ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 декабря 1999 г. N 425
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФСНП РОССИИ
И БАНКОМ РОССИИ
В целях определения порядка осуществления и обеспечения
взаимодействия оперативных подразделений федеральных органов
налоговой полиции и подразделений Центрального банка Российской
Федерации при выявлении и предупреждении экономических
правонарушений, а также укрепления законности в банковской сфере и
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем,
приказываю:
1. Объявить Соглашение о взаимодействии между ФСНП России и
Банком России (далее - Соглашение) для использования в оперативно
- служебной деятельности сотрудниками подразделений федеральных
органов налоговой полиции (Приложение 1).
2. Во исполнение п. 7 Соглашения образовать постоянно
действующую координационную группу (далее - Координационная
группа) в составе согласно Приложению 2.
3. Начальникам подразделений ФСНП России и начальникам
территориальных органов налоговой полиции оказывать необходимую
помощь членам Координационной группы при исполнении возложенных на
них задач.
4. Начальникам территориальных органов налоговой полиции по
согласованию с начальниками Главных управлений Банка России
(Национальных банков) образовать и утвердить персональные составы
координационных групп.
5. Главному организационно - инспекторскому управлению ФСНП
России (Сенин В.И.) с учетом предложений заинтересованных
подразделений в месячный срок внести соответствующие дополнения в
проект плана организационных мероприятий ФСНП России на 2000 год.
6. Представленные Банком России ФСНП России электронные базы
данных: "Справочник БИК Российской Федерации" и "Книгу
государственной регистрации коммерческих банков" сосредоточить в
Управлении информационно - технологического обеспечения ФСНП
России (Васьков А.А).
Пользователями электронных баз данных являются: Главное
оперативное управление ФСНП России, Главное управление
оперативного документирования налоговых правонарушений ФСНП
России, Главное следственное управление ФСНП России, Главное
управление безопасности и борьбы с коррупцией ФСНП России, Главное
организационно - инспекторское управление ФСНП России, Оперативно
- техническое и поисковое управление ФСНП России, Управление "М"
ФСНП России, Правовое управление ФСНП России, Управление режима и
информационной безопасности ФСНП России, а также аналогичные
подразделения территориальных органов налоговой полиции.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Главное оперативное управление ФСНП России (Аверков М.А.).
8. Приказ довести до руководящего состава и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции в части, их касающейся.
Директор,
генерал - полковник
налоговой полиции
В.Ф.СОЛТАГАНОВ
Приложение 1
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 г. N 425
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации
(далее - ФСНП России) и Центральный банк Российской Федерации
(далее - Банк России), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Законом Российской Федерации "О федеральных органах
налоговой полиции", Федеральным законом "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими деятельность Сторон, заключили
Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Соглашение заключено в целях дальнейшего
совершенствования взаимодействия по выявлению и предупреждению
правонарушений в сфере экономики, обеспечения безопасности
информации с ограниченным доступом в рамках компетенции Сторон.
2. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности,
соблюдения правил обращения информации с ограниченным доступом,
согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.
Статья 2. Взаимные обязательства Сторон
3. Стороны организуют постоянный обмен информацией по
проблемам, связанным с правонарушениями в сфере экономики, включая
выявление и предотвращение случаев проникновения в банки и иные
кредитные организации доходов, полученных незаконным путем, а
также методическими рекомендациями по общим вопросам деятельности
и другими сведениями, представляющими взаимный интерес.
Стороны в соответствии со своей компетенцией принимают меры по
недопущению проникновения в банковскую систему лиц, преследующих
преступные цели, а также не отвечающих предъявляемым
квалификационным требованиям.
4. Стороны по вопросам, указанным в настоящем Соглашении,
обмениваются информацией в письменном виде или на иных
материальных носителях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и иными правовыми актами Сторон.
5. Стороны обеспечивают строгое соблюдение конфиденциальности
в отношении полученной информации, не допускают разглашения
сведений о проведенных и намеченных мероприятиях. Информация,
полученная от одной из Сторон, может быть передана третьим лицам
только с письменного согласия другой Стороны, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами. Стороны несут
установленную законодательством ответственность за разглашение
информации, указанной в пункте 5 настоящего Соглашения.
