ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 19.12.2003 N 1480
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 февраля 1998 г. N 14-15/3021
О ПРОВЕРКЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В процессе осуществления информационного обмена между ГТК
России и уполномоченными банками по вопросам валютного контроля
выявлены следующие несоответствия:
1. Банками получены УКи, в которых указаны номера ПСи, не
оформлявшихся в банке (таблица 1).
Таблица 1
--------------------T------------------T------------T------------¬
¦N ГТД, на основании¦N ПСи, указанный в¦Наименование¦Уполномочен-¦
¦которой составлена ¦ в УКи ¦ импортера, ¦ ный банк ¦
¦ УКи, полученная ¦ ¦ указанное ¦ ¦
¦ уполномоченным ¦ ¦ в УКи ¦ ¦
¦ банком ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+------------+------------+
¦24534/21077/0201822¦2/29418074/000/210¦ТОО "ПКФ ¦Мосбизнес- ¦
¦ ¦ ¦"Лидер" ¦банк, отд. ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Кредит - ¦
¦ ¦ ¦ ¦искусство" ¦
+-------------------+------------------+------------+------------+
¦24585/29097/0002618¦2/17543549/000/ ¦ЗАО ¦КБ БИН, ¦
¦ ¦/80000051 ¦"Русстрой ¦отд. ¦
¦ ¦ ¦ЛТД" ¦"Пресня" ¦
+-------------------+------------------+------------+------------+
¦24566/13107/2005106¦2/09318548/000/923¦ЗАО "Межот- ¦КБ "Фунда- ¦
¦24566/30107/2005510¦ ¦раслевая ¦мент - Банк"¦
¦24566/17117/2005976¦ ¦Торговая ¦ ¦
¦24566/20107/2005265¦ ¦Компания" ¦ ¦
¦24566/27107/2005401¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------------------+------------+-------------
2. Несоответствие номеров ГТД, указанных в УК (УКи),
полученных банками из ГТК России, номерам ГТД в копиях деклараций,
предъявленных экспортерами (импортерами) в банки (таблица 2).
Таблица 2
--------------------T---------------------T----------------------¬
¦N ГТД, указанный в ¦N ГТД, представленной¦N ПС (ПСи), указанный ¦
¦ УК (УКи) ¦ в банк ¦ в УК (УКи) ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦24599/07087/0227287¦24599/07087/0227257 ¦1/17540278/000/38 ¦
¦24551/11077/0002792¦24551/11077/0002793 ¦2/02751801/000/359 ¦
¦24554/30077/0071580¦24554/30077/0071568 ¦2/26198927/000/935 ¦
¦24564/10117/0191568¦24591/10117/0191568 ¦2/09211268/000/83 ¦
¦24564/10117/0191569¦24591/10117/0191569 ¦2/09211268/000/83 ¦
¦24597/07107/0106452¦24597/07107/0106432 ¦2/17500184/000/4601 ¦
¦24565/13087/0100970¦24567/13087/0100970 ¦2/09804102/002/220001 ¦
¦24521/04097/0007772¦24521/04097/0007771 ¦2/29292058/000/940 ¦
¦24591/28087/0167174¦24591/28087/7167174 ¦2/09620767/001/30 ¦
¦24526/16086/0022665¦24526/16086/0022664 ¦2/29294330/000/482 ¦
¦24593/18097/0153992¦24593/18097/0153980 ¦2/17500184/000/3932 ¦
¦24541/07077/0005670¦24524/07077/0005670 ¦2/09301022/000/742 ¦
¦24541/07077/0005669¦24524/07077/0005669 ¦2/09301022/000/716 ¦
¦24541/07077/0005673¦24524/07077/0005673 ¦2/09301022/000/710 ¦
¦24592/18037/0143291¦24593/18037/0143291 ¦2/09201467/000/1 ¦
