.
       6. Общий  срок  рассмотрения  подразделениями   Банка   России
   соответствующих  ходатайств  российских  уполномоченных  банков  и
   выдачи разрешений на участие в капитале кредитных  организаций  за
   границей  либо  отказов  в  предоставлении  разрешений  не  должен
   превышать трех месяцев с даты принятия документов  уполномоченного
   банка к рассмотрению территориальным учреждением Банка России.
       7.   Контроль   за   соблюдением   общих  сроков  рассмотрения
   ходатайств   российских   уполномоченных   банков   на   получение
   разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за
   границей,   установленных  настоящим  Указанием,   возлагается  на
   Департамент валютного регулирования и валютного контроля. Контроль
   за сроком исполнения документов в структурных подразделениях Банка
   России  возлагается  на  руководителей соответствующих структурных
   подразделений.
       8. Департаменту валютного регулирования и  валютного  контроля
   вести   реестр   выданных   Банком  России  разрешений  российским
   уполномоченным банкам на участие в капитале кредитных  организаций
   за границей.
       9. В связи с введением в действие настоящего Указания признать
   утратившим силу Приказ Банка России N 02-81 от 04.04.96.

                                                         Председатель
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                          С.К.ДУБИНИН


   ------------------------------------------------------------------