ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 1999 г. N 4040-II ГД
О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"
Рассмотрев повторно Федеральный закон "О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", принятый
Государственной Думой 21 октября 1998 года и отклоненный Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 12 ноября
1998 года, учитывая предложения согласительной комиссии,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
постановляет:
1. Принять Федеральный закон "О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" в редакции,
предложенной согласительной комиссией.
2. Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Г.Н.СЕЛЕЗНЕВ
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"
Принят
Государственной Думой
4 июня 1999 года
Статья 1. Статью 174 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25,
ст. 2954) дополнить примечаниями следующего содержания:
"Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно способствовало его раскрытию либо
добровольно выдало денежные средства или иное имущество,
приобретенные незаконным путем, и в его действиях не содержится
состава иного преступления.
2. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами или иным имуществом в крупном размере признаются
финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или
иным имуществом, сумма которых превышает две тысячи минимальных
размеров оплаты труда.".
Статья 2. Внести в Закон РСФСР "О Государственной налоговой
службе РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993,
N 12, ст. 429) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. В целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, государственные налоговые
инспекции:
запрашивают и получают сведения (документы, материалы, иные
данные) о регистрации операций с денежными средствами или иным
имуществом, совершенных физическим лицом в наличной или
безналичной форме на сумму, равную или превышающую
2 000 минимальных размеров оплаты труда, или совершенных
юридическим лицом на сумму, равную или превышающую
20 000 минимальных размеров оплаты труда, а также сведения
(документы, материалы, иные данные) о клиентах, совершивших
указанные операции;
получают сведения (документы, материалы, иные данные) об
операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю;
обобщают и анализируют полученные сведения (документы,
материалы, иные данные). В необходимых случаях направляют эти
сведения в соответствующие органы предварительного следствия и
органы дознания;
контролируют порядок проведения операций с денежными
средствами или иным имуществом, совершенных физическими и
юридическими лицами.
Государственная налоговая служба Российской Федерации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, может приостанавливать операции с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю,
на срок до пяти дней.".
2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Права государственных налоговых инспекций,
предусмотренные пунктами 1 - 7 статьи 7 Закона, предоставляются
должностным лицам этих инспекций, а права, предусмотренные
пунктами 8 - 12 статьи 7 и статьей 7.1 (за исключением части
второй) Закона, - только начальникам государственных налоговых
инспекций и их заместителям.
Право приостанавливать операции с денежными средствами или
иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, предоставляется должностным лицам
Государственной налоговой службы Российской Федерации.".
Статья 3. Внести в Закон Российской Федерации "О федеральных
органах налоговой полиции" (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, N 29, ст. 1114; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 51, ст. 4973) следующие дополнения:
часть первую статьи 2 дополнить абзацем пятым следующего
содержания:
"борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
незаконным путем.";
часть первую статьи 10 дополнить пунктом 9 следующего
содержания:
"9) осуществлять контроль за порядком проведения операций с
денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими
и юридическими лицами, в пределах своей компетенции.".
Статья 4. Статью 10 Таможенного кодекса Российской Федерации
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224)
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, контролируют порядок проведения
операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых
физическими и юридическими лицами, в пределах своей компетенции;".
Статья 5. Статью 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17,
ст. 1918) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, контролирует порядок
проведения операций с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемых физическими и юридическими лицами, являющимися
профессиональными участниками рынка ценных бумаг;".
Статья 6. Внести в Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 27,
ст. 909; 1985, N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 23,
ст. 800; N 24, ст. 839; N 27, ст. 961; 1988, N 12, ст. 341; N 31,
ст. 1005; 1989, N 10, ст. 246; N 50, ст. 1477; 1990, N 1, ст. 3;
N 10, ст. 287; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 232; 1991, N 15, ст. 494;
1992, N 3, ст. 86; Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16,
ст. 838; N 17, ст. 894; 1993, N 3, ст. 97; N 32, ст. 1231;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 6,
ст. 453; N 11, ст. 939; N 18, ст. 1594; N 26, ст. 2397; N 30,
ст. 2865, 2866, 2869; 1996, N 3, ст. 140; N 22, ст. 2593; N 32,
ст. 3843; N 33, ст. 3964; N 49, ст. 5496; 1997, N 11, ст. 1239;
N 14, ст. 1603; N 24, ст. 2731; 1998, N 26, ст. 3011; N 31,
ст. 3805; 1999, N 14, ст. 1651) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить Кодекс статьями 156.3 - 156.6 следующего
содержания:
"Статья 156.3. Неправомерный отказ или уклонение от
предоставления сведений об операциях с денежными средствами или
иным имуществом
Неправомерный отказ или уклонение должностного лица либо лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации, от предоставления суду, прокурору, органу
предварительного следствия, органу дознания или уполномоченному
государственному контролирующему органу сведений (документов,
материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или
иным имуществом, которые они вправе получить на основаниях и в
порядке, установленных федеральным законом, - влечет наложение
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда.
Статья 156.4. Нарушение правил бухгалтерского учета и
отчетности и хранения документов бухгалтерского учета и отчетности
Нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности,
обеспечивающих полноту и достоверность информации об операциях с
денежными средствами или иным имуществом, совершенное работником
организации, ответственным за их исполнение, -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
работником организации, ответственным за обеспечение сохранности
документов бухгалтерского учета и отчетности, повлекшее их
утрату, -
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 156.5. Нарушение правил регистрации операций с
денежными средствами или иным имуществом и правил хранения
регистрационных документов
Нарушение работником организации правил регистрации операций с
денежными средствами или иным имуществом, а равно правил хранения
регистрационных документов -
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 156.6. Нарушение правил ведения кассовых операций
Накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов,
а также неоприходование (неполное оприходование) наличных денег
или нарушение порядка их хранения, совершенные работником
организации, уполномоченным на совершение таких операций, -
влекут наложение штрафа в размере пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.".
2. Статью 202 после цифр "156.2," дополнить цифрами "156.3,".
3. Часть первую и пункт 1 части второй статьи 203 после цифр
"156," дополнить цифрами "156.3,".
4. Часть первую статьи 214 после слова "государствам)"
дополнить словами "и 156.3".
5. В части первой статьи 224.2 цифры "156.2" заменить
цифрами "156.2 - 156.6".
Статья 7. Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492)
следующие дополнения:
часть вторую после слов "арбитражным судам (судьям),"
дополнить словом "прокурору,", после слов "таможенным органам
Российской Федерации" дополнить словами ", Федеральной службе
России по валютному и экспортному контролю", после слов "органам
предварительного следствия" дополнить словами "и органам
дознания";
часть третью после слова "судам," дополнить словами
"прокурору, государственным налоговым инспекциям, Федеральной
службе России по валютному и экспортному контролю в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,", после
слов "органам предварительного следствия" дополнить словами "и
органам дознания".
Статья 8. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по
истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
|