¦24565/09077/0099936¦24561/09077/0099936 ¦2/09308679/000/200 ¦
¦24582/23067/4003448¦24582/23067/4003449 ¦2/29292064/000/12 ¦
¦24588/21077/0004285¦24588/21077/0004284 ¦2/17500184/001/3119 ¦
¦24588/21077/0004294¦24588/21077/0004285 ¦2/17500184/001/2294 ¦
¦24560/28107/0004637¦24560/28017/0002438 ¦2/17500184/000/3351 ¦
¦24538/15097/0035469¦24538/15097/0035489 ¦2/17500184/000/1281 ¦
¦24597/24077/0101756¦24597/24077/0101765 ¦2/29287152/000/4 ¦
¦24558/26126/0056228¦24558/26126/0056221 ¦2/02751779/000/35 ¦
¦24548/19097/0002730¦24548/27087/0002730 ¦2/09807247/000/700908 ¦
¦24547/18067/0002266¦24547/19067/0002266 ¦2/09807247/004/601172 ¦
¦24566/09077/2003027¦24566/09077/2003025 ¦2/09804102/000/70039 ¦
¦24546/29077/0007225¦24546/01087/0007379 ¦2/29034830/000/3490 ¦
¦24550/30057/0905298¦24550/30057/0905293 ¦1/09307177/000/146 ¦
¦24521/12087/0007015¦24521/12087/0006715 ¦2/092016397/000/613 ¦
¦24600/16067/0103046¦24597/16067/0103045 ¦2/22712652/000/178 ¦
¦24600/16067/0103045¦24597/16067/0103046 ¦2/22712652/000/209 ¦
¦24566/09077/2003027¦24566/09066/2003025 ¦2/09804102/000/70039 ¦
¦ ¦по ПСи ¦ ¦
¦ ¦N 2/09201556/001/7 ¦ ¦
¦ ¦Тихвинский ФАБ ¦ ¦
¦ ¦Мосбизнесбанка ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦24537/02107/0602275¦24537/02107/0602251 ¦1/09610875/000/1771 ¦
L-------------------+---------------------+-----------------------
Кроме того, по сообщению Международного Московского Банка, в
номер ГТД N 24525/17047/0002303, оформленной по ПСи
N 2/09807247/001/600211, были внесены изменения (новый номер -
24525/17047/0002403), при этом в базе данных ГНИВЦ ГТК России
содержатся сведения, переданные из таможни относительно ГТД
N 24525/04047/0002403 (закрыта платежом полностью), также
оформленной по ПСи N 2/09807247/001/600211.
3. Несоответствие номеров ПСи, оформлявшихся в банках, номерам
ПСи, указанным в копиях деклараций, представленных импортером в
банк (таблица 3).
Таблица 3
--------------------T----------------T------------------------T------------------¬
¦ N ГТД ¦ N контракта, ¦ N ПСи, оформленный ¦ N ПСи, указанный ¦
¦ ¦указанный в ГТД ¦ банком по данному ¦ в ГТД ¦
¦ ¦ ¦ контракту ¦ ¦
+-------------------+----------------+------------------------+------------------+
¦24526/16107/0005843¦46 от 25.09.97 ¦2/05832716/000/100000235¦2/05832716/000/235¦
+-------------------+----------------+------------------------+------------------+
¦24565/22107/0176022¦б/н от 15.07.97 ¦2/05832716/000/60000063 ¦2/05832716/000/63 ¦
+-------------------+----------------+------------------------+------------------+
¦24577/23107/0002421¦CCI/96C/1100.0.1¦2/05832716/000/90000105 ¦2/05832716/000/105¦
¦ ¦3 от 22.08.97 ¦ ¦ ¦
L-------------------+----------------+------------------------+-------------------
4. Несоответствие наименований уполномоченных банков,
осуществляющих кредитно - расчетное обслуживание контракта,
наименованиям уполномоченных банков, указанным в УК (УКи)
(таблица 4).