6. Стороны по мере необходимости проводят консультации по
вопросам, входящим в компетенцию каждой из Сторон, а также рабочие
встречи и тематические семинары в целях выработки предложений по
совершенствованию сотрудничества в решении проблем, представляющих
взаимный интерес.
7. Для решения текущих вопросов, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Стороны в месячный срок с момента его
подписания создают постоянно действующую Координационную группу.
8. Стороны проводят подготовку и переподготовку сотрудников по
вопросам настоящего Соглашения.
Статья 3. Обязанности ФСНП России
ФСНП России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
9. Представлять руководителям Банка России и членам
Координационной группы для ознакомления аналитические материалы,
подготовленные ФСНП России, если они содержат информацию, имеющую
отношение к компетенции Банка России.
10. Представлять Банку России сведения о выявленных
федеральными органами налоговой полиции фактах правонарушений в
банковской сфере, а также информировать Банк России о результатах
проверок, проведенных по полученным из Банка России материалам.
11. В порядке, предусмотренном действующим законодательством,
представлять Банку России сведения, которыми ФСНП России
располагает, в отношении служащих Банка России, учредителей,
руководителей исполнительных органов и главных бухгалтеров
кредитных организаций, юридических и физических лиц, с которыми
Банк России решает вопрос о выдаче лицензии, разрешения, об
установлении договорных или иных правоотношений.
12. Информировать Банк России о законности происхождения
средств, вносимых в уставный капитал кредитной организации.
Статья 4. Обязанности Банка России
Банк России в рамках настоящего Соглашения обязуется:
13. По запросу ФСНП России представлять нормативные и иные
акты Банка России, регламентирующие банковскую деятельность.
14. При выявлении правонарушений в сфере экономики
информировать ФСНП России по вопросам, отнесенным к ее
компетенции, в порядке, установленном действующим
законодательством.
15. Информировать ФСНП России о решениях, принимаемых Банком
России, в отношении кредитных организаций, имеющих не оплаченный в
срок уставный капитал, а также о банках и иных кредитных
организациях, которые лишены лицензии на осуществление банковских
операций.
Представлять ФСНП России сведения в отношении учредителей,
руководителей и главных бухгалтеров создаваемых кредитных
организаций.
16. Предоставить ФСНП России в пользование электронные базы
данных "Справочник БИК РФ" и "Книгу государственной регистрации
коммерческих банков". Обеспечить ежемесячное представление
обновленной информации по указанным базам данных.
Статья 5. Условия действия Соглашения
17. Спорные вопросы рассматриваются руководителями ФСНП России
и Банка России.
18. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию Сторон. Настоящее Соглашение
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
19. Совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
За Федеральную службу
налоговой полиции
Российской Федерации
В.Ф.СОЛТАГАНОВ
2 ноября 1999 г. N ВС-3822
За Центральный Банк
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
3 ноября 1999 г. N 01-01/5122
Приложение 2
к Приказу ФСНП России
от 1 декабря 1999 г. N 425
СПИСОК
СОТРУДНИКОВ ФСНП РОССИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСНП РОССИИ С БАНКОМ РОССИИ
1. Руководитель Координационной группы - первый заместитель
директора ФСНП России, генерал - лейтенант налоговой полиции
Авдийский В.И.
2. Заместитель руководителя Координационной группы - первый
заместитель начальника ГОУ ФСНП России, генерал - майор налоговой
полиции Степанов О.П.
3. Члены Координационной группы:
- начальник 1 отдела 2 управления ГУОДНП ФСНП России,
подполковник налоговой полиции Боровлев Ю.Н.;
- начальник 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП России, майор
налоговой полиции Зотов В.Н.;
- начальник 3 службы ОТПУ ФСНП России, полковник налоговой
полиции Катков М.В.;
- заместитель начальника ПУ ФСНП России, полковник налоговой
полиции Торохов Г.Д.;
- заместитель начальника 1 отдела 2 управления ГОУ ФСНП
России, майор налоговой полиции Ходаков В.Б.;
- начальник 2 отдела Службы информационных ресурсов УИТО ФСНП
России, полковник налоговой полиции Якобашвили М.М.
|
