УТРАТИЛ СИЛУ
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.09.2000 N 834-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 23 января 1998 г. N 142-У
Центральный банк Российской Федерации отмечает, что, несмотря
на требования Инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г. N 49
"О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования
банковской деятельности" и телеграммы от 19 августа 1997 г. N 504,
содержащиеся в базе данных Банка России сведения о месте
нахождения кредитных организаций в некоторых случаях не
соответствуют реальному положению дел. Имеют место факты, когда
даже в РКЦ отсутствуют сведения о действительном месте нахождения
банков. Это затрудняет процесс осуществления Банком России
надзорных функций и свидетельствует о недостаточном взаимодействии
территориальных учреждений Банка России с кредитными
организациями, деятельность которых они контролируют.
В этой связи считаем необходимым усилить контроль со стороны
территориальных учреждений Банка России за выполнением кредитными
организациями положений Инструкции Банка России от 27.09.96 N 49 и
телеграммы Банка России от 19.08.97 N 504. К кредитным
организациям, нарушающим требования указанных документов Банка
России, должны применяться меры воздействия, предусмотренные
ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации".
В целях актуализации сведений Книги государственной
регистрации кредитных организаций направляем перечень кредитных
организаций, зарегистрированных на соответствующей территории, с
указанием их места нахождения по данным Банка России
(Приложение 1). Просим произвести выверку указанных сведений и о
результатах проделанной работы сообщить Департаменту
лицензирования банковской и аудиторской деятельности в составе
годового отчета за 1997 год (таблица N 1 раздела 5 указаний "О
порядке составления и представления годового отчета
территориальными учреждениями Банка России за 1997 год" от
05.12.97 N 01-13-1-1/1376).
Начиная с 01.03.98, вводится ежемесячное представление
сведений о кредитных организациях, изменивших место нахождения, по
форме N 640. Указанная информация направляется в адрес
Департамента лицензирования банковской и аудиторской деятельности
в составе сведений, запрашиваемых по пункту 44 Перечня отчетности
и другой информации, представляемой территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк Российской Федерации (приложение к
указанию Банка России от 14.11.97 N 27-у). Макет формы N 640 и
указания по ее заполнению приведены в Приложении 2.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
----T------------T------T----------------------------T-----------¬
¦ N ¦Наименование¦Рег. N¦ Место нахождения ¦Фактическое¦
¦п/п¦ кредитной ¦ ¦ (почтовый адрес) органов ¦место нахо-¦
¦ ¦организации ¦ ¦ управления, указанное ¦ждения кре-¦
¦ ¦ ¦ ¦ в уставе кредитной ¦дитной ор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦ ганизации ¦
+---+------------+------+----------------------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+------------+------+----------------------------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+----------------------------+------------
Приложение 2
Код формы документа по ОКУД 0409640
------------------------T-----------------¬
¦код территории по СОАТО¦код учреждения по¦
¦ ¦ справочнику КП ¦
+-----------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L-----------------------+------------------
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗМЕНИВШИХ МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________
Наименование учреждения
Банка России _____________________________________________________
Форма N 640
Ежемесячно
----T-------T--------T--------T-------T--------T-----------------¬
¦ N ¦Регист-¦Наимено-¦ Место ¦Факти- ¦Дата из-¦ Дата и номер ¦
¦п/п¦рацион-¦ вание ¦нахожде-¦ческое ¦менения ¦ уведомления о ¦
¦ ¦ ный ¦кредит- ¦ния кре-¦ место ¦ места ¦фактическом мес- ¦
¦ ¦ номер ¦ной ор- ¦ дитной ¦нахож- ¦нахожде-¦ те нахождения ¦
¦ ¦кредит-¦ганиза- ¦органи- ¦ дения ¦ния кре-¦ кредитной орга- ¦
¦ ¦ ной ¦ ции ¦ зации, ¦кредит-¦ дитной ¦ низации ¦
¦ ¦органи-¦ ¦указан- ¦ ной ¦органи- +--------T--------+
¦ ¦ зации ¦ ¦ ное в ¦органи-¦ зации, ¦террито-¦Департа-¦
¦ ¦ ¦ ¦ уставе ¦ зации ¦указан- ¦риально-¦ мента ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного в ¦ го уч- ¦лицензи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уставе ¦реждения¦рования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Банка ¦банковс-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ России ¦ кой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ауди- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ России ¦
+---+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+--------+--------+-------+--------+--------+---------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
"СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗМЕНИВШИХ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ"
Учреждения Банка России представляют в Банк России сведения о
кредитных организациях, изменивших место нахождения.
1. Кредитные организации указываются в порядке возрастания
регистрационных номеров.
2. Сначала в таблице указываются данные по зарегистрированным
кредитным организациям, а затем под заголовком "Кредитные
организации, у которых отозвана лицензия на осуществление
банковских операций" - кредитные организации, зарегистрированные,
но лицензия у которых отозвана.
3. В соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской
деятельности", а также Инструкцией Банка России от 27.09.96 N 49
под местом нахождения кредитной организации понимается место
нахождения (почтовый адрес) ее органов управления.
4. В гр. 6 указывается дата, начиная с которой органы
управления кредитной организации располагаются по адресу,
указанному в гр. 5.
Порядок и сроки представления информации по состоянию на
01.01.98 включены в указания по составлению годового отчета
территориальными учреждениями Банка России (таблица N 1 раздела 5
указаний "О порядке составления и представления годового отчета
территориальными учреждениями Банка России за 1997 год" от
05.12.97 N 01-13-1-1/1376).
Сведения, начиная с 01.03.98 не позднее 5 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, представляются ежемесячно.
Сведения составляются и передаются в соответствии с письмом
Банка России от ___________ N _____, при этом:
- по состоянию на 01.03.98 - представляется информация по
кредитным организациям, изменившим место нахождения, указанное в
их уставах, в период с 01.01.98 по 01.03.98;
- на последующие отчетные даты - представляется информация по
кредитным организациям, изменившим место нахождения за отчетный
месяц.
|