Таблица 4
----------------------T--------------------T---------------------¬
¦ N ГТД ¦Уполномоченный банк,¦Уполномоченный банк, ¦
¦ ¦ осуществляющий ¦указанный в УК (УКи) ¦
¦ ¦кредитно - расчетное¦ ¦
¦ ¦ обслуживание ¦ ¦
¦ ¦ контракта ¦ ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24551/24067/0002422 ¦"Локо - банк" ¦КБ "Пересвет" ¦
¦ ¦ОКПО 29393440 ¦ ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24551/20087/003486 ¦КБ "СитиБанк Т/О" ¦КБ "ДиалогБанк" ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24564/25126/0511045 ¦КБ "Автобанк" ¦КБ БИН, отд. "Пресня"¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24553/02107/0005380 ¦"Пробизнесбанк" ¦"Европейский торговый¦
¦ ¦ ¦банк" ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24521/25037/0002484 ¦КБ "Бизнес Москва" ¦КБ "Диамант" ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/08097/0068931 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/08097/0069005 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/25087/0068218 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/25087/0068219 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/22097/0069968 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/22097/0069969 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/29097/0070394 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24596/29097/0070396 ¦Токобанк ¦МестБанк ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24552/14057/0001403 ¦КБ "Менатеп" ¦Екатеринбургский ФАБ ¦
¦ ¦ ¦Торибанка ¦
¦ ¦ ¦(ОКПО 17500184) ¦
+---------------------+--------------------+---------------------+
¦24585/29097/0002618 ¦КБ "Реконструкции и ¦КБ "БИН" ¦
¦ ¦Развития" ¦ ¦
L---------------------+--------------------+----------------------
Согласно письму КБ "Форпост" (код ОКПО 17543762) УКи по ГТД
N 24526/03046/0012328, в которой указан ПСи N 2/17543762/000/21,
принята ГНИВЦ ГТК с кодом ошибки "63" - "ОКПО банка не
соответствует таможенной информации".
5. По информации импортеров следующие ГТД не оформлялись
(таблица 5):
Таблица 5
-----------------------T--------------------T--------------------¬
¦N ГТД, указанный в УКи¦ Наименование ¦ N ПСи ¦
¦ ¦импортера, указанное¦ ¦
¦ ¦ в УКи ¦ ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24566/29077/2003522 ¦АО "Маргариновый ¦2/17500184/000/3520 ¦
¦ ¦завод" ¦ ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24567/25087/2407615 ¦ООО "Прага" ¦2/29293916/000/58 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24529/20067/0001549 ¦ТОО "Контек" ¦2/17500184/000/3665 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24564/22047/0091218 ¦ЗАО "Астрис С" ¦2/40355078/000/85 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24566/31077/2004060 ¦ОАО "Графика-М" ¦2/09610444/002/246 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24549/04087/0002458 ¦ЗАО "Центральный ¦2/17500184/000/3682 ¦
¦ ¦склад" ¦ ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24552/19036/0015800 ¦АОЗТ "Концерн ¦2/09807460/000/135 ¦
¦ ¦М-Холдинг" ¦ ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24541/18027/0001123 ¦ЗАО "Еврофуд" ¦2/40099936/000/6 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24541/13057/0203757 ¦ЗАО "Еврофуд" ¦2/40099936/000/6 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24549/26067/0001910 ¦ООО "Сибирский ¦2/06907942/000/4888 ¦
¦ ¦торговый дом" ¦ ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦24546/25117/0010547 ¦Русско - Балтийская ¦2/17500184/000/5035 ¦
¦ ¦Торговая Компания ¦ ¦
L----------------------+--------------------+---------------------
В связи с вышеизложенным прошу:
- в месячный срок с даты получения настоящего письма
осуществить проверку перечисленных в п. 1 фактов;
- разобраться в причинах возникновения указанных в п. п. 2 - 5
несоответствий.
Дополнительно прошу:
- сообщить, подтверждается ли факт аннулирования ГТД
N 24601/08065/2428, а также ГТД N 24546/09107/0501704 с
приложением подтверждающих документов;
- представить копии следующих ГТД:
24566/27067/2002767; 24564/23107/0191194;
24566/06087/2003757; 24564/23107/0191195;
24564/23107/0191214; 24592/27057/0140184;
- подтвердить факт оформления ГТД N 24541/08107/0007936;
- прошу сообщить следующие реквизиты ГТД
N 24552/19036/0015800:
- номер паспорта сделки;
- лицо, ответственное за финансовое урегулирование.
О результатах прошу незамедлительно сообщить в УВК ГТК России.
Заместитель Начальника Управления
валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ
|
