УТРАТИЛО СИЛУ - УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 15.06.2004 N 1451-У


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                               УКАЗАНИЕ
                     от 23 августа 1999 г. N 629-У

                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                 В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ
          ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ
         ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ
            ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ
            К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО
                 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99

       1.  Внести  следующие  изменения и дополнения в Указание Банка
   России  "Об  усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
   банков  за  правомерностью  осуществления  их  клиентами  валютных
   операций  и о  порядке применения мер воздействия к уполномоченным
   банкам   за   нарушения  валютного  законодательства"  N 500-У  от
   12.02.99  (далее - Указание) ("Вестник Банка России"  от  24.02.99
   N 13):
       1.1.   В   подпункте   "б"  пункта  1.2  Указания  слова  "где
   расположены  оффшорные  зоны"  заменить  словами  "предоставляющих
   льготный  налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
   предоставление   информации  при  проведении  финансовых  операций
   (оффшорные зоны)".
       1.2. Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей
   редакции:
       "Список  государств  и территорий,   предоставляющих  льготный
   налоговый   режим   и  (или)   не  предусматривающих  раскрытие  и
   предоставление   информации  при  проведении  финансовых  операций
   (оффшорные зоны)".
       1.3.  Приложение  1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего
   содержания:
       "47. Республика Палау (Белау)".
       2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования
   в "Вестнике Банка России".

                                                         Председатель
                                                   Центрального банка
                                                 Российской Федерации
                                                        В.В.ГЕРАЩЕНКО