МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 апреля 1999 г. N 179
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ
МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
И ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ
Приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок участия работников Минэкономики
России, назначенных представителями Российской Федерации в органы
управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях
акционеров и заседаниях советов директоров.
Министр
А.ШАПОВАЛЬЯНЦ
Утвержден
Приказом Минэкономики России
от 12 апреля 1999 г. N 179
ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ МИНЭКОНОМИКИ
РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации
Федерального закона "О приватизации государственного имущества и
об основах приватизации муниципального имущества в Российской
Федерации", Федерального закона "Об акционерных обществах", а
также обеспечения эффективного управления акциями открытых
акционерных обществ, находящимися в федеральной собственности, и
участия работников Минэкономики России, назначенных в
установленном порядке представителями Российской Федерации в
органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях
акционеров и заседаниях советов директоров.
2. Настоящий Порядок распространяется на работников
министерства, назначенных представителями Российской Федерации в
органы управления открытых акционерных обществ, функционирующих в
отраслях промышленности, относящихся к сфере ведения Минэкономики
России, акции (часть акций) которых закреплены в федеральной
собственности либо в отношении которых используется специальное
право на участие Российской Федерации в управлении указанными
обществами ("золотая акция") (далее именуются представители).
3. Представители не позднее чем за 30 дней до даты проведения
общего собрания акционеров (далее именуется собрание) представляют
в соответствующий отраслевой департамент для подготовки
предложений по порядку голосования по повестке дня собрания
следующие документы:
повестка дня собрания;
письменное уведомление о дате, времени и месте проведения
собрания;
материалы по вопросам повестки дня собрания.
Указанные материалы представители в органах управления
открытых акционерных обществ, в отношении которых Правительством
Российской Федерации принято решение об использовании специального
права ("золотой акции"), представляют только по вопросам,
включенным в повестку дня собрания, по которым в соответствии со
статьей 5 Федерального закона "О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в
Российской Федерации" может быть использовано право вето.
Представители в органах управления открытых акционерных
обществ, акции которых закреплены в федеральной собственности, в
составе материалов по повестке дня годового собрания представляют:
годовой отчет совета директоров;
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам
годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества;
годовую бухгалтерскую отчетность;
сведения о кандидатах в совет директоров, на должность
генерального директора и в ревизионную комиссию;
бюллетень для голосования по вопросам повестки дня (если число
акционеров - владельцев голосующих акций более одной тысячи);
проект решения по выплате дивидендов;
сведения о задолженности открытого акционерного общества по
заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
выплате дивидендов;
копию устава открытого акционерного общества, проект изменений
и (или) дополнений в устав или проект устава в новой редакции (в
случае рассмотрения данного вопроса на собрании).
4. Представители совместно с соответствующим отраслевым
департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в
соответствии с распределением обязанностей на утверждение
предложения по порядку голосования по повестке дня собрания
согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку и не позднее чем за
15 дней до даты проведения собрания направляют их в
Мингосимущество России.
5. Представители представляют в соответствующий отраслевой
департамент для подготовки предложений по порядку голосования по
повестке дня заседания совета директоров материалы по следующим
вопросам:
распоряжение имуществом открытого акционерного общества;
изменение уставного капитала;
образование исполнительного органа или досрочное прекращение
его полномочий;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его
выплаты;
утверждение внутренних документов открытого акционерного
общества, определяющих порядок деятельности органов управления
общества;
создание филиалов и открытие представительств.
6. Представители совместно с соответствующим отраслевым
департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в
соответствии с распределением обязанностей на утверждение
предложения по порядку голосования по повестке дня заседания
совета директоров согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и
не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета
директоров направляют их в Мингосимущество России.
7. Представители обязаны:
регулярно участвовать в собраниях (в том числе внеочередных) и
заседаниях советов директоров;
осуществлять анализ финансово - экономического состояния
открытых акционерных обществ, в том числе по выплате заработной
платы, дивидендов, погашению задолженности по обязательным
платежам в бюджеты всех уровней, платежеспособности, и
информировать соответствующий отраслевой департамент и
Мингосимущество России о неблагополучной ситуации, установленной
по результатам этого анализа;
принимать в установленном порядке меры по досрочному
прекращению полномочий исполнительных органов открытых акционерных
обществ в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению
имеющихся задолженностей по заработной плате, обязательным
платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, созывая при необходимости
внеочередные собрания;
представлять отчеты о своей деятельности в органах управления
открытых акционерных обществ в Мингосимущество России, в
соответствующий отраслевой департамент, а также в Департамент
управления государственной собственностью в промышленности - по
открытым акционерным обществам оборонных отраслей и в Департамент
реформы предприятий - по остальным, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября
1994 г. N 1112 "Об отчетности руководителей федеральных
государственных предприятий, действующих на основании контрактов,
заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, и
представителей государства в органах управления акционерных
обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы
собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной
собственности".
Приложение N 1
к Порядку участия работников
Минэкономики России, назначенных
представителями Российской Федерации
в органы управления открытых
акционерных обществ, в общих
собраниях акционеров и заседаниях
советов директоров
Утверждаю Утверждаю
Заместитель Заместитель Министра
Министра экономики государственного имущества
Российской Федерации Российской Федерации
"__" ____________ 199_ г. "__" ____________ 199_ г.
ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и занимаемая должность
______________________________________
в Минэкономики России)
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
________________________________________
(наименование акционерного общества)
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
"__" ____________ 199_ Г.
----------------------------------------T------------------------¬
¦ Пункт повестки дня собрания ¦ Порядок голосования ¦
¦ и его содержание ¦ (за, против, вето) ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦1. ¦ ¦
¦2. ¦ ¦
¦3. Выборы членов совета директоров ¦количество голосов за ¦
¦ ¦каждую кандидатуру ¦
L---------------------------------------+-------------------------
Представитель Российской Федерации Подпись
Приложение N 2
к Порядку участия работников
Минэкономики России, назначенных
представителями Российской Федерации
в органы управления открытых
акционерных обществ, в общих
собраниях акционеров и заседаниях
советов директоров
Утверждаю Утверждаю
Заместитель Заместитель Министра
Министра экономики государственного имущества
Российской Федерации Российской Федерации
"__" ____________ 199_ г. "__" ____________ 199_ г.
ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и занимаемая должность
__________________________________________
в Минэкономики России)
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
______________________________________________
(наименование акционерного общества)
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"__" ______________ 199_ Г.
------------------------------------------T----------------------¬
¦ Пункт повестки дня заседания ¦ Порядок голосования ¦
¦ и его содержание ¦ (за, против) ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦1. ¦ ¦
¦2. ¦ ¦
¦3. ¦ ¦
L-----------------------------------------+-----------------------
Представитель Российской Федерации Подпись
|
